Случай за залагания Махадев: ED затяга обръча около бизнесмена Викас Гарг, запорира активи на стойност ₹940,77 крори

Дирекция по наложително осъществяване (ED) в петък съобщи, че е запорирала движими и недвижими активи на стойност 940,77 крори, свързани с предприемача Викас Гарг, членове на фамилията му и компании, за които се твърди, че са притежавани или следени от него, като част от следствието на Mahadev Online Незаконни интервенции за залагания на Book и Skyexchange.

Закрепените активи включват жилищни парцели, имоти земя, акции и други скъпи бумаги. Агенцията сподели, че последният запор е повишил общата стойност на запорираните, иззети и замразени парцели по случая до близо 3800 крори.

Действието е подхванато от зоналния офис на ED в Райпур посредством краткотрайна заповед за запор, издадена според наредбите на Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA), 2002 година

Последният ход е част от продължаващото следствие на ED за пране на пари в хипотетичните противозаконни мрежи за онлайн залагания, ръководени посредством Mahadev Online Book и Skyexchange.

Отделът за търсене стартира следствието въз основа на Първи информативен отчет (FIR), регистриран от полицията на Чатисгарх, дружно с други FIR, регистрирани от полицейските управляващи в Андхра Прадеш и Западен Бенгал против операторите, уредниците и сътрудниците на хипотетичните противозаконни платформи за онлайн залагания. FIRs включват обвинявания в незаконна интрига, машинация и имитация.

Какво сподели ED?

ED сподели, че следствието му разкри, че „ синдикатът за залагания работи посредством основана на франчайз мрежа „ панел “, ръководена от чужбина, и генерира доходи от закононарушения в размер на повече от 450 крори на месец от противозаконни интервенции за залагане. “

Агенцията също така съобщи, че приходите от закононарушения, генерирани от интервенциите за нелегално залагане на Mahadev Online Book и Skyexchange, са били изпрани посредством „ многопластова конструкция от влизания за настаняване, уредени против пари в брой посредством мрежа от фиктивни субекти и други многослойни транзакции, предопределени да проектират опетнените средства като неопетнени. “

„ Разследване “ разкриха, че постъпленията от закононарушения, агрегиращи 940,77 крори (приблизително) от интервенциите за залагания на Mahadev Online Book и Skyexchange, са били ориентирани по този метод към субектите, притежавани и следени от Vikas Garg, " се споделя в изказване на организацията.

" Средствата са в допълнение наслоени през разнообразни субекти и са употребявани, inter alia, за придобиване на акции, скъпи бумаги и други активи. "

Агенцията сподели, че преди този момент е издала седем краткотрайни заповеди за запор и е подала тъжби за наказателно гонене, дружно с спомагателни тъжби, пред Специалния съд на PMLA в Райпур, който се срещна със случая за пране на пари.

Преди този нов запор, ED към този момент е запорирал, иззел или замразил движими и недвижими активи на стойност към 2825 крори, в това число парцели, намиращи се в чужбина, като част от следствието.