Сделки с недвижими имоти, „Висока“ възвръщаемост, 100 жертви: двойка „Гляд“ от индийски произход, държана за измама за 4 милиона долара в САЩ
известна двойка индийски генезис в Съединени американски щати, беше задържана по отношение на многомилионни каузи за машинация в Северен Тексас, откакто се твърди, че се е нарушил повече от 100 души в делото за подправени недвижими условия. 'Sammy' Mukherjee and his wife Sunita of defrauding 100 investors of $4 million ( 33 crore) after convincing them to invest in real estate projects that never existed.
The Mukherjees, once prominent figures of the Indian-American community in Plano in Texas, have been accused of running fraudulent operations, which involved real estate deals, forged documents, and the misuse of pandemic Средства за помощ.
Двойката стана известна в американската страна поради блестящия си живот, осъществяванията в жанр Боливуд и културните събития с високо общество, съгласно CBS News. Mukherjees са задържани и сега са под оборудване за задържане в Съединени американски щати.
„ Те ще вземат всяка една стотинка, която те имат„
американските управляващи споделиха, че зад чара на двойката в обществените кръгове лежат мрежа от подправени капиталови схеми, обезглавени клиенти и безспорни „ високи приходи “. Вземете всяка една стотинка, която имате, " Тери Парвага, жертва на хипотетичната машинация, сподели пред CBS News.
Как действа измамата?
жертвите бяха примамвани в покупко-продажби с недвижими парцели и дадоха обещание висока възвръщаемост. Инвеститорите не осъзнаха измамата, до момента в който инспекциите на дивидентите не започнаха да отскачат.
Сондата в измамата, ръководена от Mukherjees, стартира преди към две години, откакто няколко жертви се оплакаха от капиталови измами. Оплакванията обаче в началото бяха отхвърлени като цивилен разногласия.
Детектив на полицията на Euless Брайън Бренан стартира следствието, откакто двойка твърди, че е изгубила 325 000 $ в капиталовата скица. Двойката беше задържана през юни и е упрекната в кражба на закононарушения от първа степен.
Мукерджиите, употребявани за даване на вложители с копия на това, което наподобява, че са реконструирани контракти и фактури от жилищния орган на Далас, съгласно CBS News. Използвайки подправените документи, вложителите са били примамвани в доходоносните планове за реорганизация.
Въпреки това, когато детектив Бренан се свърза с жилищния орган на Далас, се оказа, че не е имало такива планове и всички документи и фактури са били подправени.
" в (моите) 23 години, (Sammy Mukherjee), евентуално е на CBS), като са се виждали, че са били подправени на CBS. Новини.
ФБР също стартира да проверява, когато измамата стартира да се разпростира. Американската организация съобщи, че 100 жертви са изгубили 4 милиона $.
Сидхарта Мукерджи и Сунита Мукерджи може да бъде наказан на 99-годишен затвор, в случай че се потвърдят обвиняванията. В момента двамата се организират в американско имиграция и митническо осъществяване (ICE) задържане.
В отговор на обвиняванията, двойката отхвърли всевъзможни непозволени дейности и твърди, че е жертва на координирани старания от десетки хора да го оскверят.
Кой са Мукерджийс? Mukherjee са известна двойка в Северен Тексас, известна със своето пеене в жанр Боливуд и постоянни културни празненства.
Двойката, в началото от Индия, пристигна в Съединени американски щати, откакто потърси леговище.
Двойката подаде молба за банкрут през 2023 година и проверяващите не престават да наблюдават изчезналите пари.
