Случай Earth Infrastructure: Запорът на ED за 140 крори и обвиненията за измама от ₹2004 са обяснени

Дирекция по правоприлагане (ED) е запорирала активи на стойност 140 крори, принадлежащи на Earth Infrastructure Ltd, нейните дъщерни сдружения, промоутъри, членове на техните фамилии и свързани лица като част от следствие за пране на пари на хипотетична машинация, включваща 2004 крори.

Зоналният офис-II на ED в Делхи е закрепил недвижими парцели, свързани с компанията и нейните промоутъри, в това число Авдхеш Кумар Гоел, Раджниш Митал, Атул Гупта и Викас Гупта, наред с други.

За какво става въпрос?

Според ED, Earth Infrastructure Ltd и обвързваните с нея субекти твърди, че са събрали 2004 крори от повече от 19 425 купувачи на жилища и вложители, като са дали обещание навременна доставка на жилищни и търговски единици, дружно с обезпечена възвръщаемост.

Агенцията обаче твърди, че макар приемането на обилни суми, няколко плана са останали незавършени и притежанието на обещаните единици не е предадено на купувачите. Твърди се, че това е предизвикало финансови загуби на купувачите на жилища и вложителите.

Разследването на ED също по този начин сподели, че забележителна част от средствата са били отклонени и източени посредством разнообразни сдружения от групата, свързани юридически лица и лица.

Как се твърди, че са били отклонени средствата?

Разследването за пране на пари беше стартирано след пет FIR, регистрирани от Economic Крилото за закононарушения (EOW) на полицията в Делхи против Earth Infrastructure Ltd, нейните шефове и свързани лица според разнообразни разпореждания на индийския углавен кодекс.

Отделно, Службата за следствие на съществени измами (SFIO) подаде наказателна тъжба против промоутърите и шефовете на Earth Group според раздел 447 от Закона за сдруженията.

ED сподели, че следствието му е открило, че приходите, за които се твърди, че са генерирани посредством вписаните закононарушения са употребявани частично за придобиване на движими и недвижими активи на имената на юридически и физически лица, свързани с уредниците и шефовете на групата.

В изказване организацията сподели: „ Разследването в допълнение разкри, че част от приходите от незаконна активност, генерирани от описаните закононарушения, са били употребявани за придобиване на движими и недвижими активи на имената на разнообразни юридически и физически лица, свързани с организаторите/директорите на групата, “

Претърсвания, арести и предходен запор на имущество

През април 2026 година ED извърши претърсвания в няколко пространства, свързани с Earth Group в Делхи-NCR според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA).

По време на претърсванията организацията иззе пари в брой на стойност 6,30 крори и бижута на стойност 8,78 крори. Той също по този начин възвърне документи, свързани с повече от 100 недвижими парцели, оценени на стойност над 100 крори.

Впоследствие ED арестува Avdhesh Kumar Goel, Rajnish Mittal, Atul Gupta и Vikas Gupta на 1 юни според раздел 19 от PMLA, 2002 година

" Разследването откри централната роля на Avdhesh Kumar Goel, Rajneesh Mittal, Atul Gupta и Vikas Gupta в планирането и осъществяването на отклоняването на средства посредством комплицирана мрежа от транзакции. Те бяха задържани на 1 юни, според раздел 19 от PMLA, 2002 година, след следване на надлежната правна процедура ", се споделя в изказване на ED.

Агенцията подаде тъжба против обвинените на 29 юли, като изиска тяхното наказание и конфискация на имущество на стойност над 212 крори.

Общо запорирания и конфискации доближават 352 крори

С последния запор на активи на стойност 140 крори, ED сподели, че общата стойност на запорите и конфискациите по случая е достигнала 352 крори, в това число конфискациите, осъществени според раздел 17 от PMLA.

Разследването остава концентрирано върху следенето на хипотетичните доходи от закононарушение, придвижването на средства през субекти, свързани с Earth Group, и придобиването на парцели, за които се твърди, че са свързани с закононарушението пране на пари.

(С информация от осведомителна организация ANI)