Джефри Епщайн имаше двама ключови помощници – защо те все още контролират парите и тайните му?

Когато ФБР нахлу в имението на Джефри Епщайн в Ню Йорк през юли 2019 година, в деня, в който той беше задържани за полов трафик на деца, сътрудниците принудиха да отворят огромен сейф, с цел да намерят диаманти, пачки пари, паспорти, класьори на компактдискове и твърди дискове.

Но проблем със заповедта означаваше, че не можеха да си тръгнат с предметите. И когато се върнаха с нов, сейфът беше изпразнен, до момента в който ги нямаше - съгласно документите на ФБР.

Ричард Кан, счетоводител и счетоводител на Епщайн от 2005 година, беше споделил на личния състав на имението да опаковат два куфара със наличието на сейфа и да ги доставят до дома му, сътрудници написа.

След като ФБР беседва с тогавашния юрист на Кан, Кан се съгласи да съобщи куфарите недокоснати, само че не искаше сътрудници да идват в къщата му и отхвърли да каже кой му е споделил да отстрани предметите.

Въпреки това, източник, непосредствен до следствието против Епщайн, ни сподели, че не е знаел Кан в миналото да е бил интервюиран или разследван по отношение на престъпното следствие на финансиста-педофила.

Настоящият юрист на Кан сподели пред BBC News, че клиентът му е сътрудничил изцяло на ФБР претенции.

Кан и дългогодишният юрист на Епщайн Дарън Индийк са единствените реализатори на наследството на Епщайн, като управляват цялото му благосъстояние и притежания.

Въпреки че надали са известни имена, двойката в този момент държи контрола върху дължимите компенсации на оживелите и тайните, съдържащи се в документите, които към момента се съхраняват от имението на Епщайн - които при поискване бяха предоставени на Комитета за контрол на Камарата.

Като част от своето следствие на мрежата на Епщайн, комисия на Конгреса е призовала - призовала - двойката да свидетелстват. Кан ще се яви в сряда, до момента в който Индийк би трябвало да даде показания в четвъртък, 19 март.

Разговаряхме с хора, свързани с следствия, свързани с опозорения Епщайн, прегледахме документи от голям брой правосъдни каузи и анализирахме най-новите материали, оповестени в досиетата на Епщайн от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати - с цел да се опитаме да разкрием повече за ролята, която се твърди, че двамата мъже са играли в живота на Епщайн и не престават да играят след гибелта му.

Епщайн назначи Индийк и Кан за съизпълнители през август 2019 година, единствено два дни преди да почине в пандиза в очакване на правосъден развой за полов трафик на малолетни. Той преразгледа наследството си, с цел да трансферира цялото си благосъстояние в концерн, кръстен на годината на неговото раждане, който юристът и счетоводителят ще управляват.

В ролята си на реализатори Индийк и Кан са договорили компенсационни пакети, изплащани на оживелите, и включват условия, които не разрешават на оживелите, приели средства, да подхващат по-нататъшни правосъдни дейности против тях персонално. Други искове към момента не са уредени.

Като бенефициенти на тръста, мъжете също могат да получат десетки милиони долари на всеки от всичко, което остава, когато исковете бъдат уредени.

Стойността на наследството на Епщайн остава неразбираема. Но съгласно Едуардс Хендерсън, адвокатска адвокатска фирма, която съставлява доста от оживелите, то е било оценено на почти 635 милиона $ (£475 милиона) все още на гибелта му.

Една от дамите, измъчвани от Епщайн, която изиска да остане анонимна, сподели на BBC, че Индийк и Кан имат въпроси, на които би трябвало да отговорят за това, което знаят. за неговото „ дружество “.

„ Джефри беше просто един човек. Няма метод той да е съумял да се оправи с всичко това самичък “, сподели тя. „ Ние постоянно споделяме, следвайте парите, нали? Ако следвате парите, можете да разберете доста за това по какъв начин протича тази интервенция. “

Съдебните документи настояват, че или Индийк, и Кан – само че постоянно и двамата – „ са имали пълномощия за сключване върху съвсем всички сметки, държани от Епщайн “, което значи, че са били упълномощени да правят транзакции.

Те също са помогнали за ръководството на голям брой Корпорациите на Епщайн - някои от които, както се твърди в правосъдни документи, са съществували само за задачите на неговата интервенция за трафик на полови услуги. Адвокатът на Кан ни сподели, че „ няма учредения за сходни изказвания “ и че бизнесът на Епщайн не работи, с цел да отбрани активността му; „ съвсем всички те са били данъчни заявления, чиято благосъстоятелност в никакъв случай не е била скрита “.

Твърди се, че двойката е получила милиони възнаграждения и заеми от Епщайн, изплащала е на оживели и даже е улеснявала насилствени бракове за дами, трафикирани от чужбина, с цел да им разреши да останат в Съединени американски щати, съгласно документи, подадени в съда.

Едно правосъдно дело твърди, че никой с изключение на Гислейн Максуел - някогашна английска социалистка и в този момент наказан помощник на Епщайн - не е бил " толкоз значим и централен за интервенцията на Епщайн ", както Индийк и Хан.

Съединени американски щати Конгресменът Сухас Субраманям, член на Комитета за контрол на Камарата на представителите, сподели пред BBC News, че " те може би са двама от най-хубавите хора, с които да се приказва ", с цел да разбере по какъв начин Епщайн ръководи делата си. „ Разбира се, че жертвите са ги загатнали като хора, които са знаели за някои от закононарушенията на Джефри Епщайн, освен за финансовите покупко-продажби, само че даже и за половия трафик “, сподели той.

Индийк и Кан отхвърлиха каквото и да е непозволено деяние при взаимоотношението си с Епщайн и не са изправени пред никакви наказателни обвинявания. „ Нито един арбитър в който и да е съд не е открил, че господин Индийк или господин Кан са направили каквото и да е непозволено деяние “, сподели Даниел Уайнър, юристът на Индийк, пред BBC News.

„ Нито една жена в никакъв случай не е упреквала мъж в осъществяване на полово принуждение или очевидец на полово принуждение, нито е твърдяла когато и да е, че им е докладвала всяко изказване за малтретиране на господин Епщайн ", добави той.

Жената, измъчвана от Епщайн, ни сподели, че появяването на мъжете пред комисията е добре пристигнала, защото оживелите „ крещяха за тях отдавна ".

" Те би трябвало да дават отговор за всичко това. Просто се надявам, че хората в действителност приказват, а не просто се базират на петата [поправка] и седят в безмълвие, тъй като нищо не печели от това, " сподели тя. В допълнение към идните си показания, като съизпълнители на наследството на Епщайн, Индийк и Кан предоставиха на комисията по надзора на Камарата на представителите „ хиляди страници документи, фотоси и други материали “ в отговор на призовки, съгласно юриста на Индийк.

Но някои детайли, като да вземем за пример книгата със известия за рожден ден на Епщайн, са пристигнали с редакции на съизпълнителите, направени авансово, за които Индийк и правният екип на Кан споделят, че са направени, с цел да защитят самоличността на жертвите.

Човеците на парите

Кан не беше просто счетоводител на Епщайн. Според документите на компанията той е имал изненадващо странично занятие като управител на основана в Ню Йорк компания за дизайн през 2010-те години.

Документи, подадени в съда, обаче настояват, че компанията е била част от мрежа от компании, употребявани от Епщайн за ориентиране на пари към жертвите и хората, които са набирали дами за малтретиране.

Тези детайлности бяха разкрити в зле редактирани документи от едно правосъдно дело, заведено от Американските Вирджински острови (USVI) против наследството на Епщайн и изпълнителите, Индийк и Кан, на съображение „ трафик на хора и финансова машинация “.

Делото беше се уреждат през 2022 година, като имението се съгласява да заплати повече от 105 милиона $ (78 милиона английски лири) в брой и половината от приходите от продажбата на един от частните острови на Епщайн. В правосъдните документи по делото се твърди, че двамата са помогнали на Епщайн да ръководи 140 банкови сметки.

Една от банковите сметки на дизайнерската компания е финансирана напълно с пари, преведени от персоналните сметки на Епщайн, се споделя в правосъдните документи. Делото твърди, че притежателят на дизайнерската компания на хартия е била жена, която е била полово измъчвана от Епщайн и на която е било плащано посредством компанията.

Другото лице във ведомостта на компанията е било посочено от Кан като дизайнер в някои документи, дадени на банката, съгласно правосъдните документи. Но делото твърди, че различен документ от Кан разкрива, че тя е имала изцяло несвързана специалност, което допуска, че не е имало законна причина компанията да й заплаща заплата.

Адвокатът на Кан споделя, че няма съображение за изказвания, че клиентът му е взел участие в нелегално или нелегално държание. „ Работата на господин Кан за Епщайн беше тъкмо същия тип счетоводна и счетоводна работа, която хиляди експерти дават на клиенти всекидневно “, сподели Дан Рузумна пред BBC.

В правосъдните документи се твърди, че Индийк и Кан също са употребявали друга компания на Епщайн, записана на Американските Вирджински острови, с цел да изписват чекове на стойност $300 000, издадени на млади дами или на имиграционен юрист, участващ в подпомагането на трафикираните дами да останат в Съединени американски щати.

Кан не е писал чекове " за млади дами и/или имиграционен юрист от името на Епщайн, защото той не е бил подписал нито една от банковите сметки на Епщайн до малко преди гибелта на Епщайн, " сподели неговият юрист Рузумна.

„ Корпоративните субекти на Епщайн обслужваха законни бизнес ползи, като наемане на домашен личен състав, заплащане на разноски, свързани с даден актив, притежаван от това корпоративно юридическо лице, правене на благотворителни вноски и гарантиране, че налозите се заплащат по подобаващ метод “, добави той.

Indyke е правил многократни тегления в брой, които са изглеждали предопределени да обезпечат средства на наказания полов нарушител, без да задействат условията на банката за отчетност, се твърди в правосъдните документи на USVI. Жени, полово експлоатирани от Епщайн, споделят, че наказаният причинител на полово закононарушение е употребявал пари в брой, с цел да заплати на тях и на хората, които са набирали нови жертви.

Съдебните документи настояват, че един път Индийк е занесъл два чека в банка в Ню Йорк, с цел да изтегли пари в брой - $7 500 от една от персоналните сметки на Епщайн и $4000 от бизнес сметката на Indyke. Той осребрил един от чековете и, както настояват вестниците, споделил, че ще се върне на идващия ден, с цел да осребри втория, с цел да „ избегне всички документи “.

В течение на две години Индийк осребри чекове 45 пъти, употребявайки различен от персоналните сметки на Епщайн, като всякога тегли $7 500 - лимитът на банката за тегления от трети страни, твърди правосъдната документи.

Искът също по този начин твърди, че е имало 97 обособени тегления на пари в брой от $1000, направени за по-малко от година от банкомат на къса разходка от адвокатската адвокатска фирма на Indyke - само че не се прецизира кой е направил тегленията.

Indyke и Kahn " са спечелили доста от връзката си с Epstein ", настояват също правосъдните документи по делото на Вирджинските острови. Между 2011 година и 2019 година на Индийк са платени 16 милиона $, а на Кан - 10 милиона $ от Епщайн и неговите компании, съгласно нередактираните документи. Това включва заеми, за които в наследството на Епщайн се споделя, че би трябвало да бъдат „ простени “ – което значи, че задълженията би трябвало да бъдат анулирани.

Тези суми са „ в допълнение доказателство за противозаконния темперамент на работата, която те [Индийк и Кан] правят “, се твърди в документите.

Адвокатът на Indyke, Daniel Weiner, сподели: „ Г-н Indyke и господин Kahn отхвърлят всички тези изказвания, в това число всевъзможни изказвания за виновност, отговорност, непозволени дейности или вреди от всевъзможен тип. "

Документ в досиетата на Epstein, който наподобява е наследството на педофила, гласи, че Indyke и Kahn също имат право на " годишна отплата " за ролята си на реализатори от $250 000 на година, а техните правни такси се покриват от наследството.

Но юристът на Кан Рузумна сподели пред BBC News, че наследството " планува [за]... всеки да получи еднократно заплащане от $250 000 за ръководство на наследството ".

Адвокатът на господин Индийк