Sinaloa cartel slapped with Trump admin sanctions in blow to drug empire
The Trump administration announced a barrage of sanctions against the behemoth Sinaloa cartel, as the White House grapples with controlling the deadly threat posed by Mexican drug cartels.
The Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) on Tuesday designated six individuals and seven entities involved in a money-laundering network supporting the Sinaloa cartel, a U.S.-designated Foreign Terrorist Organization (FTO).
The head of the Drug Enforcement Administration said last year that the U.S. is facing the " most dangerous and deadly drug crisis " in its history with fentanyl and methamphetamine flowing across the border — and that the " Sinaloa and Jalisco cartels are at the heart of this рецесия. "
Мървещият ход на министъра на финансите Скот Бесент пристигна, когато администрацията на Тръмп продължава да се разпада на мексиканските наркокартели.
" Изпитите пари от опиати са жизнеността на доверените фасилии на Синалоа, като тези, които са създали през днешния ден, като тези, които сме създали през днешния ден.
Scott Bessent, founder and chief executive officer of Key Square Group LP, speaks during an interview at the Republican National Convention near the Fiserv Forum in Milwaukee on Tuesday, July 16, 2024.(Vincent Alban/Bloomberg via Getty Images)
Money launderers for the Sinola Cartel
The Treasury Department spotlighted Конкретните лица и организации, наранени от глобите. Агенцията означи, че активите, извършени в институциите в Съединени американски щати, в този момент са длъжни да бъдат замразени и докладвани на Службата за надзор на задграничните активи.
Енрике Дан Еспарагоза Розас ръководи организация за пране на пари, като следи няколко кафези, основани в Мексикали, Баджа Калифорния, Мексико, отделът, сподели. Mexico using a currency arbitrage scheme in which dollars are traded for Mexican pesos at currency exchange businesses along the U.S.-Mexico border between Imperial County, California, and Mexicali, Baja California.
Esparragoza’s clients include the four sons of Joaquin " El Chapo " Guzman Loera, known as " Los Chapitos, " and the Sinaloa cartel faction led by Исмаил " Ел Майо " Замбада Гарсия.
Към април 2023 година организацията на Esparragoza сякаш е изпила най-малко 16,5 милиона $ за клиенти на Cartel Sinaloa. Министерството на финансите съобщи, че управлява Tapgas Mexico S.A. De C.V., компания със седалище в Culiacán, Синалоа, Мексико.
Алън Вирамонтес Сестеага е почитан член на Картел Синалоа, който рапортува на Ариван Архивалдо Гузман Салазар, един от Лос Чапитос, оповестиха от отдела.
Министерството на финансите съобщи, че Вирамонтес основава слаби бизнес и бизнес представители на бизнеса и бизнес представители и съгласуване на огромни парични пари.
Прочетете за мрежата за пране на пари Sinaloa. Потребителите на мобилни устройства
Салвадор Диас Родригес и Израел Даниел Паес Варгас са сякаш ператори на пари, основани на Мексикали, които работят от името на картела Sinaloa.
Диас също работи като реализатор в Мексикали, като събира „ налози “ от името на локална незаконна организация, в това число посредством потреблението на принуждение, съгласно отдела, в който се споделя, че той е прочут, че убива тези, които не заплащат нужната сума.
Паес също е упрекнат, че е рекрутер за организацията за пране на пари на Алберто Дейвид Бенгуат Хименес и взе участие в пране на пари от името на картела Sinaloa.
На 31 март 2025 година Окръжният съд на Съединените щати за Южния окръг на Калифорния отпечата обвинителен акт, обвиняващ Паес в интрига за изпиране на парични принадлежности и интрига за импорт и разпространяване на метамфетамин, хероин и фентанил.
Хоакин " Ел Чапо " Гузман, ръководителят на картела на Мексико Синалоа, е ескортиран до хеликоптер в Мексико Сити след залавянето му в градския град Мазатлан. Диас с интрига за пране на парични принадлежности.
Алберто Дейвид Бенгуат Хименес е основан в Мексико Сити и се твърди Производство на синтетични медикаменти, в това число фентанил, MDMA (екстази), бистър метамфетамин и кетамин.
Мрежата на Benguiat е изпила над 50 милиона $ досега, оповестиха от отдела. Съединени американски щати упрекна Бенгуат в интрига да изпие паричните принадлежности и да съобщи парични принадлежности за изпиране.
Christian Noe Amador Valenzuela е непосредствен помощник на Benguiat, който пери пари като част от мрежата. Той също беше упрекнат в интрига за пране на парични принадлежности.
Мексикански военни и полицейски патрул в Culiacan, Sinaloa State, Мексико, 6 януари 2023 година (AP Photo/Martin urista, доси. FTOS.
Директорът на ФБР Каш Пател също разгласи през март, че Федералната организация за правоприлагане е екстрадирала водач на насилствената незаконна тайфа MS-13 от Мексико.
Администрацията също се е позовала
Сара Румпф-Уайт е американски писателка в Fox News Digital.
Сара се причисли към Фокс през 2021 година, където тя е помогнала за отразяване на разбиването и огромни новинарски събития в Съединени американски щати и по света, в това число изпадането, в това число и политика. Бизнес, метод на живот, международни вести и други. Можете да я следвате в Twitter и LinkedIn.
