Тръмп „наруши съдебното решение“, като прехвърли 40 милиона долара от организацията на Тръмп в лична банкова сметка – доклад
Доналд Тръмп е обвинен, че е използвал средствата на компанията си, за да плати своите данъчни и съдебни сметки, в нарушение на съдебно решение, че изисква от него да уведоми финансов одитор, преди да тегли пари в брой.
Съобщава се, че бившият президент е прехвърлил 40 милиона долара (31,5 милиона британски лири) от организацията на Тръмп в лична банкова сметка в три парични превода през десетмесечни финансови отчети, The Daily Beast съобщи.
На г-н Тръмп е наредено да уведоми Барбара С. Джоунс, бивш федерален съдия, преди да изтегли повече от 5 милиона долара от доверието си, в опит да регулира бизнес практиките на Trump Organisation.
Г-жа Джоунс е уведомила съд в щата Ню Йорк, че г-н Тръмп е преместил парите от своята бизнес сметка, за да плати данъчна сметка от 29 милиона долара и неустойка от 5 милиона долара от делото E Jean Carroll.
В този случай през май г-н Тръмп беше осъден да плати обезщетение на г-жа Карол за сексуално насилие и клевета.
Ограничението върху финансовите дейности на бившия президент беше наложено от Артър Енгорон, съдия в неговия Ню Йорк граждански процес за измама, в навечерието на съдебно решение, което може да доведе до глоба от $250 милиона и забрана да оперира бизнес в града.
Г-н Engoron наблюдава процес без съдебни заседатели, за да определи наказанията за измамниците преувеличаване на нетната стойност на г-н Тръмп и стойността на неговите активи.
Г-жа Джоунс каза, че прегледът на нейния екип на десетмесечни банкови извлечения от дванадесет сметки, свързани с Donald J. Trump Revocable Trust, е открил три транзакции на обща стойност 40 милиона долара тя не е знаела преди това.
„Тези транзакции включват паричен превод от 29 милиона долара към Доналд Дж. Тръмп, който потвърдих, че е използван за данъчни плащания“, пише тя.
„Също така потвърдих, че другите преводи са били за застрахователни премии и към адвокатска ескроу сметка.“
Ескроу сметките се използват от адвокати за съхраняване на пари, изплатени на ищец в резултат на споразумение в гражданско дело.
Разбира се, че парите, изтеглени от г-н Тръмп в този случай, са били за плащане на г-жа Карол, която го съди за сексуално насилие и клевета.
Кристофър Кисе, адвокат на г-н Тръмп адвокат по делото за измама в Ню Йорк, каза пред The Telegraph: „Както и преди, докладът потвърждава, че обвиняемите продължават да сътрудничат на наблюдателя и остават в съответствие със съдебната заповед.
„Както и преди, докладът не съдържа никакво споменаване на подозрителна дейност или подозирана или действителна измама, защото такова не съществува.“
Вижте коментарите
