UK man indicted in alleged $99M wine fraud scheme that left investors high and dry

A man from the United Kingdom was arraigned Friday in Brooklyn federal court after being charged with running a $99 million money laundering scheme through a faux wine company.

James Wellesley, 56, was arraigned after his extradition from the U.K., where he and Съвместният ответник Стивън Бъртън, 58-годишен, беше задържан през 2022 година

Двамата са упрекнати в интрига за телени измами, телени измами и изпиране на пари в интрига в хипотетична скица. Схема. (ISTOCK)

Обвинението се твърди, че от най-малко юни 2017 година до февруари 2019 година Уелсли и Бъртън позираха като ръководители в избито в Бордо, призовавайки вложителите в Ню Йорк и на капиталови конференции в Съединени американски щати и в чужбина. 

Wellesley and Burton told investors Bordeaux Cellars brokered loans between investors and wealthy wine collectors that would be fully collateralized by high-value collections of wine, according to court documents.

They also allegedly promised that investors would receive regular interest payments from the borrowers and that Bordeaux Cellars would keep custody of the wine, securing the loans while the loans were извънреден. 

Прокурорите настояват, че " колекционерите на вино с висока чиста нетна чиста нетна чиста не са съществували, а избите Bordeaux не разполагат с вино, което сякаш осигуряваше заемите. 

Виното, благосъстоятелност на компанията, в никакъв случай не е съществувало, съгласно правосъдните документи. (Istock)

Вместо това Уелсли и Бъртън са употребявали парите, които са създали от входящите заеми, с цел да правят лъжливи лихвени заплащания на вложителите и за личните си персонални разноски, което е довело до 99 милиона $ в злоупотреби с фондове, в сходство с правосъдните документи. Съобщение до всички причинители на световни схеми за измами, че моят офис ще работи неуморно, с цел да подсигурява, че дават отговор за закононарушения, осъществени в Съединените щати “, написа в изказване прокурорът на Съединените щати Джоузеф Нокела.  " Няма да почиваме в напъните си да търсим правораздаване за жертви на машинация. "

Инвеститорите в Ню Йорк и други градове са изгубили стотици хиляди долари, съгласно правосъдните документи. колекционери.

" Джеймс Уелсли и неговият кокошпиратор са упрекнати в преодоляване на тяхната интернационална скица за измами с близо 100 милиона $, която употребява нищо неподозиращата общност, в това число нюйоркчани, за личното си егоистично обогатяване ", сподели Пател. 

" Както се твърди, подсъдимите настояват, че избите на Бордо се похвалиха с високо наличие на вино и клиентела на " колектори с висока чиста стойност " и от своя страна са печелили красиво, всички, до момента в който те сеят на вложителите от стотици хиляди долари, в случай че не повече. чака тестване. На Уелисли е подредено задържане в очакване на изпитване. ;