Фалшиви „специалисти в данъчната служба“ подмамиха собственици на бизнес в последния провал на облекчаването на Covid, IRS казва

Когато пандемията преобърна ежедневието в неговия малък град в Мисури, собственикът на малък бизнес Скот Волнър се ускори, за да запази неговите служители на заплатата, въпреки спада в приходите.

След това той започна да бъде бомбардиран от телемаркетъри, които твърдяха, че са „специалисти в данъчната служба“, казвайки му, че отговаря на изискванията за специална IRS кредит за помощ при пандемия. Сред стотици обаждания и имейли той се регистрира с компания и се съгласи да плати 10% такса. В крайна сметка той получи чек за $330 000 – пари, които той вложи обратно в бизнеса си.

„Те го популяризират и имат услугата да съберат целия пакет заедно за вас, така че да не „Не трябва да попълвам формулярите“, каза Волнер, който управлява бизнес с торове в Рола, Мисури.

Но се оказа, че Волнър не отговаря на условията за това, което е известно като задържане на служители Данъчен кредит, или ERC, който има много специфични и тесни критерии. Първо, кредитът е достъпен само за собственици на бизнес, базирани в щати, където е имало задължителни спирания.

Сега Волнер трябва да разбере как да върне парите, които вече е похарчил.

„Ще бъде дълъг и труден път за теглене, за да се изплати всичко това“, каза Волнер, който е използвал компания, наречена ERC Specialists, която не отговаря на заявките за коментар.

Волнър е сред десетки хиляди хора, замесени в последната катастрофа с помощта на пандемията - една, която IRS признава, струва на данъкоплатците стотици милиарди повече, отколкото би трябвало.

Конгресът каза, че данъчният кредит за задържане на служителите ще струва около 55 милиарда долара, но според новите оценки цената е 250 милиарда долара и искове все още валят. 

„Проблемът е, че имаме промоутъри там, които се опитват да прехвърлят на малки бизнеси, убеждавайки ги, че отговарят на условията за нещо, за което не отговарят на условията“, каза комисарят на IRS Дани Верфел в интервю. „Имаме значителна загриженост, че промоутърите и търговците се опитват по същество да измамят малкия бизнес.“

Не само промоутърите и търговците се опитват да заблудят правителството. Осъден убиец в затвор в Калифорния е обвинен в организиране на схема, използваща искове на ERC, за да открадне повече от милион долара, някои от които той използва, за да организира парти в пентхаус в Лас Вегас за 9000 долара на вечер и след това да откара роднините си до дома частен самолет, според съдебните документи.

Верфел каза, че IRS е открила десетки хиляди искове за фирми, които или никога не са съществували, или не са имали служители по време на пандемията.

“ Има начини, по които можете, за съжаление, да измамите IRS“, призна той.

ERC се присъединява към списък с програми за помощ при пандемия, които са били ограбени от измамници, като загубите достигат толкова много като 280 милиарда долара, или достатъчно, за да финансира годишния бюджет на ФБР за 25 години. И няма достатъчно ФБР и други криминални следователи, за да хванат дори 1% от измамниците, казват експерти.

Миналата седмица Министерството на правосъдието обяви, че е повдигнало обвинения на около 3500 души и е иззело 1,4 милиарда долара откраднати средства за подпомагане на Covid-19 – малка част от предполагаемата измама.

Верфел, който не беше комисар на IRS, когато Конгресът създаде програмата, описа динамика, която присъства във всички програми за облекчаване на пандемия - желание парите да бъдат изтеглени бързо, което води до намален контрол на исковете.

„Когато имате остра ситуация като пандемия и извънредна ситуация, вие винаги балансирате между „да дадем средства на хората, които се нуждаят бързо“ срещу искането за куп допълнителни документи и куп допълнителни доказателства“, каза той. „Със сигурност има неща, които трябва да научим и да се справим по-добре в бъдеще за следващата криза или следващата извънредна ситуация.“

Данъчната служба се бори да спре кървенето и да върне това, което е мога.

Агенцията спря обработката на искове за ERC и казва, че е започнала хиляди одити и най-малко 400 криминални разследвания, за да преследва недопустимост и измами. Той също така се фокусира върху промоутъри, шестима от които са обвинени в престъпление, според IRS.

Досега по-големите промоутъри, които покриват TikTok с реклами, не са изправени пред обвинения. Някои от тези компании повишиха осведомеността за данъчния кредит, като представиха известни личности, включително Кевин О’Лиъри от „Shark Tank“ и Тай Бърел, който играе бащата Фил Дънфи в „Modern Family“ на ABC.

Нито един от тях не беше открит за коментар.

„Разстроен съм – това е разочароващо и влошава на много нива, тъй като маркетинговите фирми имаха твърде много власт, за да участват в това“, каза Мишел Хенс, която пуска малко аудио /визуален бизнес в Мисури.

Тя се регистрира, за да получи данъчен кредит с Innovation Refunds, и казва, че е получила $13 000 от федералното правителство, които наскоро трябваше да върне. Тя каза, че е платила на промоутъра 25% от парите, които IRS й е платила, и сега се чувства подведена, защото вече е очевидно за нея, че никога не се е класирала.

„Промоутърите забогатяха,“ Верфел каза пред NBC News. „И тогава се обръщате, ако сте данъкоплатецът, и казвате: „Промоутър, казахте, че няма риск“ и промоутърът го няма. Те те изоставят."

През последните два месеца Innovation Refunds съобщи за два кръга съкращения в своите офиси в Де Мойн, Айова, според държавните трудови досиета.

Говорител на Innovation Refunds каза чрез текстово съобщение, че ще възстанови на клиентите таксата, събрана от компанията, ако е казала на собствениците на фирми, че отговарят на условията за ERC, и собствениците след това са разбрали от IRS, че не са го направили.

„Innovation Refunds не изготвя данъци“, пише говорителят. „Независимите данъчни професионалисти, към които Innovation Refunds насочва своите клиенти, правят решения за допустимост на ERC за бизнеса, който обслужват. Ако този независим данъчен специалист реши, че парите трябва да бъдат върнати на IRS, тогава ние напълно подкрепяме това решение.“

Говорителят каза, че фирмите могат да се свържат с Innovation Refunds „по имейл“, за да си върнат парите ако са открили, че не отговарят на условията.

Проверката на IRS на организаторите на ERC ще продължи, каза Werfel.

„Ние работим с данъчни специалисти, които ни помагат да ни предупредим за видовете промоутъри, които управляват тези видове дейности с фалшиви твърдения“, каза той. „Провеждаме криминални разследвания, свързани с около 3 милиарда долара фалшиви искове.“

Той каза, че IRS е възстановила 500 милиона долара лоши искове и призовава Конгреса да приеме законодателство за удължаване на периода на одит . Без това IRS нямаше да може да проучва искове от 2020 г. 

Конгресът също обмисля законодателство за пълна отмяна на ERC, но то се спря на фона на лобистка кампания за запазването му . Innovations Refunds е похарчила 720 000 долара за лобиране в Конгреса миналата година, според Open Secrets, уебсайт, който публикува записи за лобиране.

Тази компания каза на CNBC, че е обработила искове за 7 милиарда долара.

Лари Грей, CPA в Рола, Мисури, беше сред първите предупредителни гласове че измамите с ERC могат да се превърнат в основен проблем. Той влезе в YouTube от офиса си през 2020 г., биейки тревога. Той също така помогна на Волнер и Ханс да научат, че не отговарят на изискванията за кредита.

Грей казва, че отговорността за бъркотията се носи от федералното правителство.

„IRS носи голяма отговорност“, каза той. „Конгресът носи отговорност. Министерството на финансите трябваше да получи повече насоки.“

В началото, каза Грей, той осъзна, че всеки може лесно да измами програмата.

„Можете въведете фалшив федерален идентификационен номер. Бихте могли да назначите измамни служители, да ги изпратите. … Защото всички се фокусират върху извличането на парите, без да виждат дали са квалифицирани да получат парите.“

Скоро се появиха промоутъри от трети страни нагоре, маркетинг на данъчните облекчения.

Един от най-сериозните рекламодатели беше базираната в Маями Bottom Line Concepts, управлявана от Джош Фокс, който се хвалеше онлайн с милиони приходи за своите клиенти, казвайки на компаниите, че пропускат, ако не го направят кандидатствам за кредит. В клип, публикуван в TikTok, Фокс каза на интервюиращ, че е изненадан от това колко малко фирми и избрани длъжностни лица са запознати с данъчния кредит.

„Удивително е с колко политици разговаряме, които не знаят за програмата и когато им обясним, че техните граждани, хората, които притежават бизнес в техния град, обикновено могат да получат стотици хиляди и потенциално милиони долари обратно от федералното правителство“, каза той.

Fox не отговори на множество съобщения, оставени в офиса му в Маями.

Много не се класираха. Всъщност, каза Грей, най-често срещаният начин, по който бизнесите си мислеха, че го правят - ако бяха значително засегнати от наложени от правителството спирания - не се прилагат в много червени щати, където задължителните спирания са рядкост.

„Изглежда, че не са преминали през правилния тест или не са задали правилните въпроси“, каза Грей.

Но досега, когато IRS преследва бизнес, който не Не се квалифицираме, промоутърите не са тези, които са на куката – бизнесите са.

Скот Волнър използва $330 000, които получи от кредита, за да задържи служителите на заплата и да разшири бизнеса си, който рециклира изразходените алкални батерии в тор чрез химическо извличане на цинка и мангана вътре.

В момента той се опитва да убеди IRS да го включи в план за постепенно изплащане.

Волнър каза, че не е говорил със специалисти от ERC откакто научи, че не отговаря на изискванията за данъчен кредит, тъй като не смяташе, че ще бъде от полза.

„Чувствам се предаден, защото мисля, че бях всмукан в това, ”, каза той.

Последвайте ни в