Върховният съд недоволства от „нежеланието“ на CBI, ED срещу фирмите на Anil Ambani, призовава за „честно, безпристрастно“ разследване

Върховният съд на Индия през днешния ден прикани централните проверяващи организации за „ отвращение “ да проведат следствия на хипотетичната широкомащабна банкова машинация, включваща Anil Dhirubhai Ambani Group и нейните компании, заяви PTI.

Недоволни от напредъка, висшият съд подреди на Централното бюро за следствие (CBI) и Дирекцията по правоприлагане (ED) да проведат „ заслужено, независимо, транспарантно и лимитирано във времето “ следствие по въпроса, добави той. явявайки се за CBI и ED, и също по този начин подреди на всички наранени финансови институции да „ окажат цялостно подпомагане на ED “.

Какво сподели Върховният съд?

Скамейката изслушваше правосъден спор от публичен интерес (PIL), заведен от някогашния бюрократ EAS Sarma, който изиска следено от съда следствие на хипотетичните измами със заеми за над 40 000 крори от фабрикант Компании, ръководени от Анил Амбани, Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG). Съдът позволи на проверяващите органи да се извърнат към него, ако има отвращение от страна на други държавни органи да им окажат съдействие.

В началото SG Mehta осведоми правосъдния състав, че в осъществяване на по-ранна заповед е основан специфичен екип за следствие (SIT), включващ старши чиновници на ED и финансови специалисти от банковия бранш. Той сподели, че проверяващите организации до момента са запорирали активи на стойност 15 000 крори и също по този начин са арестували четирима души, в това число няколко висши чиновници.

Адвокатът Прашант Бхушан, който се явява за Sarma, се базира на отчет на Съвета за скъпи бумаги и тържища на Индия (SEBI), в който се споделя, че е било очебийно, че е имало скица, основана за източване на пари, само че все пак CBI не е направил никакви арести, тъй че надалеч.

„ Извършени са арести. Не можем да правим случайни арести “, съобщи SG, на което CJI Кант сподели: „ Не можем да насочим (ги) кого да арестуват; само че проверяващите организации, методът, по който те демонстрираха отвращение, не е допустим. Те би трябвало да кажат по избран във времето метод какво е открито. Вашето следствие би трябвало да разкрие какво е направено и би трябвало да вдъхва доверие освен в нас, само че всички. “

Скамейката се базира на избрани обстоятелства, разкрити в новите отчети за положението на проверяващите организации, и сподели, че CBI и ED сега изследват надлежно седем и осем първи осведомителни отчета (FIR). Също по този начин се споделя, че сума на заема от над 3000 крори явно е била уредена посредством заплащане на 26 крори. Съдът сподели, че общата сума на измамата е към 73 000 крори.

" Разследващите организации би трябвало да си подадат ръка и да открият казуса. Ние внушаваме на CBI и ED, че следствието би трябвало да бъде приключено най-безпристрастно и без значение, тъй че да бъде доведено до логически свършек по избран във времето метод. Главният юрист увери, че няма да остане камък необърнат, с цел да се разкрие Генералният юрист уточни втория отчет за положението от финансовите институции, ” подреди съдът. банките не желаят да водят разговор с него за споразумяване на таксите. „ Поради висящия случай те се двоумят “, сподели Рохатги.

Скамейката сподели, че не е спряла никого да организира каквито и да било съвещания и е потърсила нови отчети за положението от организациите за проучване и поправя PIL за по-нататъшно чуване след четири седмици.

На 4 февруари комисията изрази неодобрение от „ необяснимото закъснение “ на следствията. Амбани е уверил висшия съд, че няма да напусне страната без неговото авансово единодушие, откакто вносителят на петицията е схванал, че може да избяга.

ED има изказвания за несъблюдение на отговорности от 7500 крори в Reliance Home Finance и 8200 крори в Reliance Commercial Finance, цитирайки „ огромно отклонение на обществени средства “.

Относно Reliance Power, Докладът на ED, който е записан от съдията, гласи, че организацията проверява представянето на подправени банкови гаранции на Solar Energy Corporation of India, което е предизвикало загуба от повече от 105 крори.

Бхушан уточни, че Reliance Communications, макар че има задължения от 47 000 крори, е продадена единствено за 430 крори, почти 1% от цената си, на компания, принадлежаща на Братът на Анил Амбани. „ С Кодекса за несъстоятелността и несъстоятелността се злоупотребява като с всичко друго “, сподели CJI.

Старши юрист, явяващ се за ADAG, сподели, че две компании от групата, Reliance Power и Reliance Infrastructure, към този момент са изплатили 20 000 крори.

На 23 януари висшият съд изиска от CBI и ED да подадат отчети за положението в запечатана корица в границите на 10 дни на настоящите си следствия на хипотетични огромни банкови и корпоративни измами.

FIR е регистриран през 2025 година, макар че измамата продължава от 2007-08 година, твърди юристът.

PIL твърди редовно отклонение на обществени средства, производство на финансови доклади и институционално съучастничество в голям брой субекти на ръководената от Анил Амбани Reliance ADAG.

В него се споделя, че FIR, регистриран от CBI, дружно със обвързваните процедури за ED, се отнася единствено до дребен сегмент от хипотетичната машинация.

Той също по този начин потърси насоки към ответниците за основаването на SIT, включващ чиновници от CBI и ED, за осъществяване на задълбочено, независимо и лимитирано във времето следствие.

Той сподели, че сред 2013 година и 2017 година RCOM, Reliance Infratel и Reliance Telecom взе назаем 31 580 крори от консорциум от банки, управителен от Държавната банка на Индия.

(С информация от PTI)