Швейцарският съд осъди двама ръководители за присвояване на 1,8 милиарда долара от 1MDB

Швейцарският федерален углавен съд осъди двама ръководители от компания за изследване на петрол за заграбване на повече от 1,8 милиарда $ от държавния капиталов фонд на Малайзия 1MDB.

Присъдата в сряда беше последният епизод от абсурда 1MDB, комплицирана история за интернационална корупция, която погълна голям брой финансови институции и лица по целия свят, откогато обвиняванията в непозволени дейности се появиха за първи път през 2015 година

Прокурорите настояват, че швейцарско-британският жител Патрик Махони и швейцарско-саудитският жител Тарек Обейд са помогнали за основаването на взаимно дружество с 1MDB, като са основали усещането, че тяхната компания PetroSaudi е подкрепяна от държавното управление на Саудитска Арабия.

Това не беше по този начин, само че обвиненият е убедил борда на 1MDB да се причисли към схемата през 2009 година, преди да стартира да мами фонда, споделиха прокурорите.

Според обвинителния акт двамата ръководители са взели към 1,8 милиарда $ от фонда, като Обейд е получил минимум 805 милиона $, а Махони минимум 37 милиона $.

Обейд беше наказан на седем години затвор, до момента в който Махони получи шест години. Съдът разпореди техните активи, в това число имущество в Швейцария и Обединеното кралство и средства на обща стойност над $240 милиона в голям брой банкови сметки, да бъдат иззети и върнати на 1MDB.

Адвокатите на двамата мъже, които отхвърлиха да са направили нарушаване, не можаха да бъдат открити незабавно за коментар от осведомителната организация Ройтерс.

Прокурорите споделиха, че двамата мъже са основали лъжливата скица с укриващия се малайзийски финансист Джо Лоу, консултант на някогашния малайзийски министър председател Наджиб Разак, който е в пандиза за ролята си в многомилиардния скандал.

Първоначално извличайки 1 милиард $ от 1MDB, с цел да може да купи дял в тяхното начинание, обвиненият е взел още 830 милиона $ от фонда от 2010 до 2011 година като част от ислямски заем, който е последвал от тяхната връзка, споделиха прокурорите.

От септември 2009 година най-малко до юли 2015 година обвиненият е провел откриването на банкови сметки в Швейцария, с цел да помогне за прането на парите, споделиха прокурорите.

Те са го употребявали за закупуване на парцели, бижута и частен капитал, както и за развиване на бизнеса PetroSaudi, от който са получили обилни приходи, и за поддържане на „ разточителен метод на живот “, споделиха прокурорите.

Тази година 1MDB заведе дело против Mahony с искане за връщане на $1,83 милиарда

Бордът на 1MDB похвали присъдите. „ Ние приветстваме днешната присъда на Федералния углавен съд на Швейцария, което значи, че Патрик Махони и Тарек Обейд ще бъдат изправени пред правораздаването за ролята си в присвояването и измамата на народа на Малайзия “, сподели представител на борда на 1MDB в изказване в сряда.

„ Днешното решение е по-нататъшна стъпка към възобновяване на вредите, нанесени на народа на Малайзия. Ще продължим да преследваме виновните за плячкосването на 1MDB и ще възстановим законните активи на нашата нация, където и да се намират. “

Малайзийските и американските следователи пресметнаха, че общо 4,5 милиарда $ са били откраднати от 1MDB, замесвайки фигури, в това число Наджиб и висши ръководители в американската компания за капиталово банкиране Goldman Sachs, и обхващащи голям брой страни и юрисдикции.

Миналата година американски съд осъди Роджър Нг, малайзийски жител и някогашен банкер в Goldman Sachs, на 10 години затвор „ за скрит план за пране на милиарди долари, присвоени “ от 1MDB.

През юни Министерството на правораздаването на Съединени американски щати сподели, че е помогнало за възобновяване на спомагателни $156 милиона в 1MDB средства за Малайзия, с което общите пари, върнати на Куала Лумпур, доближиха към $1,4 милиарда.

Американските прокурори споделят, че чиновници на 1MDB и техните сътрудници са присвоили парите и са ги похарчили за „ многообразие от екстравагантни продукти, в това число първокласни домове “ и изобразително изкуство.

Общественият яд към абсурда докара до всеобщи улични митинги, като Наджиб и ръководещата тогава Обединена малайска национална организация (UMNO) изгубиха властта на изборите през май 2018 година

Това беше първият път след оповестяването на независимостта UMNO загуби. Наджиб сега е съден по редица каузи, свързани с 1MDB.