Спиране на продажбите за 70 000 крори? Улеснено от изкуствен интелект разследване на ресторанти в Хайдерабад води до масивна измама с укриване на данъци

Шокираща машинация с укриване на налози излезе нескрито с проверяващите, разкриващи, че голям брой заведения за хранене в Карнатака, Тамил Наду, измежду пет други щата, съгласно известията, са потиснали оборота от продажби на стойност минимум 70 000 крори от финансовата 2019-20 година. Това, което стартира като следствие на вериги заведения за хранене за биряни в Хайдерабад, разкри повече детайлности за заведенията за хранене, които потискат данните за продажбите си.

Според отчет на TOI следователите са анализирали 60 терабайта транзакционни данни на пан-индийски програмен продукт за таксуване, употребен от повече от един лакх заведения за хранене. Те също по този начин използваха Generative AI, с цел да проучват данните, обхващащи 1,77 lakh идентификатори на заведения за хранене.

Подробни физически и цифрови запитвания в извадка от 40 ресторанта в Андхра Прадеш и Телангана откриха угнетяване на към 400 крори.

Как заведенията за хранене потиснаха продажбите?

Използване на данни от център на снабдител на програмен продукт за таксуване в Ахмедабад чиновници проучиха транзакции в лабораторията за цифрова криминалистика и разбор на отдела в Аякар Бхаван, Хайдерабад.

Ресторантите ще записват всички транзакции – пари в брой, карти и UPI – за поддържане на вътрешни инспекции, само че по-късно ще манипулират бекенд данни, заяви TOI.

Документите, налични от медията, разкриват два модела: селективно заличаване на фактури в брой за стесняване на регистрираните доходи и групово заличаване на цели интервали на фактуриране – от време на време до 30 дни – преди подаване на заявления, които демонстрират единствено част от действителните доходи.

Проучването ревизира транзакции на стойност 2,43 лакх крора, обхващащи шест финансови години от 2019–20 до 2025–2026. Използвайки системи с огромен потенциал и принадлежности за изкуствен интелект, в това число генериращ изкуствен интелект, чиновници картографираха данните за GST към обособени търговски обекти, употребявайки обществено налична информация, загатва отчета на TOI.

Карнатака оглавява листата

Данъчните чиновници разкриха огромното угнетяване на продажбите от заведения за хранене в цяла Индия, като — Тамил Наду, Карнатака, Телангана, Махаращра и Гуджарат — се обрисуват като първите пет щатите, където е намерено укриването.

Карнатака оглави листата със подозрение за укриване на близо 2000 крори, следвана от Телангана (1500 крори) и Тамил Наду (1200 крори). Въз основа на извадкова оценка чиновниците заключиха, че 27% от общите продажби са потиснати.

Това, което стартира като районно следствие в Хайдерабад, Висахапатнам и околните градове, скоро разкри по-широк модел, което накара Централния съвет за директни налози да мащабира следствието в цялата страна. Длъжностни лица в този момент имат вяра, че това може да е единствено върхът на айсберга, като има възможност повече платформи за таксуване и бизнеси да бъдат подложени на надзор.