Тече процес за Панамските досиета, дело, което промени финансовите правила на страната
ПАНАМА СИТИ (АП) — Осем години след като 11 милиона изтекли секретни финансови документи разкриха как някои от най-богатите хора в света крият богатството си, повече от две дузини обвиняеми са изправени пред съда в Панама за техните предполагаеми роли.
Последиците от изтичането на информация бяха широкообхватни, предизвикаха оставката на министър-председателя на Исландия и поставиха под контрол тогавашните лидери на Аржентина и Украйна, китайски политици и руският президент Владимир Путин, наред с други.
Но тези, които сега са подсъдими за предполагаемо пране на пари, са главно лидерите и сътрудниците на вече несъществуващата панамска бутикова адвокатска кантора, която помогна за създаването на фиктивни компании, използвани за замъгляване на онези, които наистина стоят зад тях.
Ръководителите на тази фирма, Юрген Мосак и Рамон Фонсека, са сред съдените.
ЗА КАКВО СЕ ДЕЛОТО ПАНАМСКИ ДОКУМЕНТИ?
Панамските прокурори твърдят, че Mossack, Fonseca и техните сътрудници са създали мрежа от офшорни компании, които са използвали сложни транзакции, за да скрият пари, свързани с незаконни дейности в корупционния скандал за „автомивки“ на бразилския строителен гигант Odebrecht.
p>
През декември 2016 г. Odebrecht се призна за виновен пред федералния съд на САЩ по обвинение, свързано с използването на фиктивни компании за прикриване на стотици милиони долари подкупи, плащани в страни по света за спечелване на обществени поръчки.
Според панамските прокурори фирмата Mossack Fonseca е създала 44 фиктивни компании, 31 от които са отворили сметки в Панама, за да скрият пари, свързани с бразилския скандал. Съдията по делото, Балоиза Маркинес, миналата година реши също така да обедини обвиненията, свързани с Odebrecht, с твърденията на прокурорите за работата на фирмата за германския гигант Siemens. Прокурорите твърдят, че бивш изпълнителен директор на компанията е използвал лица, създадени от Mossack Fonseca, за да прехвърля средства срещу подкупи.
Говорител на Siemens отказа коментар, отбелязвайки, че не е страна по делото Панама и че то включва бивши служители на Siemens в личното им качество.
КАКВО КАЖАТ МОССАК И ФОНСЕКА?
71-годишният Фонсека не присъства на процеса, тъй като неговият адвокат каза, че е хоспитализиран. Но преди това той каза, че фирмата му не контролира как техните клиенти използват фиктивните компании, създадени от фирмата за тях. Ролята му беше просто създаването и продажбата на компаниите.
Мосак, 76-годишен адвокат, родом от Германия, каза в изявление до Асошиейтед прес, че „ние категорично отхвърляме, че сме извършили каквото и да било престъпление, а не Mossack Fonseca, нито дъщерните дружества … и се надяваме, че това може да бъде доказано в процеса. Ако наистина има справедливост в нашия случай, те трябва да ни оневинят.“
И двамата бяха арестувани през 2017 г., но чакаха процеса под гаранция.
КАКВО СЕ СЛУЧИ С ФИРМА?
Mossack Fonseca помогна за създаването и продажбата на около 240 000 фиктивни компании през четири десетилетия в бизнеса. Тя обяви закриването си през март 2018 г., две години след избухването на скандала.
„Влошаването на репутацията, медийната кампания, финансовата обсада и нередовните действия на някои панамски власти причиниха непоправими щети, чието следствие е пълното прекратяване на дейността за обществеността“, се казва в изявление на фирмата по това време.
КАК СКАНДАЛЪТ СЕ ПОСЛЕДНА НА ПАНАМА?
Международната репутация на Панама за финансови услуги беше опетнена от скандала.
Европейският съюз включи Панама в списък на страните от данъчен рай — ниско данъци или фискална непрозрачност — което накара международните финансови институции да поискат прилагането на мерки, които биха позволили контрол на банковата и финансовата система.
Следователно бизнесът на страната, създаващ фиктивни компании, се срина с около 40% в рамките на една година скандала.
КАКВИ ПРОМЕНИ НАПРАВИ ПАНАМА?
Правителството на Панама въведе промени, за да направи възможно идентифицирането на крайния бенефициент зад дружествата с ограничена отговорност и техните активи.
Промените също целят да дадат по-голяма отговорност на регистрираните агенти — обикновено адвокати от панамски фирми — изброени за фиктивните компании.
Целта беше да се даде възможност на панамските власти да реагират на искания за съдействие при разследвания.
Хулио Агире, експерт и финансов специалист в Панама, каза, че правителството иска регистрираните агенти всъщност да държат под око компаниите. Преди „законът не изискваше от тях да предприемат последващи действия, нямаше това законово задължение“, каза той.
Банките също са били ограничени в способността си да знаят кой наистина стои зад сметки. „Те дадоха на банката превозното средство, за да получи тази информация“, каза Агире.
