Часовници, коли и вили, конфискувани при трансгранични нападения за измами
Полицията в цяла Европа конфискува първокласни жилища, вили, часовници Rolex и спортни коли при акции на хипотетична незаконна мрежа. Около 22 ареста бяха осъществени в четвъртък, откакто служители на реда нахлуха в Италия, Австрия, Румъния и Словакия. Осем обвинени са арестувани, а 14 са сложени под домакински арест. Групата е обвинен в заграбване на 600 милиона евро (515 милиона английски лири) от италиански фонд за възобновяване от Covid сред 2021 година и 2023 година интернационално следствие, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) във Венеция. Полицаи работиха с полицейските сили в цяла Европа, с цел да извършат десетки набези и да възстановят активи за милиони. Италианската финансова полиция споделя, че чиновниците са конфискували жилища, вили, часовници Rolex, бижута Cartier, злато и криптовалути по време на акциите. Те също конфискуваха първокласни коли, в това число Lamborghini Urus, Porsche Panamera и Audi Q8. EPPO твърди, че група нарушители са основали подправени компании, с цел да обезпечат милиони дотации от Европейски Съюз Механизъм за възобновяване и резистентност (RRF) за Италия. Между 2021 година и 2023 година те подадоха подправени корпоративни салда, с цел да покажат, че бизнесът им дава отговор на условията за финансиране. Всъщност фирмите са „ основани единствено с цел да излъгват европейския поданик “, съгласно заместник-главния европейски прокурор Андрес Ритер. Предполагаемата незаконна организация е обвинена в потребление на „ напреднали технологии “ за подкрепяне на своите действия, в това число виртуални частни мрежи, задгранични облачни сървъри и програмен продукт за изкуствен интелект, отчет на EPPO споделя. Когато обвинените са получили средствата в Италия, те са ги трансферирали в банкови сметки в Австрия, Румъния и Словакия. Твърди се, че мрежа от счетоводители, снабдители на услуги и нотариуси е подкрепяла обвинените. В резултат на следствието на един счетоводител е неразрешено да практикува. СРР на Европейски Съюз беше основана през 2021 година, с цел да изплати 723,8 милиарда евро (620,6 милиарда английски лири) в целия блок, откакто пандемията от Covid унищожи бизнеса по целия свят. Италия е най-големият обособен адресат на фонда. EPPO има 1927 настоящи следствия, включващи подозрения за машинация на стойност 19,2 милиарда евро (16,5 милиарда английски лири), съгласно годишния й отчет за 2023 година До края на предходната година към 206 от тези следствия бяха за измами, свързани с планове за финансиране на Европейски Съюз след Коронавирус.
