Израел откри машината за пари на Хамас преди години. Никой не го е изключил.
Израелски служители по сигурността извършиха голям разузнавателен преврат през 2018 г.: секретни документи, които излагат със сложни подробности какво представлява частен капиталов фонд, използван от Хамас за финансиране на операциите му.
Счетоводните книги, откраднати от компютъра на висш служител на Хамас, изброяват активи на стойност стотици милиони долари. Хамас контролира минни компании, компании за отглеждане на пилета и пътно строителство в Судан, небостъргачи близнаци в Обединените арабски емирства, строителен предприемач в Алжир и фирма за недвижими имоти, регистрирана на турската фондова борса.
Документите, които The New York Times прегледа, бяха потенциална пътна карта за задушаване на парите на Хамас и осуетяване на плановете му. Агентите, получили записите, ги споделиха в собственото си правителство и във Вашингтон.
Нищо не се случи.
За години нито една от компаниите, посочени в счетоводните книги, не беше изправена пред санкции от Съединените щати или Израел в продължение на години. Никой не извика публично компаниите, нито притисна Турция, центърът на финансовата мрежа, да я затвори.
в точния момент, когато купуваше нови оръжия и подготвяше нападение.Сега твърдят американски и израелски служители, че тези пари са помогнали на Хамас да изгради военната си инфраструктура и са помогнали да се положат основите за атаките от 7 октомври.
„Всички говорят за провали на разузнаването на 7 октомври, но никой не говори за провала да се спрат парите“, каза Уди Леви, бивш началник на отдела за икономическа война на Мосад. „Това са парите – парите – които позволиха това.“
В своя пик, сега казват израелски и американски служители, портфейлът е имал стойност от приблизително половин милиард долара .
Дори след като Министерството на финансите най-накрая наложи санкции срещу мрежата през 2022 г., записите показват, че свързани с Хамас фигури са успели да получат милиони долари чрез продажба на акции в черен списък компания. Сега Министерството на финансите се опасява, че подобни парични потоци ще позволят на Хамас да финансира продължаващата си война с Израел и да възстанови, когато тя приключи.
събирайки серия от финансови санкции срещу Иран. Нито една от двете страни не даде приоритет на Хамас.Израелските лидери вярваха, че Хамас се интересува повече от управление, отколкото от битка. По времето, когато агентите откриха счетоводните книги през 2018 г., министър-председателят Бенямин Нетаняху насърчаваше правителството на Катар да достави милиони долари на Ивицата Газа. Той заложи, че парите ще купят стабилност и мир.
Mr. Леви си спомни, че през 2015 г. лично е информирал г-н Нетаняху за портфолиото на Хамас.
„Мога да ви кажа със сигурност, че говорих с него за това“, каза г-н Леви. „Но той не го интересуваше толкова много.“
Mr. Шефът на Мосад на Нетаняху затвори екипа на г-н Леви, Оперативна група Харпун, която се съсредоточи върху прекъсването на потока на парите към групи, включително Хамас. Г-н Нетаняху казва, че парите са били хуманитарна помощ. Насаме той каза на други, че стабилизирането на Хамас ще намали натиска върху него да преговаря за създаване на палестинска държава. част от реорганизация на агенция, според г-н Леви и други.
г-н. Леви напусна правителството същата година. Нова група разузнавателни агенти и специалисти от няколко други агенции продължиха да преследват парите, само че без организационна структура и директен достъп до висши политици.
Тази нова група скоро направи още едно тревожно откритие.
До този момент членовете на екипа казаха пред The Times, че те са изчислили, че Хамас взема около 10 до 15 милиона долара годишно от техните компании печалби.
Тогава те научиха, въз основа на източници и друга разузнавателна информация, че Хамас е разпродала част от активите на тайния портфейл, набирайки повече от 75 милиона долара. Тези пари, според оценка на израелското разузнаване, са били изпратени в Газа, където са били използвани за възстановяване на военната инфраструктура на Хамас.
инвестиционният клон, Ensign Peak Advisors, купи повече от 200 000 акции.Няма индикации, че църквата или западните банки са знаели за някакви връзки с Хамас по това време. Говорител на църквата каза, че базиран в САЩ инвестиционен консултант Acadian Asset Management е купил акциите от нейно име. Говорител на Acadian каза, че компанията е „спазила всички съответни закони.“
Докато предложението за санкции отслабваше, израелски и американски служители сега казват, че Хамас назначи нов инвестиционен шеф, Муса Дудин. За разлика от своите предшественици, той беше добре известен военен агент на Хамас, прекарал 18 години в израелски затвор за ролята си в смъртоносни атаки.
Г-н. Дудин също се е заселил в Турция. Г-н Дудин отказа да коментира чрез посредник.
Междувременно свързаните с Хамас собственици започнаха да изплащат пари. През 2019 г. г-н Qafisheh е продал акции на стойност над $500 000, показват корпоративни документи. През 2020 г. г-н Ал Ахмар продаде акции на стойност 1,6 милиона долара.
Собствениците на компанията измъкнаха пари от компанията и по друг начин. Г-н Ал-Шава, в интервюто си, каза, че бордът го е подтикнал да възложи договори на Trend на строителна компания, която г-н Qafisheh притежава с двама други акционери на Trend.
Фирмените записи показват, че Trend е платил на тази компания повече от 7,5 милиона долара от 2018 до 2022 г. - един пример за това как свързани с Хамас фигури са изтеглили пари от портфолиото.
Trend, в писмено изявление, заяви, че е платило на строителната компания „в съответствие с търговските практики и законовите правила“ и вече няма връзка с компанията.
Израелските агенти разбраха, че Иранските санкции щяха да имат предимство пред Хамас, но бяха разочаровани от закъсненията. На края на акъла си бившите членове на Task Force Harpoon предприеха отчаяна стъпка. През юни 2021 г. те качиха някои от финансовите записи на Хамас във Facebook. Документите разкриха няколко възела на тайната мрежа, включително Trend. Не е ясно дали това е било разрешено.
Целта беше да се създаде следа от онлайн навигационни трохи, която да следват журналисти, финансови следователи и други. Публикацията във Facebook генерира малко новинарско отразяване.
„Нямаше никакъв начин да използваме разузнавателните данни, които имахме“, каза Узи Шауа, бивш агент на Мосад и Harpoon член. „Почти беше направено като последна мярка.“
Накрая, през май 2022 г. Министерството на финансите обяви финансови санкции срещу това, което нарече експанзивна мрежа за финансиране на Хамас. Г-н Odeh и г-н Qafisheh бяха посочени като финансисти.
„Съединените щати са решени да откажат на Хамас възможността да генерира и премества средства и да държат Хамас отговорен за своите роля в насърчаването и извършването на насилие“, каза отделът.
Trend беше финансово в черен списък, както и няколко други свързани компании.
Всички бяха посочени в счетоводните книги, които израелският екип беше дал на американците три години по-рано.
2023: Последица< /h2>
В края на миналия месец г-н Нелсън, служител на Министерството на финансите, отлетя за Турция, за да призове турското правителство да спре да крие парите на Хамас.
„Това е най-високият приоритет в нашата сграда“, каза той в интервю този месец. Министерството наскоро добави г-н Дудин, г-н Ал-Шава и други към финансовия черен списък. Г-н Ал-Шава каза, че обжалва решението.
Г-н. Ердоган не е дал индикации, че възнамерява да признае тези санкции. След атаките от 7 октомври той заяви, че Хамас не е терористична организация, а „освободителна група“. светът и всички останали го следват“, каза Хасан Туран, министър от управляващата партия на г-н Ердоган, в скорошно интервю. „Не е приемливо.“
Г-н. Туран дори се срещна с г-н Ал Ахмар, бившия инвеститор на Trend, миналия месец, за да обсъдят начини за подкрепа на палестинците.
Стойността на акциите на Trend, които все още се търгуват на борсата в Истанбул, се е увеличила повече от два пъти, откакто беше добавена към списъка със санкции. През същия този период двама акционери на Trend, които сега са под санкция, са продали акции за 4,3 милиона долара, показват корпоративни документи. Запитан дали тези пари са отишли при Хамас, председателят на компанията каза, че не знае и би било неуместно да пита.
И съвсем наскоро тази година компаниите, свързани с Хамас и хората под санкции все още са можели да държат турски банкови сметки в щатски долари, показват банкови записи, прегледани от The Times, въпреки че привидно са били отрязани от американската финансова система.
Г-н. Пардо, бившият шеф на Мосад, каза, че не знае какво се е случило, след като напусна през 2016 г. Но „от резултатите“, каза той, „можете да прецените, че са имали много пари.“
„Вярвам, че ако някой беше преследвал парите и ги беше спрял“, добави той, „нямаше да видим резултатите от това, което виждаме днес.“
г-н Леви, бившият заместник на Harpoon, става емоционален, когато говори за парите на Хамас. „Искам да направим всичко възможно, за да предотвратим войната“, каза той. „Наистина вярвах, че можем да направим това, като преследваме финансовата инфраструктура на терористичните групи. Но трябва да бъдем сериозни.“
Ронен Бергман допринесе за репортажи от Тел Авив, а Патрик Кингсли от Йерусалим.
