15 места в Бенгалуру нападнат в случай срещу основател на кооперативната банка
Бенгалуру:
Дирекцията за осъществяване, Федералната организация, която изследва огромни финансови закононарушения, извърши нападения на 15 места в Бенгалуру по дело за пране на пари против N Srinivas Murthy, създател на г -н Murthy, Функционалната банка на Функционал.
г -н Мърти е ръководител на банката, неговата брачна половинка Dharani Devi, г -н Murthy, е ръководител на банката, неговата брачна половинка функционалната банка за функционалност.
г -н Мърти е ръководителят на банката, неговата брачна половинка Dharani Devi, шефът на банката, е ръководител на банката, функционалност на функционалност. Те и техните близки сътрудници бяха посочени в полицейски каузи в Бенгалуру за хипотетично съглашение и усилване на обществени средства.
FIRS против г -н Мърти се основава на изказвания, че банката е спряла да заплаща рента на своите клиенти по техните закрепени депозити и спестовни сметки. The bank's employees had allegedly brushed off the non-payment claims, citing " server issues. "
How people were lured
Mr Murthy allegedly lured people by promising high interest rates, encouraging them to open FDs and term deposits, and collecting huge deposits from customers who opened accounts in their names and those of their family members.
He По-късно започва Кредитното сдружение на Шрути Сухарда и направи своя шурей, BV Satish, негов ръководител. Племенникът му Deepak G стана негов заместник-председател.
Клиентите в началото получиха интерес, само че след 2021-22 година нито получиха никакъв интерес, нито им беше разрешено да затворят своите FD. Many were allegedly defrauded in this manner.
How fraud was carried out
Mr Murthy allegedly set up multiple financial institutions, such as Shri Lakshmi Mahila Co-operative Society, which was run by his second wife, and duped people there as well by collecting deposits.
He purchased several properties in his name as well as those of his family членове и близки другари. Самият той председателстваше всяка решаваща банкова комисия - заем, вложения, одит и така нататък Това му даде цялостен надзор върху потреблението на банкови средства.
Той даваше заеми на затваряне на сътрудници без никакви гаранции, множеството от които в никакъв случай не бяха изплатени. Сумите за заем постоянно са били изтеглени в брой или се връщат назад в сметки на г -н Мърти, членовете на неговото семейство или неговите бизнес субекти.
Как е изпиран пари?
г -н Мърти, за който се твърди, че е трансферирал парите посредством банкови сметки на членовете на фамилията си, роднините и околните сътрудници, с цел да затъмни първичния източник. Това е типичен способ за пране на пари, включващ голям брой банкови сметки и покупки на парцели, които вършат черните пари да наподобяват законни.
