Ванс, Министерството на правосъдието обявява дела за углавни измами срещу близо 80 обвиняеми, включващи програми за заеми от епохата на COVID

Канзас Сити, Мисури — Министерството на правораздаването в понеделник разгласи набор от каузи в национално потушаване на измами, включващи Програмата за отбрана на Paycheck от ерата на COVID-19.

Натискът на отдела за използване, който продължи от 12 юни до 1 септември и беше наименуван „ Хартландски скок на измами “, докара до дейности, включващи повече от 160 обвинени и почти $245 милиона планувани загуби за данъкоплатците. Операцията беше пусната в деяние повече от пет години, откакто държавното управление даде незабавни заеми на компании в цялата страна, които се борят вследствие на пандемията от ковид.

Инициативата включваше прокурори от 44 прокуратури на Съединени американски щати, дружно с повече от 20 федерални и щатски проверяващи сътрудници.

Генералният прокурор Тод Бланш сподели в изявление за CBS News в понеделник, „ Имаме Сега 500 прокурори в окръг Колумбия и в цялата страна са съсредоточени върху това. Имаме прокурори във всичките 93 адвокатски адвокатски фирми в Съединени американски щати, които в този момент са директно фокусирани върху това. "

По време на вълната федералните прокурори и следователите повдигнаха обвинявания против близо 80 обвинени по каузи, включващи почти 100 милиона $ планувани загуби, свързани с стратегиите на администрацията на дребния бизнес от ерата на Коронавирус, в това число Програмата за отбрана на заплатите и Програмата за заеми при бедствия при стопански вреди.

Други почти 43 обвинени се признаха за отговорни в свързани със SBA случаи на измами с Коронавирус, включващи почти $44 милиона планувани загуби, до момента в който към 40 обвинени бяха наказани по каузи, включващи близо $100 милиона планувани загуби.

Общо лятната правоприлагаща активност беше ориентирана към повече от 160 обвинени и почти 245 милиона $ планувани загуби съгласно Министерството на правораздаването.

Случаите включват необятен набор от хипотетични схеми, в това число изфабрикувани компании, подправена информация за заплати и доходи, плюс кражба на идентичност.

Вицепрезидентът JD Vance, основният прокурор Тод Бланш и шефът на ФБР Каш Пател се появиха дружно с федерални и щатски чиновници на правоприлагащите органи в Канзас Сити, с цел да разгласят резултатите от интервенцията. 

Федералното следствие беше ориентирано към измами в стратегия, която спря издаването на нови заеми през 2021 година Конгресът сътвори ПЧП или Програмата за отбрана на заплатите през март 2020 година, с цел да предотврати колапса на бизнеса, защото всеобщите прекъсвания и пандемичните ограничавания разстроиха стопанската система. Подкрепени от Small Business Administration, банки и други кредитори в последна сметка са създали почти 11,8 милиона заеми на обща стойност към 800 милиарда $. Въпреки че заемите можеха да бъдат опрощавани, кредитополучателите трябваше да дават отговор на строги условия, в това число потреблението на парите за заплати и други възможни разноски.

Все отново защитните ограничения на държавното управление изостанаха от настъплението от молби и след основаването на програмата държавните наблюдаващи откриха, че главните принадлежности за инспекция не са били налице, до момента в който не бъдат утвърдени стотици милиарди долари. Генералният контрольор на SBA по-рано пресметна, че повече от 200 милиарда $, разпределени посредством ПЧП и обособена стратегия за заеми при бедствия при пандемия, демонстрират признаци на машинация. 

Защо в този момент?

Новата интервенция слага под въпрос за какво следователите към момента разкриват солидни хипотетични схеми, включващи заеми, издадени преди години. 

Бланш сподели пред CBS News, че прокурорите към този момент разполагат с финансирането и личния състав, с цел да поемат каузи, които преди може да не са имали запаси за гонене: „ Това, което споделяме в този момент, е, че имате. Имате време. Имате запаси. Трябва да поемете този случай и да го разследвате. “

Миналия месец Министерството на правораздаването сътвори Национален център за разкриване на измами, предопределен да претърсва данни от поддържащи организации обособени записи.

Доклад на Службата за отчетност на държавното управление от март 2025 година откри, че почти два милиона от съвсем три милиона рекомендации за измами с пандемични заеми съдържат непълна, неправилна или дублираща се информация, което лимитира способността на проверяващите да подхващат дейности по тях.

Централен въпрос за проверяващите е дали оставащият брой случаи на измами с пандемия се състои най-вече от лица, които са употребявали извънредно хлабави защитни ограничения или дали проверяващите към момента разкриват по-големи мрежи, включващи брокери, изготвящи заявки и други, за които се твърди, че са помогнали на голям брой кредитополучатели да получат пари.

Измама в сърцето

Операцията включва наказателното гонене на Джейми Грей в Западния окръг на Мисури, упрекнат в машинация и пране на пари в хипотетична скица, възлизаща на близо 56 милиона $ загуби.

Gray подаде както PPP, по този начин и EIDL заявки, претендиращи за благосъстоятелност върху десетки бизнеси, за които се твърди, че са съществували преди пандемията. Но прокурорите настояват, че съвсем всички компании не са работили преди крайния период за допустимост на стратегиите. Между другото, Грей твърди, че има " Fur Lives Matter ", съществуваща тексаска компания, която съгласно прокурорите няма връзка с Грей. В обвинителния акт се твърди, че информацията за собствеността, чиновниците, приходите и бизнес интервенциите е била напълно изфабрикувана.

В друго дело огромно федерално жури, ситуирано в Северния окръг на Айова, упрекна Адриан Рафаел Пупо Перес и Хелън Яима Лейва Сантистебан с 47 обвинявания в телеграфни измами, пране на пари и скрит план.

Прокурорите настояват, че обвинените и повече от 100 други лица са взели участие в огромна скица, включваща почти 470 лъжливи заявки за ПЧП, подадени на имената на хора в цялата страна. Твърди се, че групата е поискала повече от 4,5 милиона $ ПЧП средства, от които почти 2,4 милиона $ са били изплатени. Както Пупо Перес, по този начин и Лейва Сантистебан се укриват, съгласно Министерството на правораздаването.

Западният окръг на Мисури е управлявал напъните за гонене на случаи на облекчение на пандемия тази година, в това число обвинени, упрекнати във производство на данни за заплати, подаване на подправени данъчни документи и потребление на доходи от ПЧП за персонални разноски.

По време на среща с федерални и щатски чиновници преди известието, заместник-главният прокурор Колин Макдоналд сподели, че като цяло Съединени американски щати са направили над 1200 огромни измами през последните 160 дни.

Слаби защитни ограничения

Вълната от нови обвинявания повдига остарели въпроси по отношение на защитните ограничения – когато Конгресът и първата администрация на Тръмп в началото сътвориха програмата за ПЧП в разгара на икономическата рецесия.

След пролетта на 2020 година федералните надзорни органи заключиха, че SBA отслаби или в някои случаи даже забави защитните ограничения, които можеха да бъдат включени за идентифициране на подозрителни кредитополучатели, преди държавното управление да извърши каквито и да било заплащания.

Разширен автоматизиран скрининг и прегледи бяха въведени едвам през януари 2021 година — откакто към този момент бяха утвърдени повече от 525 милиарда $ заеми за ПЧП — съгласно Службата за отчетност на държавното управление.

Бъдещи измами 

В През 2023 година генералният контрольор на SBA пресметна, че повече от 200 милиарда $ в средства за ПЧП и заеми за стопански вреди от Коронавирус може да са били ориентирани към евентуално лъжливи участници, оценка, основана само на открити знаци за измами и разбор на данни.

Преди това Конгресът удължи периода на отминалост за следствие на евентуални ПЧП и свързани с Коронавирус измами до 10 години, като даде на прокурорите до 10 години 2030 или 2031 година, с цел да представим спомагателни случаи.

„ Всеки един от тези арести, всяко едно от тези сваляния … спестяваме пари за американския народ – действителни пари, милиони и милиони и милиони долари “, сподели Бланш в изявлението си за CBS News.

За администрация на Тръмп, която постоянно е обсъждала измамите, известието от понеделник има за цел също да покаже по-широки старания, които се простират оттатък ПЧП. По-рано тази година Министерството на правораздаването сътвори Национален отдел за битка с измамите, а Белият дом разгласи работна група за цялото държавно управление, управлявана от вицепрезидента, която да преследва измами, включващи стратегии, финансирани от данъкоплатците. Макдоналд сподели на федералните правоприлагащи органи, събрани преди конференцията в понеделник, че офисът е повишен до 500 чиновници по-късно известие. 

Макдоналд сподели, че отделът ще продължи да усилва своята работна група за битка с измамите, с цел да отговори на мащаба на измамите, ориентирани към федералните стратегии.

„ И ние ставаме още по-големи. Защо? Защото американският народ го изисква “, сподели Макдоналд пред стая, цялостна с десетки чиновници на правоприлагащите органи и държавни чиновници. „ Те изискват най-хубавото от нас. Те изискват нашите запаси. Те изискват да го приемем персонално, когато някой реши да краде от Съединените американски щати, и ние няма да свием плещи при сходно държание. “

Авторско право ©2026 CBS Interactive Inc. Всички права непокътнати.