Финансовият надзорен орган на Тръмп информира съдията за 40 милиона долара в неразкрити парични трансфери
Финансов надзорен орган в процеса за гражданска измама на бившия президент Доналд Тръмп в сряда информира съда за около 40 милиона долара в неотчетени преди това парични трансфери.
В писмо, актуализиращо работата на съдия Артър Енгорон, Барбара Джоунс – пенсиониран федерален съдия, когото Енгорон назначи да наблюдава финансовата дейност в организацията Тръмп – каза, че е имало някои нарушения, но че като цяло организацията Тръмп продължава да си сътрудничи и като цяло изпълнява съдебните разпореждания.
От ответниците се изискваше да докладват всички парични преводи на стойност над 5 милиона долара. Джоунс каза, че нейният екип е поискал и е извършил преглед на извлечения за 12 банкови сметки от януари до октомври тази година и е имало три парични превода над 5 милиона долара, на обща стойност приблизително 40 милиона долара, включително превод на 29 милиона долара към Доналд Тръмп, използван за данъци плащания.
„Обсъдихме с ответниците защо те не бяха разкрити и сега изясних (и ответниците се съгласиха), че всички трансфери от тръста, надвишаващи $5 милиона, трябва да бъдат докладвани,“ Джоунс написа.
Джоунс каза, че нейният екип е поискал и прегледал финансова информация във връзка с продажбата на лиценза на организацията Тръмп за управление на голф връзките на Тръмп във Фери Пойнт, изплащане на заем за Тръмп Тауър в Чикаго, декларация за данък за сервитут за опазване на Trump National Doral Miami и Trump Media and Technology Group Corp. (Truth Social).
Джоунс каза, че съответните данъчни декларации за шест доверителни дружества не са били незабавно разкрити по време на отчетен период, който изисква от ответниците да предоставят на монитора финансова информация, докладвана на трети страни, включително избрани данъчни декларации за определени доверителни организации. Но по нейно искане обвиняемите предоставиха данъчните декларации и „признаха, че изключването им е било пропуск“, пише Джоунс. „Ангажирахме се да гарантираме, че цялата изисквана информация ще бъде незабавно разкрита на монитора“, добави тя.
Джоунс отбеляза и предишния си доклад през август, който установи, че финансовите разкрития са или непълни, или непоследователни . Но тя каза, че оттогава е забелязала, че компанията е предприела стъпки за разрешаване на проблемите, предмет на текущ мониторинг. В този доклад Джоунс имаше подробни проблеми с непълнотата в някои разкрития на организацията на Тръмп.
Водещият адвокат на Тръмп, Крис Кисе, не отговори веднага на искане за коментар.
Бившият президент е готов да свидетелства в своя защита следващия месец в продължаващия процес срещу него за гражданска измама, казаха неговите адвокати в съда в понеделник. Бившият президент ще бъде последният свидетел на защитата на 11 декември, каза Кисе.
Тръмп и неговите възрастни синове, Ерик Тръмп и Доналд Тръмп младши, са свидетелствали по делото. Насрочено е Ерик Тръмп да даде показания отново на 6 декември, каза Кисе.
Процесът произтича от дело, заведено от офиса на главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс срещу семейство Тръмп и организацията Тръмп във връзка с дългогодишното й гражданско разследване на бизнес практиките на компанията. В делото се твърди, че години наред са извършвани банкови, данъчни и застрахователни измами.
Адам Рейс
