В прясна сонда срещу Anil Ambani, Rs 68 Crore фалшива банкова гаранция
New Delhi:
Дирекцията за осъществяване (ED) разшири непрекъснатото си следствие на хипотетични финансови нередности, включващи групата на Anil Ambani, като започва паралелна сонда във подправен случай на банкова гаранция на стойност 68,2 крони, заяви NDTV.
ЕД в четвъртък вечерта организира поредност от интервенции за търсене в четири пространства - три в Bhubaneswar и един в Kolkata - които са свързани с компания, разпозната като Biswal Tradelink Pvt Ltd, относително неразбираемо дружество, което в този момент се подлага на комисионни, с цел да се твърди, че е ръководена мрежа от черупки и издаване на фирмени банкови гаранции. Biswal Tradelink издаде подправена банкова гаранция на корпорацията за слънчева сила в Индия (SECI), като общата стойност е привързана към Rs 68,2 крони. Предполага се, че компанията е таксувала комисионна от 8 на 100 за подправени банкови гаранции.
измамниците използваха излъган домейн, s-bi.co.in, предопределен да имитира от близко същинския домейн на Държавната банка на Индия (SBI.co.in). Твърди се, че този клониран домейн е бил употребен за заблуждаване на SECI и други, като изпраща подправени имейли, които наподобява са били от банката.
Ед чиновници са възстановили връзката от обвинените, показващи, че изчезващата функционалност на известието на телеграмата е била употребена интензивно от мрежата, с цел да избегне надзорната гаранция и да поддържа загадка. Reliance Nu Bess Private Limited и Maharashtra Energy Generation Limited, и двете са свързани с бизнес групата Anil Ambani.
