Финансовият надзорен орган на Тръмп информира съдията за 40 милиона долара в неразкрити парични трансфери

Финансов контролен орган в процеса за гражданска машинация на някогашния президент Доналд Тръмп в сряда осведоми съда за към 40 милиона $ в неотчетени преди този момент парични прехвърляния.

В писмо, актуализиращо работата на арбитър Артър Енгорон, Барбара Джоунс – пенсиониран федерален арбитър, който Енгорон назначи да следи финансовата активност в организацията Тръмп – сподели, че е имало някои нарушавания, само че че като цяло организацията Тръмп продължава да си сътрудничи и като цяло извършва правосъдните разпоредби.

От ответниците се изискваше да рапортуват всички парични преводи на стойност над 5 милиона $. Джоунс сподели, че нейният екип е изискал и е направил обзор на извлечения за 12 банкови сметки от януари до октомври тази година и е имало три парични превода над 5 милиона $, на обща стойност почти 40 милиона $, в това число превод на 29 милиона $ към Доналд Тръмп, употребен за налози заплащания.

„ Обсъдихме с ответниците за какво те не бяха разкрити и в този момент изясних (и ответниците се съгласиха), че всички прехвърляния от тръста, надвишаващи $5 милиона, би трябвало да бъдат докладвани, “ Джоунс написа.

Джоунс сподели, че нейният екип е изискал и прегледал финансова информация по отношение на продажбата на лиценза на организацията Тръмп за ръководство на голф връзките на Тръмп във Фери Пойнт, погашение на заем за Тръмп Тауър в Чикаго, декларация за налог за сервитут за запазване на Trump National Doral Miami и Trump Media and Technology Group Corp. (Truth Social).

Джоунс сподели, че съответните данъчни заявления за шест доверителни сдружения не са били неотложно разкрити по време на регистриран интервал, който изисква от ответниците да дават на монитора финансова информация, докладвана на трети страни, в това число определени данъчни заявления за избрани доверителни организации. Но по нейно искане обвинените предоставиха данъчните заявления и „ признаха, че изключването им е било пропуск “, написа Джоунс. „ Ангажирахме се да подсигуряваме, че цялата изисквана информация ще бъде неотложно разкрита на монитора “, добави тя.

Джоунс означи и предходния си отчет през август, който откри, че финансовите разкрития са или непълни, или непоследователни. Но тя сподели, че от този момент е забелязала, че компанията е подхванала стъпки за разрешаване на проблемите, предмет на настоящ мониторинг. В този отчет Джоунс имаше подробни проблеми с непълнотата в някои разкрития на организацията на Тръмп.

Водещият юрист на Тръмп, Крис Кисе, не отговори незабавно на искане за коментар.

Бившият президент е подготвен да свидетелства в своя отбрана идващия месец в продължаващия развой против него за гражданска машинация, споделиха неговите юристи в съда в понеделник. Бившият президент ще бъде последният очевидец на отбраната на 11 декември, сподели Кисе.

Тръмп и неговите възрастни синове, Ерик Тръмп и Доналд Тръмп младши, са свидетелствали по делото. Насрочено е Ерик Тръмп да даде показания още веднъж на 6 декември, сподели Кисе.

Процесът произтича от дело, заведено от офиса на основния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс против семейство Тръмп и организацията Тръмп по отношение на дългогодишното й гражданско следствие на бизнес практиките на компанията. В делото се твърди, че години наред са осъществявани банкови, данъчни и застрахователни измами.