Измамник купи имение и Bentley, след като измами Royal Mail с над £70 милиона
Човек, който измами Royal Mail с над £70 милиона, като фалшиво декларира тегло, класове и дестинации на пощата, за да финансира луксозен начин на живот, беше вкаран в затвора.
Нариндър Сандху, на 62 години, живееше в „имение за няколко милиона паунда“ в Бъкингамшър със закрит басейн, държейки Bentley и Rolls-Royce на алеята. Нариндер, собственикът и директор на Pack Post International LTD (PPIL), ръководи продължилата десетилетие измама от 2005 г., заедно с брат си Пармджит Сандху, на 56 г., и Джеймс Муни, на 44 г., между 2008 г. и 2017 г.
През данъчната 2014/15 г. Parmjeet Sandhu декларира доход пред HMRC от £495 000 годишно. Но „независимо от финансово неблагоприятно споразумение за развод“, към декември 2020 г. той притежава недвижими имоти на стойност около £2,6 милиона, със собствен капитал от около £1,3 милиона, до голяма степен финансиран от компаниите, участващи в измамата. Бяха открити и общо 433 електронни таблици, които показват, че PPIL е платила £1,7 милиона за пощенски услуги, когато цифрата трябва да е £6 милиона.
Въпреки че са замесени и други, съдът преди това чу как Нариндер Сандху е бил „архитектът“ на измамата и се е наслаждавал на луксозния си начин на живот. Пощата е изпратена чрез логистични компании в Бъркшир и Бъкингамшър от 2008 до 2017 г., казаха прокурорите. Прокурорът Елис Сарийн каза, че "хиляди" артикули са били под декларирани чрез манипулиране на електронни таблици до 2017 г., когато следователите на Royal Mail откриха несъответствия. Г-н Sareen добави: „В този случай ще говорим буквално за тонове поща – хиляди хиляди артикули.“
Sareen, обвинителят тази седмица, каза на съдебните заседатели как Parmjeet е бил „неразделна част“ от измамата , но не възнаграден толкова щедро, колкото брат му. Той каза: „Неговите възнаграждения [на Пармджит] бяха съизмерими с важността на работата му. Той не се справи толкова добре, колкото Нариндер Сандху с тази измама. Нариндер Сандху и съпругата му Джасуиндер имаха къща за милиони паунда близо до Бийконсфийлд. както и Bentley, Rolls-Royce, къща с басейн и т.н. Неговият деклариран доход - това, върху което плащаше данък - беше около £1 милион на година към края на периода, в който се извършваше измамата."
Осъждайки тримата мъже, съдия Филип Бартъл KC каза: „Кралската поща управляваше система за самодеклариране за големи клиенти. Тези трима обвиняеми се възползваха от тази слабост, за да декларират по-малко от пощата в продължение на почти десетилетие. Приемам В случай на всеки от тези обвиняеми те искрено се разкайват. Нямам съмнение, че наистина изпитват угризения и това се вижда от желанието им да направят не само обезщетение, но много, много, значително обезщетение."
Нариндер Сандху е осъден на четири години. Той ще изкара само половината мандат, преди да бъде освободен по лиценз. Пармджит Сандху и Джеймс Муни бяха осъдени условно. Parmjeet Sandhu получи 24 месеца затвор условно за две години, а Mooney получи 21 месеца условно за две години. Parmjeet Sandhu също трябва да изпълни 150 часа неплатен труд.
