Заподозрян в онлайн киберизмама, арестуван в Камбоджа, е екстрадиран в Китай

Китайско-камбоджански предприемач, упрекнат във връзки с голяма мрежа за онлайн измами, е екстрадиран в Китай

Li Xiong, китайски камбоджанец жител, който е някогашен ръководител на Huione Group, е задържан в Камбоджа от взаимна работна група след следствие в продължение на няколко месеца, съгласно Министерството на вътрешните работи.

Ли е обвинен в присъединяване в закононарушения, в това число ръководство на хазартни зали, измами, противозаконни бизнес интервенции и укриване и прикриване на облаги от закононарушения, заяви китайската държавна осведомителна организация Синхуа, цитирайки Министерството на Пекин Обществена сигурност.

Смята се, че той е почитан член на незаконен профсъюз, управителен от Чен Джи, създателят на бизнес и банковия конгломерат Prince Holding Group, който е упрекнат в осъществяване на интервенция за онлайн машинация. Чен беше екстрадиран през януари. И на двамата мъже беше анулиран статутът им на камбоджанци, преди да бъдат изпратени в Китай. Техните законни предприятия отхвърлиха да са направили нередности.

Съединени американски щати. През октомври прокурорите разкриха обвинявания в скрит план против Чен, потвърждавайки, че той е управлявал мултинационална мрежа за измами, употребявайки другия си бизнес, с цел да изпира облагите си. Чен е твърдял, че е получавал 30 милиона $ дневно от измамите, съгласно обвинителния акт на Съединени американски щати.

Киберпрестъпността процъфтява в Югоизточна Азия през последните години, изключително в Камбоджа и Мианмар, като противозаконните интервенции носят големи облаги от жертвите по целия свят, съгласно специалисти на Организация на обединените нации и други анализатори.

Незаконната промишленост е тясно забъркана в трафика на хора, с задгранични жители, наети да ръководят любовни измами и измами с криптовалута, постоянно откакто са били вербувани с подправени оферти за работа и по-късно са били принудени да работят в условия на съвсем иго.

Huione Group е упрекната от Министерството на финансите на Съединени американски щати в пране на милиарди долари за транснационални незаконни организации, в това число севернокорейски хакери и лъжлив мрежи от Югоизточна Азия. Той дефинира Huione като „ съществена грижа за пране на пари “, ограничавайки всевъзможни връзки с американската финансова система и забранявайки на американските финансови институции да ръководят нейния бизнес.

Лицензът на цифровото банкиране на групата, Huione Pay, беше лишен от Националната банка на Камбоджа заради противоречие и ролята му в „ противозаконен онлайн пазар “, който улесни незаконни транзакции за милиарди. “

Камбоджански законодателите одобриха в понеделник законодателство, ориентирано към интервенции с онлайн измами с пожизнен затвор, откакто държавното управление даде обещание да ги закрие до края на април.