Агенция за сонди нахлува Делхи, Пенджаб, в случай, че е свързан с Rs 988 Crore Bank Fraud

New Delhi:

Дирекцията по правоприлагане в сряда организира претърсвания в голям брой пространства в Делхи-NCR и Пенджаб като част от следствие за пране на пари, обвързвано с хипотетично дело за машинация с банков заем от 988 рупии, оповестиха публични източници.

Действието се подхваща против промоутърите на сдружение, Shilpi Cables Technologies LTD (SCTL), а някои връзки, оповестиха, че са ръководители на компанията. Девет пространства в Делхи-NCR и едно в Джаландхар бяха част от търсенията, които се организират според Закона за предварителна защита на прането на пари (PMLA), споделиха източниците.

Делото за пране на пари произтича от CBI FIR, в който се твърди, че е изневеряващ консорциум от банки, воден от Idbi Bank, към мелодията на RS 988 Corre от промоторите на банката на Scbi и техните сътрудници, споделиха източниците.

делото за пране на пари произтича от CBI FIR, в който се твърди, че е изневеряващ консорциум от банки, воден от Idbi Bank, към мелодията на RS 988 Corre от промоторите на банката на Idbi и техните сътрудници, които се споделя. сподели.

Едът подозира, че огромна част от парите (заем), употребявани от банките, употребявайки LSC (акредитиви) са трансферирани в чужбина посредством " подправени " транзакции. Ролята на ръководещия шеф на компанията (MD) Маниш Гоел е под скенера на организацията, съгласно източниците.

(с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от чиновниците на NDTV и е оповестена от синдикирана емисия.)