„Средства, необходими за разследване“: Жена превежда ₹3,28 crore, след като измамник твърди, че банката е свързана с „пране на пари“

66-годишна жена от Хонконг стана жертва на измамници, които изтриха към 2,7 милиона HK$ (приблизително 3,27 крори) от нейната банкова сметка. Жената, жителка на Сау Мау Пинг, сподели на полицията в събота, че е получила телефонно позвъняване по-рано през октомври от лъжец, който твърдял, че е взела участие в пране на пари, заяви South China Morning Post.

Измамникът споделил на 66-годишната жена, че акаунтът, който тя е употребила за закупуване на застраховка онлайн, е подложен на инспекция за хипотетични противозаконни финансови транзакции. След това обаждащият се я убеди да преведе средства в избрани банкови сметки за задачите на следствието.

Жена превежда 3,27 крори, преди да заподозре машинация, се обръща към полицията

Не забелязвайки обстоятелството, че обаждащият се е лъжец, дамата превежда пари в една от посочените сметки. Първоначално тя трансферира 2 милиона хонконгски $ (2,42 крори), а по-късно направи различен трансфер от 700 000 хонконгски $ (84,7 лакха), като общите й загуби доближиха почти 2,7 милиона хонконгски $ (3,27 крори).

След като направи прехвърлянията, тя усети, че нещо не е наред, което я накара да подаде тъжба в полицията и да заяви за случая.

Властите записаха случая като машинация. Няма известия за арести все още на докладването.

Инцидентът следва модел на машинация, маркиран преди този момент от Координационния център за битка с измамите на Хонконг (ADCC). При такива измами измамниците се показват за банкови чиновници или чиновници на правоприлагащите органи и упрекват нищо неподозиращи лица, че са забъркани в противозаконни финансови действия.

Как измамниците правят такива измами?

В по-ранен обществен съвет ADCC предизвести жителите за измамници, които погрешно настояват, че банковите им сметки са свързани със съмнителни транзакции или пране на пари действия.

След това измамниците могат да инструктират жертвите да трансферират парите си в избрани банкови сметки, потвърждавайки, че транзакцията е нужна за разрешаване на хипотетичното финансово закононарушение или подкрепяне на следствие.

Хонконгската полиция издава предизвестие против подозрителни позвънявания

Властите неведнъж са пояснявали, че същинските чиновници на правоприлагащите органи в никакъв случай не желаят от лицата да трансферират пари в съответни банкови сметки като част от следствие.

Жителите бяха призовани да ревизират подозрителните телефонни позвънявания без значение, вместо да се доверяват на изказвания, направени от неидентифицирани обаждащи се.

Хонконгската полиция също поддържа 24-часова телефонна линия за отбрана против измами, 18222, посредством която хората могат да потърсят помощ, в случай че подозират, че са набелязани от измамници.

Всеки, който има вяра, че е станал жертва на подобен машинация е посъветван да заяви за случая на полицията. Допълнителни детайлности за линията за помощ са налични на уеб страницата на ADCC.