Иран използва банкови сметки в Обединеното кралство, за да избегне западните санкции: FT

Две от най-големите банки в Обединеното кралство, Santander UK и Lloyds, предоставиха сметки на английски компании с връзки с иранските разследващи служби.

Според Financial Times Иран е избегнал западните наказания, като е употребявал сметки в две банки в Обединеното кралство, с цел да придвижва пари по целия свят в огромна скица за отбягване на наказания.

Lloyds Banking Group и Santander UK е дал сметки на подставени компании, които са били скрито притежавани от глобена и следена от страната иранска нефтохимическа компания, сподели новинарското издание, базирайки се на документи.

Британският филиал на Petrochemical Commercial Company (PCC) (PCC UK) към момента работи покрай Бъкингамския замък.

И двете компании са под наказания на Съединени американски щати от 2018 година, което значи, че западните банки са блокирани да вършат бизнес с тях.

Нефтохимическата компания обаче е намерила способи да сътвори прикрити компании в Обединеното кралство, с цел да „ получават средства от ирански подставени лица в Китай “, устройство, което беше част от „ необятна скица за отбягване на наказания “, подкрепяна от разследващите служби на Техеран, съгласно FT.

Как две огромни банки в Обединеното кралство предоставиха сметки на компании, свързани с Иран

PCC сътвори компании в Обединеното кралство посредством „ доверени лица и номинирани шефове “, сподели FT.

Една от тези компании - Pisco UK - е благосъстоятелност на английския жител Абдола-Сиауаш Фахими, който наподобява е подписал съглашение за владение на компанията в доверително ръководство от името на PCC. Той също беше шеф на PCC UK през 2021 г. 

През 2021 година акаунтът на Pisco в Santander получи превод от китайско сдружение, също обвързвано с PCC, заяви вестникът.

Кредиторът сподели, че не може да разяснява обособени клиенти, но е „ мощно фокусиран върху спазването на глобите “. Въпросната банкова сметка е затворена, сподели FT.

Aria Associates, друга английска подставена компания, обвързвана с PCC, е имала банкова сметка в Lloyds, съгласно отчета. Фирмата е благосъстоятелност на Мохамед Али Реджал, който също е заместител основен изпълнителен шеф на PCC UK.

FT се базира на имейли, които сякаш демонстрират, че през юли 2021 година счетоводител на PCC в Техеран е изпратил имейл до Реджал по отношение на планувано заплащане от Китай, като му е споделил: „ Моля, изпратете ни номера на сигурната сметка за заплащане. " И че той инструктира сътрудниците си да заобикалят всевъзможни индикации за PCC в прехвърлянето.

Lloyds също отхвърли да разяснява обособени клиенти и съобщи, че съблюдава законите за наказания.

Цените на акциите на испанската банка Santander паднаха с повече от 4% до понеделник на обяд в Мадрид. Цените на акциите на Lloyds бяха леко негативни сутринта, само че се повишиха назад до 0,6% позитивни до обяд в Лондон.