Сингапур се свързва със случай на измама за милиарди долари в светлината на прожекторите

Предполагаемият началник на камбоджанска незаконна група и неговите съдружници сътвориха фамилен офис в Сингапур, който твърдеше, че получава данъчни облекчения, като в същото време построиха връзки с компании, подкрепяни от държавния вложител Temasek Holdings Pte, и харчеха милиони за парцели в града-държава.

Чен Джи, ръководител на Prince Holding Group, глави съгласно американските прокурори е една от най-големите транснационални незаконни организации в Азия. Той и голям брой негови сътрудници, в това число трима жители на Сингапур, бяха глобени от американските управляващи във вторник поради хипотетичното им присъединяване в мрежа, която употребява криптовалута за пране на милиарди, генерирани от онлайн капиталови измами.

Твърди се, че интервенцията е употребила насилствен труд в Камбоджа за прочувствено манипулиране на хиляди жертви по света, угояване на техните сметки и по-късно източване в процедура, известна като „ кръвопролитие на прасе “. Сега казусът кара управляващите и компаниите в Сингапур да преразгледат финансовите връзки на групата с бизнес центъра.

Чен и основният му помощник Чен Ксиулинг участваха в основаването на един фамилен офис DW Capital Holdings Pte през 2018 година, който твърди, че получава 13 пъти данъчен тласък от финансовия регулатор на Сингапур, Паричния орган на Сингапур. Чен Джи е негов създател и ръководител, съгласно уеб страницата на офиса. Chen Xiuling е негов основен финансов шеф от 2021 година, съгласно обособена борсова декларация.

„ Проучваме дали е имало нарушавания на условията на MAS по отношение на този случай “, сподели представител на регулатора. DW Capital не отговори на искане за коментар.

Обвиненията осветяват още един прожектор върху ролята на Сингапур в подпомагането на незаконната активност в района. Няколко от страните, приети за отговорни в най-голямото дело за пране на пари в града, също управляваха фамилни офиси, които бяха освободени от налози от управляващите там.

Действието на Prince Group беше част от набор от ограничения, които държавното управление на Съединени американски щати разгласи тази седмица, ориентирани към основани в Камбоджа институции. Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите също издаде „ дефинитивно предписание “, отделящо Huione Group от финансовата система на страната, цитирайки отчети на Bloomberg News, с цел да подчертае провокациите на затварянето на непрозрачни противозаконни пазари.

Не е ясно дали полицията в Сингапур ще стартира следствие на обвиняванията на Съединени американски щати против Prince Group. Полицията не отговори незабавно на искане за коментар.

Chen Xiuling беше самостоятелен шеф на 17LIVE Group Ltd., платформа за стрийминг онлайн, поддържана от Temasek. Тя се отхвърли от ролята в четвъртък.

Chen Xiuling беше назначен, когато 17LIVE беше листнат на сингапурската борса през декември 2023 година след обединение с Vertex Technology Acquisition Corp., компания за придобиване със специфична цел, подкрепяна от Temasek и нейното дъщерно сдружение Vertex Ventures. Temasek резервира хипотетичен интерес от съвсем 26% в 17LIVE към март, съгласно последния годишен доклад на компанията.

Главният капиталов шеф на 17LIVE Джоджи Кода сподели в отговор по имейл на въпроси преди оставката, че Чен Ксиулинг е назначена, откакто името й е било препоръчано по време на по този начин наречения развой de-SPAC и че е бил извършен „ нормален “ развой на надлежна инспекция, с цел да я ревизира. Той сподели, че компанията е научила за обвиняванията едвам когато се е свързала с Bloomberg News.

„ 17LIVE в никакъв случай не е правил бизнес с DW Capital, Chen Zhi или Chen Xiuling “, сподели Koda, добавяйки, че нито Temasek, нито Vertex Ventures са взели участие в номинацията или назначението на Chen за шеф. „ 17LIVE не е наясно дали в миналото са вложили в скъпи бумаги на 17LIVE. “

Говорител на Temasek отхвърли коментар.

Property Empire

Prince също сътвори връзки с други компании в Сингапур като част от проектите си за създаване на Ream City, план на стойност 16 милиарда $ в Сиануквил в Камбоджа. Подразделението на Prince Canopy Sands Development Co. назначи SJ Group, дъщерно сдружение на Temasek, да поеме главното обмисляне, градския дизайн и крайбрежните инженерни работи за плана. Canopy Sands беше измежду организациите, посочени от американските управляващи с връзки с Chen Zhi.

SJ Group не съумя незабавно да разяснява.

Подкрепената от Temasek компания за недвижими парцели в Сингапур CapitaLand Investment Ltd. подразделението The Ascott Ltd. беше назначено от Canopy Sands през 2024 година да дава услуги за ръководство на гостолюбие за два хотела в Камбоджа.

Говорител на Ascott сподели, че не има дял от собствеността в парцелите и се отнася съществено към надлежната инспекция на своите бизнес сътрудници. Ascott „ преглежда най-новите разработки и ще реагира в сходство с използваните наказания, закони и разпореждания. “

Отделно Чен Джи заплати 17 милиона сингапурски $ (13 милиона долара) за първокласен пентхаус в Gramercy Park, кондоминиум покрай комерсиалния пояс Orchard Road в Сингапур. Друг от посочените му сътрудници, Ли Тет, който също е жител на Камбоджа, е платил 18,2 милиона сингапурски $ за непосредствен дом в апартамент Boulevard Vue, съгласно транзакции, прегледани от Bloomberg News.

Принс отхвърли голям брой медийни известия, твърдящи присъединяване му в пране на пари и закононарушения от 2024 година в изказвания на уеб страницата му, макар че опроверженията към този момент не бяха налични като от четвъртък. Принс не беше открит за коментар.