Случай със залагания Махадев: ED записва изявлението на телевизионния водещ Шефали Бага

Райпур: Телевизионният водещ Шефали Бага се яви пред Дирекцията за осъществяване (ED) в четвъртък, където изказването й беше записано като част от настоящото следствие на организацията за пране на пари в хипотетичния случай на приложение за онлайн залагания Mahadev с доста крори, споделиха чиновници.

Според публични лица, изказването на Bagga е записано според наредбите на Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA), откакто тя се яви в зоналния офис на ED в Райпур, Чатисгарх.

Разпитът идва седмици откакто ED извърши претърсвания в резиденцията на Bagga в Делхи на 30 май. По време на нападенията организацията сподели, че е иззела 30 lakh в брой, за които се твърди, е извоюван посредством разпространение на приложения за залагане, които са противозаконни в Индия.

ED твърди, че Bagga е бил обвързван с Khanjan (Jagdish Kumar) Thakkar, който съгласно организацията ръководи и разпространява приложения за залагания в Индия и ръководи финансовите им интервенции посредством канали hawala.

Bagga не беше наличен незабавно за коментар.

ED твърди роля в популяризирането на приложения за залагания

Според длъжностни лица, ED подозира, че Bagga е общественото лице на избрани приложения за залагания, за които се твърди, че се ръководят от Дубай и Лондон.

Длъжностни лица споделиха, че следователите са я разпитали дали е предоставяла препоръки за залагане на потребителите на тези приложения. Агенцията също по този начин е събрала избрани изявления в обществените медии като част от своето следствие, прибавиха те.

Обвиненията против Бага са част от по-широкото следствие на ED по случая с приложението за онлайн залагания Махадев, което организацията разказва като широкомащабен интернационален профсъюз за залагания.

Какво съставлява казусът с приложението за залагания Махадев?

Дирекция по правоприлагането твърди, че Случаят с приложението за залагания Mahadev включва високопоставени политици и бюрократи от Чатисгарх и че приходите от закононарушения, генерирани посредством хипотетичния рекет, възлизат на 6000 крори.

Според организацията приложението за онлайн залагания Mahadev е функционирало посредством голям брой онлайн платформи и имена на домейни, в това число Tiger Exchange, Gold365 и Laser247, улеснявайки хипотетични противозаконни залагания интервенции.

Директивният шеф също така твърди, че мрежата е работила посредством основан на франчайз модел, включващ „ панели “ и „ клонове “, ръководени от сътрудници в цяла Индия, до момента в който главните укриващи се промоутъри, Сураб Чандракар и Рави Упал, управляват синдиката от Дубай.

Разследването продължава продължава. Агенцията неотдавна арестува ръководителя на Ebix Group Викас Гарг, 14-ият задържан по случая. Досега ED е показал 74 субекта като обвинени в пет обвинявания, заведени пред специфичен съд на PMLA в Райпур.