₹331 cr в сметката на водач на таксиметров велосипед, финансирана голяма сватба в Удайпур? ED разкрива мистериозна следа за пари

Докато проучваха случай на пране на пари, обвързван с приложение за незаконни залагания, включващ над 331 крори, подадени в банкова сметка в продължение на осем месеца, чиновници на Дирекцията за осъществяване (ED) наблюдаваха транзакциите до водач на велосипедно такси, работещ с добре прочут таксиметров агрегатор, единствено с цел да свържат двата края, съгласно PTI.

Какво в допълнение притегля. Вниманието на ED беше, че повече от 1 крора, от подадените над 331 крори, са били употребявани за покриване на разноските за „ женитба на огромна дестинация “ в първокласен хотел в Удайпур, Раджастан. Длъжностни лица споделиха, че сватбата е обвързвана с млад политик от Гуджарат, който скоро може да бъде свикан за разпит.

От ED считат, че банковата сметка на водача е била платформа на „ муле “.

Разследващите бързо схванаха, че това е характерен случай на сметка на „ муле “, употребена за канализиране на противозаконни средства. Акаунт на муле се употребява за ориентиране на противозаконни средства, генерирани от финансови закононарушения, и действителният притежател не е неговият консуматор. Такива сметки се основават благодарение на подправен или нает KYC, при който някой дава своя акаунт в подмяна на комисионна.

Длъжностни лица осведомиха PTI, че ED са се натъкнали на лидера на платформата за транспорти по време на тяхното следствие на случая с пране на пари, обвързван с онлайн залагания в 1xbet.

331.36 cr сред 19 август 2024 година и 16 април, 2025

Длъжностни лица обявиха, че банковата сметка на водача е получила депозити на обща стойност 331,36 крори сред 19 август 2024 година и 16 април 2025 година Разтревожена от „ подозрителните “ транзакции на няколко крори-рупии в границите на единствено осем месеца, федералната организация извърши инспекция на адреса, посочен в банковите записи на водача.

Разследващите откри, че водачът живее в двустайна колиба в непретенциозен квартал на Делхи и прекарва целия си ден на път, карайки велосипеда си, с цел да изкарва прехраната си.

Шофьорът съгласно известията е споделил на следователите от ЕД по време на разпита, че не е знаел нищо за банковите транзакции и не е могъл да разпознава булката, младоженеца или техните фамилии, чиято женитба в Удайпур е била „ финансирана “ посредством неговия акаунт.

Специалистът по ED откри, че сметката е получила „ огромни “ депозити от голям брой неидентифицирани източници, които са били „ бързо “ пренасочени към други подозрителни сметки.

Длъжностни лица споделиха, че един източник на средствата, подадени в тази банкова сметка, е обвързван с противозаконни залагания. Междувременно организацията в този момент ревизира спомагателни източници и дестинации на транзакциите, осъществени през този акаунт, се отбелязва в отчета.