Случаят на измама в Минесота е най-големият сред многото многомилионни пандемични измами. Ето 10-те най-скъпи.

Федералните прокурори неведнъж са наричали делото за машинация, което ограби програмата за детско хранене в Минесота, като „ най-голямата пандемична машинация в Съединените щати “. Но това надалеч не е единствената скица за милиони долари за машинация на държавното управление на Съединени американски щати от парите на данъкоплатците, която Конгресът възнамеряваше да помогне на страната през икономическата злополука, съпътстваща рецесията с COVID-19.

Анализ на CBS News на държавни данни и записи откри, че измамниците от Минесота наподобява са измъкнали повече пари на данъкоплатците, в сравнение с всяка друга самостоятелна скица. Десетки хора в този щат са упрекнати, а повече от 50 са наказани или приети за отговорни. 

Но прегледът на правосъдните досиета, държавните одити и проверяващите документи разпознава най-малко 20 други случая, всеки от които коства на данъкоплатците най-малко 1 милион $. Най-малко девет известни случая костват повече от 10 милиона $ всеки.

Извън случая в Минесота, идващите най-скъпи случаи на измами бяха подчертани от обвързвана двойка измами със заеми по програмата за отбрана на заплатите, изтекли от Аризона, които излъгаха федералното държавно управление със 109 милиона и 63 милиона $. Програмата, известна като PPP, имаше за цел да даде на бизнеса простими заеми, с цел да задържи чиновниците си на заплати, до момента в който бяха затворени или работеха на загуба заради ограничавания на публичното здраве.

Отделна машинация с фактуриране на тест за Коронавирус от Чикаго струваше на държавното управление към 83 милиона $.

CBS News прегледа правосъдни архиви, известия на Министерството на правораздаването, държавни одити и отчети на основния контрольор и архивите на федералните държавната комисия за отчетност за реакция при пандемия, с цел да разпознава случаи със загуби от минимум $1 милион всеки, след което изследва всеки случай за детайлности.

Прегледът на CBS News концентрира финансовите загуби за всеки случай върху парите, получени или получени от държавното управление, вместо от време на време доста по-големите суми, които схемите са опитвали или търсели.

Ето лист с 10-те най-големи случая с документи, разпознати в обществения указател.

1. Feeding Our Future

Приблизителна стойност на измамата: 250 милиона $

Какво се случи: Група с нестопанска цел в Минесота, наречена Feeding Our Future, си партнира с Държавния департамент по образованието и Департамента по земеделие на Съединени американски щати, с цел да раздава храна на деца по време на пандемията. Но прокурорите споделят, че вместо това групата е показала подправени листове за броене на храната и фактури, в които се твърди, че е помогнала за изхранването на хиляди, правейки милиони долари от административни такси и вземайки рушвети от уеб сайтове за разпределяне на храна, според съдебни документи. Основателят на Feeding Our Future, Ейми Бок, беше наказан по-рано тази година. Много други обвинени са се признали за отговорни или са наказани.

2. Измама с ПЧП заем на братя Карнезис

Приблизителна стойност на измамата: Поне 109 милиона $

Какво се случи: Двама братя от Аризона се признаха за отговорни за подаване на хиляди лъжливи заявки за заем по Програмата за отбрана на заплатите, в това число някои посредством Blueacorn (доставчик на кредитни услуги, който беше забъркан в обособен случай на машинация с ПЧП заем). Правителствените правосъдни инспектори откриха, че братята са фалшифицирали бизнес записи и са представяли неправилно документи за допустимост, като постоянно са употребявали сходни формулировки в разказите и подкрепящите документи за голям брой подправени претенденти за заеми.

3. Измами с проби за Коронавирус

Приблизителна стойност на измамите: Поне 83 милиона $

Какво се случи: Собственик на лаборатория в региона на Чикаго твърди, че е таксувал десетки милиони долари за проби за COVID-19, които съгласно федералните прокурори в никакъв случай не са били осъществени, извършени погрешно или към този момент са били възобновени по стратегия, която трябваше да обезпечи проби за хора без здравно обезпечаване. Разследващите разкрили, че лабораторията е издала негативни резултати за неизвършени проби, подала е партиди от дублиращи се искания и е манипулирала клинични данни, с цел да се опита да скрие измамата. Собственикът/подсъдимият, Зишан Алви от Инвърнес, Илинойс, се призна за отговорен в телена машинация през 2024 година и беше наказан на седем години затвор.

4. Blueacorn

Приблизителна стойност на машинация: Поне 63 милиона щатски $

Какво се случи: Blueacorn, снабдител на кредитни услуги, получи лъжливо минимум 63 милиона щатски $ под формата на ПЧП заеми, обезпечени от Администрацията за дребен бизнес. Съоснователите се признаха за отговорни. Един съосновател, Стефани Хокридж от Аризона, беше наказан на 10 години затвор. Правителствени инспектори споделят, че са разкрили към 1600 претенденти с извънредно повтарящи се данни и рециклирани самоличности. Федералният държавен комитет за отчетност в отговор на пандемията пресметна, че загубите биха могли да доближат до $111 милиона, само че разпореденото от съда възобновяване възлиза на $63 милиона.

5. Фалшива верига за ПЧП заеми на компании за преработване

Приблизителна стойност на измамите: Поне 53 милиона $

Какво се случи: Четиринадесет души бяха задържани и упрекнати в Тексас, Калифорния и Оклахома през 2023 година за хипотетично образуване на национална мрежа за лъжливи ПЧП заеми, употребявайки изфабрикувани документи на IRS, дневници за заплати и подставени компании. Лицата са употребявали мрежа от хипотетични компании за преработване, с цел да подадат минимум 29 лъжливи заявки за заем, съгласно записите на Министерството на правораздаването. 

6. Схема за измами с ПЧП в Калифорния

Приблизителна стойност на измамата: Поне 27 милиона $

Какво се случи: Федерално жури осъди мъж от Калифорния, който твърди, че е основал осем компании на хартия, всяка от които има 100 чиновници и месечна заплата от 400 000 $, съгласно архивите на Министерството на правораздаването. Между април и август 2020 година Робърт Бенлеви от Encino е подал 27 заявки по програмата за отбрана на заплатите до четири банки, употребявайки изфабрикувани данъчни записи и еднообразен език за несъществуващи интервенции, съгласно федералните регистри. Бенлеви беше наказан за банкова машинация, погрешни изказвания пред финансова институция и пране на пари.

7. Общонационална скица за измами с ПЧП и осребряване на чекове 

Приблизителна стойност на измамите: Поне 18 милиона долара 

Какво се случи: Мрежа от 11 души в Тексас и Илинойс твърди, че е подала повече от 80 заявки за ПЧП в мрежа от номинално несвързани бизнеси през 2020 година и 2021 година, в това число подправяне и осребряване на чекове по ведомости, които от време на време са отивали на родственици, съгласно архивите на Министерството на правораздаването. Конспираторите желаеха 35 милиона $ заем, само че бяха изплатени 18 милиона $. Някои към този момент са се признали за отговорни.

8. ПЧП скица, включваща състезател на НФЛ

Приблизителна стойност на измамата: Поне 17,4 милиона $

Какво се случи: Една от най-ранните широкомащабни измами в Програмата за отбрана на заплатите включва повече от 90 лъжливи заявки, изпратени от координирана група хора от Охайо и Флорида, употребяващи шаблонни приложения, съгласно записите на Министерството на правораздаването. Много от молбите за заем бяха сполучливи, като бяха изплатени над 17 милиона $. Твърди се, че някогашният състезател на НФЛ Джошуа Дж. Белами от Сейнт Питърсбърг, Флорида, е получил повече от 1,2 милиона $ за личната си фиктивна компания, а прокурорите споделят, че е похарчил средства за бижута и други първокласни артикули и пътувания до казино. Разследващите идентифицираха повтарящи се формулировки и модели в показаните заеми, в това число идентични описи на чиновници и други детайлности за заплатите. Белами се призна за отговорен и беше наказан на 37 месеца затвор.

9. Бизнесмен от Тексас употребява ПЧП за първокласни коли и домове

Приблизителна стойност на измамата: Поне 17 милиона $

Какво се случи: Бизнесмен от Копел, Тексас, се призна за отговорен за подаване на 15 лъжливи молби за заем по Програмата за отбрана на заплатите, търсещи близо 25 милиона $ за няколко бизнеса, които управлява. Всяко заявление включваше повишен брой чиновници и фалшифицирана документи за заплати, съгласно правосъдните регистри. Федералните прокурори оповестиха, че мъжът е закупил осем жилища и шест първокласни транспортни средства, всички иззети от федерални сътрудници дружно с други обилни активи. Бизнесменът Динеш Сах получи присъда от 11 години затвор и беше наказан да заплати 9 милиона $ реставрация.

10. Схема за ПЧП заеми в Ню Йорк 

Приблизителна стойност на измамата: Поне 9,4 милиона $

Какво се случи: Жена от Ню Йорк нае няколко души да аплайват за ПЧП заеми в подмяна на рушвети. Шери Джоузеф от Ню Йорк се призна за отговорна пред федералния съд във Флорида за скрит план за осъществяване на машинация през 2022 година Заявленията за заем включват подправени банкови извлечения и ведомости за заплати, съгласно правосъдните регистри. Прокурорите на Министерството на правораздаването споделиха, че Джоузеф е взел участие в схемата, до момента в който е бил предварително освободен за обособени федерални закононарушения, свързани с измами в Ню Джърси.

Има най-малко 10 други случая със загуби от $1 милион или повече, документирани във федералните правоприлагащи, правосъдни и одитни записи, съгласно прегледа на CBS.

© 2025 CBS Interactive Inc. Всички права непокътнати.

Депутатът от Минесота, проверяващ схемата за измами, споделя, че „ ние сме единствено на върха на айсберга “

(06:33)

Авторско право ©2025 CBS Interactive Inc. Всички права непокътнато.