Вътре в „скривалището“ на Ghislaine Maxwell за 1,1 милиона долара – Докладът разкрива как UBS помогна на сътрудника на Джефри Епщайн да го купи

Повече детайлности излязоха в светлината на прожекторите, откакто Министерството на правораздаването на Съединени американски щати разгласява документи като част от следствието си против наказания причинител на полово закононарушение Джефри Епщайн. Според отчет на новинарския канал Reuters, швейцарският банков колос UBS стои зад покупката на Ghislaine Maxwell на последната й резиденция „ Tucked Away “.

Разположено в недодялан Ню Хемпшир – и ситуирано на 156 акра – имение, известно като „ Tucked Away “, беше последното жилище на Максуел преди ареста й през юли 2020 година

Тя беше наказана през 2021 година и сега излежава 20-годишна присъда затвор за ролята си в набирането и подстригването на малолетни девойки, както и за присъединяване в малтретиране на малолетни жертви в някои случаи, се показва в отчетите. финансирани посредством пари, трансферирани от името на Гислейн Максуел от UBS месец по-рано – загатна отчет на Ройтерс – цитирайки издание на документи, свързани с Епщайн, от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати.

След това парите бяха пренасочени през мрежа от тръстове и банкови сметки, с цел да се обезпечи изолираната благосъстоятелност, до момента в който Максуел се опитваше да се укрие.

Докладът на Ройтерс, цитиращ записите, загатва, че UBS е обработил превода за обвързван акаунт на Максуел почти три месеца откакто американските следователи издадоха на банката призовка от огромно жури през август 2019 година В призовката се желаеха детайлности за нейните финансови покупко-продажби като част от наказателно следствие на хипотетичен трафик на деца за полова приложимост.

Когато UBS приключи бизнеса си с Максуел

По-рано през август 2019 година, UBS уведоми Максуел по имейл, че ще приключи бизнеса си с нея в границите на месеци — без да показва обществено причина.

Какво споделят банковите протоколи?

От банките се изисква да разполагат с защитни ограничения, с цел да предотвратят потреблението на услугите им за противозаконни действия.

Това включва деликатно наблюдаване на високорискови клиенти и ограничение или преустановяване на услуги, в случай че бъде открита подозрителна активност.

„ Банките, на които е казано за скрито престъпно следствие, каквото беше UBS, нормално вършат всичко допустимо, с цел да намерят обществено налична информация, с цел да оправдаят задържането на парите на обвинения “, сподели Том Кирхмайер, специалист по финансови закононарушения в Лондонското учебно заведение по стопанска система, сподели пред Reuters.

Какво направи UBS кажете?

Съобщава се, че UBS са отказали коментар за Maxwell и за какво банката е обработила заплащането. Каза, че не приказва за въпроси, свързани с клиента.