Федералните искат изземване на два апартамента в Ню Йорк на стойност 14 милиона долара, свързани с бивш лидер на Монголия в предполагаема минна схема
Федералните прокурори във вторник заведоха дело за изземване на два апартамента в Ню Йорк на стойност 14 милиона долара, за които се твърди, че са закупени с приходи от корупционна схема, включваща огромната медна мина в Монголия, бивш министър-председател на тази нация и неговия син, завършил Харвардското бизнес училище.
Искът, заведен в Окръжния съд на САЩ в Бруклин, описва общо от 128 милиона долара в предполагаеми незаконни договори, предоставени от монголска държавна минна компания на фиктивни компании, които облагодетелстваха тогавашния министър-председател Сухбаатар Батболд и семейството му, включително най-големия му син.
Още от CNBC
Японската йена удари 34-годишно дъно, затоплящи се разговори за интервенция Цените на какаото скочиха до рекордни нива. Какво означава за потребителите Офертата на Адам Нойман да изкупи обратно WeWork е изправена пред въпроси относно финансирането, бизнес плана„По време на мандата на Batbold като министър-председател, Erdenet Mining Corporation включи посредник с връзки с Batbold във връзката със [стоката търговска фирма] Ocean Partners, което позволява на Batbold да източи милиони долари за негова лична употреба и облага, което включва закупуването на „луксозните апартаменти в Манхатън“, се твърди в делото.
Batbold е служил като министър-председател от 2009 г. до 2012 г. В момента той е член на монголския парламент.
Пари, свързани с друг предполагаемо незаконен договор за 30 милиона долара от Erdenet Mining, влязоха в банкова сметка в Съединените щати Щати, контролирани от най-големия син, Батушиг Батболд, чрез банкови преводи, упоменаващи „плащане за кола“, „пътувания и пътувания“, „плащане за училище“ и „плащане на интериорен дизайнер“, се казва в иска.
Баттушиг Батболд, възпитаник на Harvard Business School, е член на Международния олимпийски комитет.
Той също е работил като летен сътрудник в Blackstone през 2014 г. и като минен анализатор в Morgan Стенли от 2009 г. до 2011 г., според страницата му в LinkedIn.
Орин Снайдер, адвокат във фирмата Gibson Dunn, която представлява Sukhbaatar Batbold и Battushig Batbold, в изявление по имейл до CNBC каза, „Исковете, подадени днес, отразяват обвиненията, победени от нашите клиенти преди две години в съдилища по целия свят.“
„В тези случаи ние доказахме, че исковете срещу г-н Батболд са продукт на дезинформация кампания, предназначена да манипулира монголската демокрация – кампания, тайно ръководена от опонентите на г-н Батболд.“
„Г-н. Батболд очаква с нетърпение деня си в съда, когато ще има възможност да се защити срещу тези неоснователни твърдения“, каза адвокатът.
CNBC се свърза с мисията на Монголия към ООН в Ню Йорк за коментар относно обвиненията в делото.
Дан Манган, CNBC
