Случай с WinZO: ED замразява ₹192 крори в банкови депозити, FDs и взаимни фондове

Дирекция за осъществяване (ED) замрази нови банкови депозити, взаимни фондове и закрепени депозити на стойност 192 крори в приложението за онлайн игри с същински пари WinZO. До акцията се стигна, откакто ИД направи обиски в счетоводната къща на игралната компания. Обискът в офиса на инспектора е осъществен на 30 декември.

Федералната организация за следствие сподели в изказване, че по време на обиски в счетоводна компания WinZO, „ приходите от закононарушение “ (наименование на противозаконни средства според Закона за попречване на изпирането на пари), притежавани от ZO Games Pvt. (изцяло притежавано индийско дъщерно сдружение на WinZO Pvt. Ltd.) на стойност към 192 крори са били замразени, заяви PTI.

Средствата са били под формата на банкови салда, закрепени депозити и взаимни фондове, се споделя в изказването на ED.

Съоснователите на WinZO Saumya Singh Rathore и Paavan Nanda бяха задържани, откакто бяха изпечени в офиса на Бенгалуру. ED за хипотетично пране на пари. Фирмата е упрекната в машинация, блокиране на сметки, показване под непозната идентичност и корист с PAN на жалбоподателите, споделиха чиновници съгласно ANI.

Докато Saumya Singh Rathore получи гаранция, на Paavan Nanda беше отказано сходно облекчение.

На 18 ноември и 22 ноември зоналният офис на ED в Бенгалуру извърши претърсвания на четири места в Делхи и Gurgaon в тази ситуация с приложението за игри WinZO според наредбите на Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA), 2002 година

По време на първите търсения ED замрази облигации, закрепени депозити и взаимни фондове на стойност към 505 крори.

В отговор на тези обвинявания тогава представител на WinZO сподели в изказване, че „ честността и прозрачността са в основата на това по какъв начин WinZO проектира и ръководи своята платформа. “

Но ED твърдеше, че WinZO се занимава с „ незаконни “ действия и „ безскрупулни “ практики. В него се споделя, че играчите са били накарани да играят с ботове, изкуствен интелект (AI), логаритми и програмен продукт, наречени „ PPP, EP и Persona “, а не хора, без да бъдат осведомени за това.

„ Winzo също по този начин предотврати/ограничи тегленията на пари, държани от клиентите в портфейлите на Winzo Pvt Ltd., и генерира доходи от закононарушение под формата на „ рейк комисионна “ от мачовете, изиграни от ботове с същинските играчи в приложението Winzo “, сподели ED, заяви осведомителната организация PTI.

Агенцията сподели още, че по този метод „ компанията е направила облаги от към Rs177 крори от ботовете сред май 2024 година до август 2025 година “

Той добави, че средства от 557 крори са генерирани по сходен метод сред април 2022 година и декември 2023 година

The компанията, твърди организацията, е имала пари на потребителите на стойност 43 крори, даже след възбраната за онлайн игри с същински пари от държавното управление на Съюза (в края на 2024 г.). ED беше определил количествено общите доходи от закононарушение в този случай на към 802 крори.

(С PTI, ANI входящи данни)