Туристически агент и съпруг, хванат да носят 340 000 евро за престъпна група на летище в Дъблин

Украински туристически сътрудник и брачният партньор й бяха арестувани на летище в Дъблин, откакто те се пробваха да контрабандират 340 000 евро от Ирландия за транснационална незаконна организация, откакто съдът изслуша.

Бизнесдамата Iryna Bandarieva, 69, и ihor Shandar, 60, са били задържани в Termariva, по-късно са били изслушани. Твърди се, че е заловен „ червени ръце “.

Те са били отказани под гаранция, когато се явиха пред арбитър Антъни Халпин в окръжния съд в Дъблин в събота, упрекнат в закононарушения за пране на пари.

Следва взаимно следствие от националното бюро за опиати и проведено закононарушение в Гарда, Бюро за закононарушения (GNDOCB). Дублиращи се обвинявания според раздел 7 от Закона за наказателното правораздаване (Финансиране на пари и терористично финансиране), който носи оптималната 14-годишна присъда за присъда.

Те бяха упрекнати в владение на 340 000 евро в закононарушения на летище Дъблин на 9 април, само че техният юрист, Джулиан Хейдън, съобщи, че клиентите й отхвърлят ​​обвиненията. Изправени пред обособени чувания с идентични възражения против гаранция заради риск от полет.

С помощта на преводач, бизнесдамата сподели пред съда, че парите са от техните спестявания на живота. " Съпругът ми и аз планираме да спорен този случай в съда. Имаме документи, с цел да потвърдим, че източникът на парите е законен ".

Възразяващи се против гаранцията, детектив Винсент Джафрай и Кейт Джилиган, привързани към GNDOCB, цитират сериозността на случая и неналичието им на връзки към Ирландия и споделиха, че двойката е завойнала, че е кулана. Поверителна информация за дейностите на транснационална група за закононарушения, участваща в пране на пари и трафик на опиати.

Багажът на двойката е тестван и чиновниците са разкрили 170 000 евро в размер на 50 евро и 17 пакети от 10 000 евро всеки от облеклото на лопага на г -н Шандар. Около 167 000 евро бяха открити в багажа на г -жа Бандариева.

Друг 7 000 евро бяха в ръчния им багаж.

Офицерите повярваха, че 340 000 евро в пакетите са приходи от закононарушения и че двойката го взема от юрисдикцията. Те дойдоха в страната предходния ден.

детектив Джафрей сподели, че когато е разпитан, г -н Шандар твърди, че са пристигнали в Ирландия за разглеждане на забележителности. В Ирландия в сряда от Ница, Франция, и употребява банкова карта, с цел да заплати за хотел.

Съдът изслуша, че подсъдимите неотдавна са се преместили в Италия и твърди, че парите са да купят парцел в Кипър.

Гардая съобщи, че е бил избран да лети там в четвъртък и след 12-часово прекъсване, който е изслушал нататък, който е нататък, който е нататък, който е бил в четвъртък, който е бил в четвъртък, който е бил на път, който е бил на път, който е на път, който е бил нататък, че е бил подложен да лети там в четвъртък и след 12-часово прекъсване, който е изслушал нататък, който е нататък, на който е бил полет на Мил, който е бил нататък, който е нататък, който е нататък, който е бил на върха на Мил. Никога до момента не съм бил в Ирландия, е имал два паспорта. Това обаче беше открито, когато той даде доказателства, че човек е за вътрешно пътешестване в границите на Украйна.

Детектив Джилиган сподели на чуването на гаранция, че се опасява, че г -жа Бандариева няма да остане в Ирландия, в случай че бъде освободена под гаранция. Тя е посетила страната един път по -рано.

г -жа Хейдън сподели, че са кандидатствали, с цел да бъдат позволени да обитават в Италия, само че могат да трансферират този развой в Ирландия.

Детективът има вяра, че ще може да напусне страната и да опише на съдията на арбитър Халпин, и че, че тя има семейството в Обединеното кралство. Случай.

Те дадоха доказателства, казващи на съда, че ще останат в Ирландия и се подчиняват на изискванията за гаранция до процеса им, което може да не стартира две години.

Техният юрист сподели, че на г -н Шандар е оставен да напусне Украйна, откакто навърши 60 години и към този момент не е разполагаем да бъда наборен за войната против Русия. Влезте в станция на Гарда всеки ден, имам единствено един паспорт, който може да се организира от защитата, и нямам други паспорти “.

Съдът чуваше г -жа Бандариева да има проблеми с Банките. Пледайки за гаранция, г -жа Хейдън съобщи, че бизнесдамата не е " Джейсън Борн " и има единствено един паспорт.

Съдията Халпин акцентира, че имат презумпцията за непорочност, само че отхвърлиха гаранция. Правна помощ беше предоставена и те бяха оставени в ареста, с цел да се явят още веднъж в сряда.

GNDOCB би трябвало да получи инструкции от шефа на обществената прокуратура и съдията прикани детективите да ускорят делото.