Фирмата за онлайн хазарт Bet365 е изследвана в Австралия
Австралийският орган за наблюдение на финансовите престъпления започна разследване на британската фирма за онлайн хазарт Bet365 относно нейното спазване на законите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Австралийският център за отчети и анализ на транзакции (Austrac ) нареди външен одит на фирмата през 2022 г. Bet365 не отговори веднага на искане на BBC за коментар. Индустрията беше подложена на засилено наблюдение, след като онлайн залаганията нараснаха по време на пандемията. "Бизнеси без подходящи процеси за управление тези рискове се оставят уязвими за експлоатация от престъпници“, каза Брендън Томас, главен изпълнителен директор на Австралийския център за отчети и анализи на транзакции (Austrac). Austrac разследва банки, казина и компании за залагания, за да се уверят, че разполагат със стабилни системи за съответствие, за да им попречат да печелят от приходите от престъпления. 2022 г., докато друг съперник Sportsbet е изправен пред външен одит. Съгласно австралийското законодателство фирмите са задължени да оценяват клиентите и да наблюдават техните финансови транзакции, за да идентифицират, смекчат и управлявайте риска, че може да се занимават с пране на пари или финансиране на тероризъм. Всички компании, за които Austrac установи, че имат слаби системи за съответствие, могат да бъдат глобени. През последните години надзорният орган удари големите кредитори Westpac и Commonwealth Bank с големи глоби за нарушения на законите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Индустрията за онлайн залагания също е изправена пред други предизвикателства в Австралия като нови закони, забраняващи използването на кредитни карти за онлайн хазарт и по-строги правила на федералното правителство относно рекламите. Миналата година Bet365 отчете значителна загуба, но нейният главен изпълнителен директор Денис Коутс получи около £221 милиона. Това беше £ 7 милиона повече от предходната година и г-жа Коутс също получи поне £50 милиона дивиденти. Увеличението на заплащането означава, че общата й заплата през последните четири години е надвишена £1 млрд. Г-жа Коутс основа уебсайта на Bet365 в преносима сграда на паркинг в Стоук он Трент преди повече от 20 години. Сега това е най-големият работодател в частния сектор в Обединеното кралство. Смята се, че тя е една от най-богатите жени във Великобритания и сред най-добре платените ръководители в света.
