Следовател за пране на пари предупреди за „необичайните“, „непостоянни“ плащания на Хънтър Байдън от Китай през 2018 г.
ПЪРВО НА FOX: Банков следовател, отговорен за откриването и борбата с прането на пари, предупреди през 2018 г. за „необичайна“ и „непостоянна“ дейност, свързана с повече от дузина банкови преводи на големи суми пари към сметки, принадлежащи на Хънтър Байдън.
В имейл, публикуван от комисията по надзора на Камарата на В сряда ръководител на Закона за банковата тайна изрази загриженост, че плащанията изглежда не съответстват на „предоставени услуги“, както и китайските усилия да се насочат към деца на политици. Следователят предложи на банката да преоцени отношенията си с клиента.
Плащанията от Китай в крайна сметка са финансирали чек на стойност 40 000 долара на Джо Байдън от брат му, който е бил обозначен като изплащане на заем, според председателя на Надзорния комитет на Камарата на представителите Джеймс Comer, R-Ky. Комър ръководи разследването за импийчмънт срещу президента Байдън и разследва бизнес сделките на семейство Байдън от месеци.
Имейлът е от мениджър на Закона за банковата тайна до асистент зам. президент и управител на клон на финансова институция. Имената на следователя, вицепрезидента и банката са редактирани в имейла от 26 юни 2018 г.
„Наблюдаваме въпросния клиент поради обозначението PEP и наблюдения върху сметката дейност, както и скорошни негативни новини показват, че този субект е с висок риск“, пише следователят в имейла.
„Определението на PEP“ е съкращение от „политически експонирано лице“, което означава, че лицето, поради своята видна позиция или връзки, може да бъде по-податливо на участие в подкупване или корупция, според LexisNexis Risk Solutions .
„От първоначалното финансиране от $5 000 000,00 от Northern International Capital Holdings (HK) Limited на 08/08/17 като бизнес заем, беше отбелязано, че не е представен документ за договор за заем“, пише следователят в имейла.
Президентът Байдън и синът Хънтър Байдън. (AP Photo/Andrew Harnik)
Изследователят отбеляза, че средствата в сметката са „основно финансирали 16 превода, вариращи от $157 393,19 до $400 000,00", което възлиза общо на повече от $2,9 милиона на редактирано име и на "Owasco PC—Law Firm in D.C." Owasco беше юридическо лице, контролирано от Хънтър Байдън.
„Тези плащания бяха посочени като такси за управление и възстановявания“, отбелязва следователят.
„Намираме го необичайно е, че приблизително 58% от средствата са преведени на адвокатската кантора за няколко месеца и честотата на плащанията изглежда непостоянна“, отбелязва следователят. „По-рано също беше посочено, че HUDSON WEST III LLC в момента няма никакви инвестиционни проекти, което поражда допълнителни опасения, тъй като се плащат такси за милиони, но не изглежда да има никакви услуги, предоставяни от Owasco PC.“
Освен това има негативни новини относно действителния собственик на Owasco PC, Робърт Хънтър Байдън (син на бившия вицепрезидент на САЩ - Джо Байдън) във връзка с твърденията на бившата му съпруга, че има финансови опасения относно екстравагантните му разходи за собствените си интереси (дроги, стриптийз клубове, проститутки и т.н.), което може да постави семейството му в дълбока финансова дупка“, пише следователят. насочване към деца на политици и закупуване на политическо влияние чрез „мили сделки“.“
„По-конкретно сделката на Хънтър Байдън на стойност 1,5 милиарда долара с китайската държава за създаване на частен капитал фирма, в която управляват средствата във времето и правят огромни такси“, пише следователят. „Целта на управляващото дружество е да инвестира в компании, които облагодетелстват китайското правителство.“
Хънтър Байдън
Изследователят добави: „По този начин дейността по акаунта изглежда необичайна, без текущ бизнес цел и заедно със скорошните негативни новини… може да изисква преоценка на отношенията [на банката] с клиента."
Миналия месец Комитетът за надзор получи банкови записи, разкриващи, че на 8 август 2017 г. 5 милиона долара средства бяха изпратени на Hudson West III, съвместно предприятие, създадено от Хънтър Байдън и сътрудник на свързаната с Китайската комунистическа партия CEFC, Gongwen Dong.
Записите разкриват, че на същия ден, авг. 8, 2017, Hudson West III изпрати $400 000 на Owasco, P.C. — както се споменава от банковия следовател в новия имейл.
На 14 август 2017 г. Хънтър Байдън превежда $150 000 на Lion Hall Group, компания, собственост на Джеймс Байдън и неговите съпруга Сара Байдън. До 28 август 2017 г. Комер каза, че Сара Байдън е изтеглила 50 000 долара в брой от Lion Hall Group и по-късно ги е депозирала в личната разплащателна сметка на нея и Джеймс Байдън.
Дни по-късно Сара Байдън написа чек на Джо Байдън за $40 000. Редът за бележка на чека гласеше „погасяване на заема“.
Белият дом, след откриването на чека, каза, че комисията е установила, че като частно лице, президентът е заел на брат си Джеймс собствените си пари, когато неговите Брат му се нуждаеше от него и откри само запис, че му е изплатено.
Джеймс Байдън, брат на президента Байдън. (AP)
Комер, реагирайки на новия имейл в сряда, каза, че опасенията на експерта по пране на пари бяха повдигнати „много преди“ разследването на неговата комисия.
„Много преди нашето разследване на корупцията на президента Байдън, следовател по пране на пари в банка повдигна точните опасения, които ние повдигнахме публично за семейния бизнес на Байдън: „плащанията изглеждат хаотични“, „изглежда не предоставя никакви услуги“, „няма текуща бизнес цел“ и „Китай е насочен към деца на политици и придобиване на политическо влияние чрез „сделки за любими хора“ Това са думи на банков следовател, който просто си вършеше работата“, каза Комер. „Банковият следовател беше толкова загрижен за финансовите транзакции на Хънтър Байдън с китайската компания, че искаше да преоцени отношенията на банката с клиента.“
Комер каза, че „дори още по-лошо, знаем, че действащият президент на Съединените щати е знаел, участвал е и се е облагодетелствал от сенчестите сделки на семейството си в Китай."
Председател Джеймс Комър, R-Ky. (Том Уилямс/CQ-Roll Call, Inc чрез Getty Images)
„Джо Байдън се появи на срещите на CEFC на сина си и се възползва от парите, преведени от Китай“, каза Комър.
Комер продължи да разкритикува „усилията на Белия дом и техните съюзници в корпоративните медии да извинят и прикрият тази явна корупция“, като нарече отказите „ужасяващи за американския народ“.
Брук Сингман е лисица Новини Репортер за цифрова политика. Можете да се свържете с нея на адрес [email protected] или @BrookeSingman в Twitter.
