Часовници, коли и вили, конфискувани при трансгранични нападения за измами
Полицията в цяла Европа конфискува луксозни апартаменти, вили, часовници Rolex и спортни коли при акции на предполагаема престъпна мрежа. Около 22 ареста бяха извършени в четвъртък, след като полицаи нахлуха в Италия, Австрия, Румъния и Словакия. Осем заподозрени са задържани, а 14 са поставени под домашен арест. Групата е заподозрян в присвояване на 600 милиона евро (515 милиона британски лири) от италиански фонд за възстановяване от Covid между 2021 г. и 2023 г. международно разследване, ръководено от Европейската прокуратура (EPPO) във Венеция. Полицаи работиха с полицейските сили в цяла Европа, за да извършат десетки нападения и да възстановят активи за милиони. Италианската финансова полиция казва, че служителите са конфискували апартаменти, вили, часовници Rolex, бижута Cartier, злато и криптовалути по време на акциите. Те също конфискуваха луксозни автомобили, включително Lamborghini Urus, Porsche Panamera и Audi Q8. EPPO твърди, че група престъпници са създали фалшиви компании, за да осигурят милиони субсидии от ЕС Механизъм за възстановяване и устойчивост (RRF) за Италия. Между 2021 г. и 2023 г. те подадоха фалшиви корпоративни баланси, за да покажат, че бизнесът им отговаря на изискванията за финансиране. Всъщност компаниите са „създадени само за да измамят европейския данъкоплатец“, според заместник-главния европейски прокурор Андрес Ритер. Предполагаемата престъпна организация е заподозряна в използване на „напреднали технологии“ за подпомагане на своите дейности, включително виртуални частни мрежи, чуждестранни облачни сървъри и софтуер за изкуствен интелект, доклад на EPPO казва. Когато заподозрените са получили средствата в Италия, те са ги прехвърлили в банкови сметки в Австрия, Румъния и Словакия. Твърди се, че мрежа от счетоводители, доставчици на услуги и нотариуси е подкрепяла заподозрените. В резултат на разследването на един счетоводител е забранено да практикува. СРР на ЕС беше създадена през 2021 г., за да изплати 723,8 млрд. евро (620,6 млрд. британски лири) в целия блок, след като пандемията от Covid разруши бизнеса по целия свят. Италия е най-големият отделен получател на фонда. EPPO има 1927 текущи разследвания, включващи съмнения за измама на стойност 19,2 млрд. евро (16,5 млрд. британски лири), според годишния й доклад за 2023 г. До края на миналата година около 206 от тези разследвания бяха за измами, свързани с проекти за финансиране на ЕС след COVID.
