Иран използва банкови сметки в Обединеното кралство, за да избегне западните санкции: FT
Две от най-големите банки в Обединеното кралство, Santander UK и Lloyds, предоставиха сметки на британски компании с връзки с иранските разузнавателни служби.
Според Financial Times Иран е избегнал западните санкции, като е използвал сметки в две банки в Обединеното кралство, за да пренася пари по целия свят в мащабна схема за избягване на санкции.
Lloyds Banking Group и Santander UK е предоставил сметки на подставени компании, които са били тайно притежавани от санкционирана и контролирана от държавата иранска нефтохимическа компания, каза новинарското издание, позовавайки се на документи.
Британският филиал на Petrochemical Commercial Company (PCC) (PCC UK) все още работи близо до Бъкингамския дворец.
И двете компании са под санкции на САЩ от 2018 г., което означава, че западните банки са блокирани да правят бизнес с тях.
САЩ и Великобритания нанасят удари по цели на хусите в Йемен, отмъщавайки за атаките на подкрепяните от Иран милицииНефтохимическата компания обаче е намерила начини да създаде прикрити компании в Обединеното кралство, за да „получават средства от ирански подставени лица в Китай “, устройство, което беше част от „широка схема за избягване на санкции“, подкрепяна от разузнавателните служби на Техеран, според FT.
Как две големи банки в Обединеното кралство предоставиха сметки на компании, свързани с Иран
PCC създаде компании в Обединеното кралство чрез „доверени лица и номинирани директори“, каза FT.
Една от тези компании - Pisco UK - е собственост на британския гражданин Абдола-Сиауаш Фахими, който изглежда е подписал споразумение за притежаване на компанията в доверително управление от името на PCC. Той също беше директор на PCC UK през 2021 г.
През 2021 г. акаунтът на Pisco в Santander получи превод от китайско дружество, също свързано с PCC, съобщи вестникът.
Кредиторът каза, че не може да коментира отделни клиенти, но е „силно фокусиран върху спазването на санкциите“. Въпросната банкова сметка е затворена, каза FT.
Aria Associates, друга британска подставена компания, свързана с PCC, е имала банкова сметка в Lloyds, според доклада. Фирмата е собственост на Мохамед Али Реджал, който също е заместник главен изпълнителен директор на PCC UK.
Как тъмен флот от кораби помага на Русия да избегне петролните санкции „Русия е най-санкционираната страна в света“: войната в Украйна подхранва финансови престъпления?FT се позовава на имейли, които уж показват, че през юли 2021 г. счетоводител на PCC в Техеран е изпратил имейл до Реджал относно планирано плащане от Китай, като му е казал: „Моля, изпратете ни номера на сигурната сметка за плащане. " И че той инструктира колегите си да избягват всякакви индикации за PCC в трансфера.
Lloyds също отказа да коментира отделни клиенти и заяви, че спазва законите за санкции.
Цените на акциите на испанската банка Santander паднаха с повече от 4% до понеделник на обяд в Мадрид. Цените на акциите на Lloyds бяха леко отрицателни сутринта, но се покачиха обратно до 0,6% положителни до обяд в Лондон.
