В Rs 3000-Crore Anil Ambani заем за заем, агенция Probe прави 1-ви арест
New Delhi:
Направяйки първия си арест във връзка със делото за машинация с заем от 3000 Rs против компании на Anil Ambani's Reliance Group, дирекцията за осъществяване е взела ръководещия шеф на компания в ареста за подаване на подправени гаранции на стойност 68,2 крони, източници, оповестиха в събота. Тези гаранции, споделиха те, бяха уредени от името на Reliance Power.
Partha Sarathi Biswal, ръководещ шеф на Biswal TradeLink Pvt Ltd, беше задържан в петък според Закона за попречване на пране на пари (PMLA), 2002 година
Закона за икономическите закононарушения на делхи на полицията в Делхи беше задържан в петък на Закона за предварителна защита на предварителната защита (PMLA), 2002. Основана през 2019 година - и неговите шефове подадоха подправени банкови гаранции на стойност 68,2 крони на корпорацията Solar Energy на Индия. Sources said investigations revealed that these guarantees were backed by forgeries and fabricated email confirmations - using a spoofed domain, 's-bi.co.in', which is very close to the domain of the SBI (sbi.co.in)
The ED found that Biswal Tradelink had fraudulently received Rs 5.4 crore from Reliance Power for arranging the fake guarantees and had been operating at least seven неразкрити банкови сметки.
Компанията, споделиха източниците, не поддържат наложителните записи и използваха шефове на манекени, с цел да се откажат от документи.
Г -н Бисвал е направен пред специфичен съд, който даде наетата му до сряда.
Новината за ареста идва ден след издаване на кръг на наблюдаване против Анил Амбани по отношение на делото за измами с банката.
ЕД проверява хипотетичното отклоняване от към 3000 рури в заеми, дадени на фирмите на Reliance Group от банката YES сред 2017 и 2019 година Агенцията е открила, че промоутърите на банката също са получили заплащания тъкмо преди да бъдат глобени за заеми, което демонстрира, че е по -скоро триетаж. Набезите бяха извършени по PMLA.
В връзка с тържищата на набезите, Reliance Power сподели: „ Изглежда, че медийните отчети се отнасят до обвинявания по отношение на транзакции на Reliance Communications Limited (RCOM) или Reliance Home Finance Limited (RHFL), които са на възраст над 10 години. “
