Capital One Financial твърди, че проверката срещу изпирането на пари, а не политически пристрастия, е довела до решението му да закрие стотици банкови сметки, свързани ...
законодателите на ЕС са гласували за премахване на Обединените арабски емирства и Гибралтар от „Сивия“ списък на блока, който се е изгонен от списъка, в ...
ВАШИНГТОН (AP) — Администрацията на Байдън въвежда нови правила за водене на документация за американските инвестиционни съветници в постоянните си усилия за ограничаване на прането ...
