Capital One казва, че проверката срещу изпирането на пари, а не политиката, е довела до закриване на сметки на организацията Тръмп

Capital One Financial твърди, че инспекцията против изпирането на пари, а не политически пристрастия, е довела до решението му да закрие стотици банкови сметки, свързани с организацията Тръмп, съгласно правосъдна декларация, обявена от Ройтерс.

Разкритието, направено в декларация в петък, бележи първия път, когато банка е публично свърза съображенията за битка с изпирането на пари (AML) с решението си да прекъсне връзките си със фамилния бизнес на американския президент Доналд Тръмп.

Capital One желае да отхвърли делото, оспорвайки изказванията на Trump Organization, че е била нелегално „ дебанкирана “ заради нейни политически възгледи или връзки.

Според новинарското издание Capital One сподели, че затварянето на сметки е последвало „ месеци “. разбор " от нейния екип за битка с изпирането на пари и са осъществени в сходство с вътрешните политики на банката и федералните регулаторни насоки.

" Документите и личните изказвания на ищците демонстрират, че Capital One е протекция сметките на ищците по аргументи за битка с изпирането на пари (AML), " се споделя в документа на банката, представен от Ройтерс.

Capital One не е обвинил организацията Тръмп в присъединяване в нелегално пране на пари. Вместо това Ройтерс заяви, че банката твърди, че разпознатите от нея модели на транзакции попадат в категории, подчертани от федералните банкови насоки за засилен надзор.

Trump Organisation твърди политическа дискриминация

Спорът произтича от решението на Capital One да уведоми Trump Organization през март 2021 година, че възнамерява да закрие повече от 300 банкови сметки, свързани с Тръмп.

В През март 2025 година организацията Тръмп и Ерик Тръмп заведоха дело във федерален съд във Флорида, потвърждавайки, че закриването е стимулирано от „ събудените “ корпоративни вярвания на Capital One и желанието да се приведе в сходство с политическия климат след офанзивата на Капитолия на Съединени американски щати от 6 януари 2021 година, заяви Ройтерс.

Capital One назовава обвиняванията „ неправилни “

Ройтерс заяви, че федералният съд в Маями към този момент е отхвърлил две по-ранни версии на жалбата, като в същото време е разрешил на ищците да променят и преподадат исковете си.

В последното си подаване Capital One твърди, че модифицираната тъжба „ страда от същите фундаментални дефекти “ като предходните версии.

Банката също по този начин разказа изказванията на Trump Organization за политически предлог като „ неправилни “, казвайки, че разчитат на селективно представени документи, извадени от подтекста, съгласно Ройтерс.

„ Моделите на транзакциите, разпознати от Capital One, са измежду типовете действия, маркирани от федералните банкови насоки “, се показва в документите, съобщи Ройтерс.

Случаят се разпростира на фона на по-широк спор за дебанкиране

Искът идва, когато администрацията на Тръмп усили натиска върху огромните банки в Съединени американски щати поради обвиняванията, че консервативните клиенти са били незаслужено отказани банкови услуги.

Ройтерс означи, че президентът Тръмп е подписал изпълнителна заповед през август 2025 година, забраняваща дискриминационни практики за дебанкиране.

Проблемът добавя дългогодишната история сред Тръмп и огромните финансови институции. През 2019 година, по време на първия си мандат като президент, Тръмп съди Capital One и Deutsche Bank в опит да ги спре да дават финансовите му документи на следователите в Конгреса.

Ройтерс също по този начин означи, че експертите по битка с прането на пари в Deutsche Bank съгласно известията са маркирали избрани транзакции, свързани с Тръмп в предишното, макар че банката отхвърли тези отчети по това време.

(С информация от Reuters)