1 фирма, схема на Ponzi и Rs 1600-Crore измама: Таблица с досиета на агенцията за сонди

Хиляди бяха примамвани от облаги и направени да влагат в схеми посредством компания, наречена LFS Broking. Хората бяха сигурни, че бърза възвръщаемост, само че най -лошият призрачен сън на вложителя се сбъдна; Схемите бяха Понци, а най-малко 1600 съветски крони бяха излъгани посредством вложенията от компанията. Дирекцията по правоприлагане арестува ръководителя и в този момент подаде таблица в съда в Колката.

Syed Ziajur Rahman, ръководителят зад измамата, употребявал компанията, която даже е записана в регулатора на пазарите SEBI. Няколко други компании с сходни имена също бяха образувани, като LFS Brooking, PMS Services и други Едът съобщи, че обвиненият е събрал пари от хора и ги е вложил във подправени компании, след което парите са изпратени в ОАЕ посредством незаконни канали като „ Hawala “, като го реалокират през мрежа от компании и банкови сметки.

упрекнатите тогава закупили парцели в UAE, и Company. LLC, който беше на негово име. Днес ЕД е подал такса според Закона за попречване на пране на пари (PMLA), специфичен съд в Колката.

Досега Ед арестува 6 обвинени, в това число Syed Jiyajur Rahman. Други обвинени включват Anrul Islam, Sishir Kole, Mrinal Kanti Patra, Dilip Kumar Maiti и Badal Chandra Santra. В момента всички обвинени са в правосъден арест.

Агенцията за сонда по -рано атакува няколко места на LFS Brooking Pvt. Ltd. и неговите сътрудници, в които доста банкови сметки бяха замразени и бяха разпознати над 250 парцела, в това число хотели, курорти и други недвижими парцели. Разследването на случая продължава.