Тръмп иска прекъсване на присъдата за 464 милиона долара. AG казва, че Тръмп промъква активи във Флорида.
Доналд Тръмп вече се опитва да избегне колосалната присъда за банкова измама на стойност 464 милиона долара, като бившият президент се опита в сряда да обжалва решението, без да харчи парите, необходими за оспорването решението.
Но тъй като адвокатите на Тръмп твърдят, че той няма пари да обжалва, без да продаде сграда, главният прокурор на Ню Йорк твърди, че Тръмп тихомълком премества активите си във Флорида.
В сряда най-важната новина от делото за банкова измама на Тръмп беше, че адвокатите на бившия президент предприеха класически бизнес ход на Тръмп – опитвайки се да избегнат необходимата стъпка за предоставяне на близо половин милиард долара, за да попречат на AG да изземе собствеността на бившия президент активи. Вместо това адвокатите му предложиха да сключат по-евтина сделка с апелативен съд, предлагайки вместо това да вложат 100 милиона долара.
Тръмп официално обжалва решение за банкова измама за 464 милиона долара
Това е прибързан опит да избягвайте да правите това, което Тръмп смята за немислимо: приемане на поражението и бърза продажба на ценно притежание.
„При липса на престой на посочените тук условия, имотите вероятно ще трябва да бъдат продадени, за да се набере капитал под неотложни обстоятелства и няма да има начин да се възстанови каквото и да е имущество, продадено след успешно обжалване, нито средства за възстановяване на произтичащите от това финансови загуби от главния прокурор“, пишат адвокатите на Тръмп в сряда.
Но когато AG повдигна възражения в съдебни документи срещу предложението за предоставяне на намален размер на обезпечението, Летиция Джеймс привлече вниманието към съвсем друг въпрос: Тръмп изглежда се опитва да премести активи извън нейния обсег.
Денис Фан, старши помощник генерален адвокат в офиса на AG, предупреди апелативните съдии в Първия съдебен отдел на щата, че Тръмп тайно е преместил бизнес субекти от Ню Йорк във Флорида.
„Има значителен риск обвиняемите да се опитат да избегнат изпълнението на решението (или да направи изпълнението по-трудно) след обжалване“, пише Фан, отбелязвайки, че „след като съдът издаде заповедта си от 16 февруари, ответниците обявиха за първи път, че различни организации на Тръмп Организация, опериращи в Ню Йорк, се твърди, че сега се намират във Флорида .”
„Както съдът призна по-рано в това дело, за съжаление има ясна необходимост да се „гарантира, че ответниците няма да разпилеят активите си или да ги прехвърлят извън тази юрисдикция“, продължи той.
Имотният магнат управлява близо 500 бизнес субекта в шеметен набор от фиктивни компании, които притежават огромното му портфолио от сгради, голф игрища и продукти на известни марки.
Поне две от тях компании, които са на куката за присъдата за измама за половин милиард долара - DJT Holdings LLC и DJT Holdings Managing Member LLC - официално се преместиха на юг в щата Съншайн. Актуализираните адреси на тези фиктивни компании бяха включени в писмо от 21 февруари от Клифърд С. Робърт, адвокатът на защитата, представляващ двамата сина на Тръмп, участвали в измамата, Дон младши и Ерик Тръмп, до съдията от Върховния съд на Ню Йорк Артър Ф. Енгорон – съдията, който издаде огромната заповед за наказване на Тръмп и неговите висши помощници за лъжи към банките. от адресите на ответниците в предложеното решение са неправилни.“
Съдията отрича опита на Тръмп да забави плащането на глоба за масивна банкова измама
Въпреки това, следователите на AG смятат този ход за задкулисно разкриване – такова, което следва постоянната нечестност на Тръмп относно техните бизнес практики. Офисът на AG спомена последния обрат като още един пример за това как семейство Тръмп се съпротивлява на спазването на правилата, въпреки че организацията на Тръмп е прекарала последната година под наблюдението на бивш федерален съдия, назначен от Engoron да наблюдава финансите на компанията, за да ги запази от прехвърляне на активи в очакване на процес, който може да изпразни банковите сметки.
„Дори с независимия наблюдател, който сега рекламират, обвиняемите вече са прехвърлили тайно 40 милиона долара от своите сметки, без да разкриват превода към монитора, в нарушение [на] разпорежданията на върховния съд,” отбеляза Фан.
Правителствените документи показват, че и двете от тези „DJT” бизнес единици някога са наричали Ню Йорк дом. DJT Holdings LLC, например, посочи Ню Йорк като свое място на дейност в данъчна декларация за 2020 г., известна като формуляр 1065, която се занимава с доходи от партньорство. Междувременно DJT Holdings Managing Member LLC посочи Ню Йорк във формуляра си 1120-s корпоративна данъчна декларация през 2020 г.
Съвсем наскоро Тръмп изрично отбеляза, че и двете от тези бизнес единици имат активи по банкови сметки и се намират в Ню Йорк на неговите формуляри за разкриване на информация от федералното правителство през април 2023 г., които той трябваше да подаде като кандидат за президент. Последваща актуализация през август обаче не изброява адреси за нито един от тях.
Не е ясно кога са актуализирали адресите си, но всяко преместване от 2023 г. насам щеше да се случи, след като AG съди Тръмп.
Все пак екипът на правната защита на семейство Тръмп се опита да разсее всяка представа, че семейството има планове да излети и да избяга – определяйки това като абсурдна идея, като се има предвид, че компанията в момента се наблюдава от бившия федерален съдия, Барбара Джоунс.
„Няма забележим риск при тези обстоятелства жалбоподателите да пренасочат активи или да предприемат други стъпки, които биха попречили на главния прокурор да събере потвърденото съдебно решение“, пишат те.
Офисът на AG обаче използва това ново разкритие, за да изрази своята по-широка теза: че на Тръмп не трябва да се позволява да избягва плащането на 464 милиона долара, които дължи в момента - или да натисне пауза за нейното изпълнение на съдебното решение, без да се представя гаранция на стойност почти 120 процента от тази обща сума, докато делото си проправя път през висшите съдилища.
Алина Хаба, личният адвокат на бившия президент, се присъедини към Робърт в съдебна молба до апелативния съд в сряда, оплаквайки се от „зашеметяващото“ решение и огромната гаранция от 550 милиона долара, която ще трябва да платят. Те казват, че решението на съдия Енгорон да забрани на семейство Тръмп да вземат заеми от банки, регулирани в Ню Йорк, прави още по-трудно намирането на кредитор, който е готов да предостави средствата, необходими за спиране на изпълнението на съдебното решение - оттук и опитите им да намалят някакъв вид сделка.
„Прекомерната и наказателна сума на съдебното решение, съчетана с незаконна и противоконституционна обща забрана за кредитни транзакции, би направила невъзможно обезпечаването и публикуването на пълна гаранция. Въпреки това жалбоподателите планират да осигурят и осигурят гаранция в размер на 100 милиона долара“, пишат Хаба и Робърт.
Но AG не иска апелативният съд да даде почивка на Тръмп, заявявайки, че това просто би правят по-трудно изземването на имоти надолу по пътя.
„Дори сега, като твърдят, че са спешни, ответниците не са положили никакви усилия да бъдат предстоящи пред този съд относно техните конкретни усилия да получат гаранция, така че този съд да може преценете правилно движението им. При липса на пълна гаранция или депозит, OAG ще бъде силно предубедена и ще бъде принудена да изразходва значителни ресурси, за да изпълни съдебното решение върху недвижимата собственост и други активи на ответниците,” пише Фен.
Прочетете повече в The Daily Beast.
Получавайте най-големите новини и скандали на Daily Beast направо във входящата си кутия. Регистрирайте се сега.
Бъдете информирани и получете неограничен достъп до несравнимите отчети на Daily Beast. Абонирайте се сега.
Вижте коментарите
