Израел откри машината за пари на Хамас преди години. Никой не го е изключил.

Израелски чиновници по сигурността направиха огромен разследващ прелом през 2018 година: секретни документи, които излагат със комплицирани детайлности какво съставлява частен финансов фонд, употребен от Хамас за финансиране на интервенциите му.

Счетоводните книги, откраднати от компютъра на върховен чиновник на Хамас, изброяват активи на стойност стотици милиони долари. Хамас управлява минни компании, компании за развъждане на пилета и пътно строителство в Судан, небостъргачи близнаци в Обединените арабски емирства, строителен бизнесмен в Алжир и компания за недвижими парцели, записана на турската фондова борса.

Документите, които The New York Times прегледа, бяха евентуална пътна карта за задушаване на парите на Хамас и разстройване на проектите му. Агентите, получили записите, ги споделиха в личното си държавно управление и във Вашингтон.

Нищо не се случи.

За години нито една от фирмите, посочени в счетоводните книги, не беше изправена пред наказания от Съединените щати или Израел в продължение на години. Никой не извика обществено фирмите, нито притисна Турция, центърът на финансовата мрежа, да я затвори.

Сега настояват американски и израелски чиновници, че тези пари са помогнали на Хамас да построи военната си инфраструктура и са помогнали да се положат основите за офанзивите от 7 октомври.

„ Всички приказват за провали на разузнаването на 7 октомври, само че никой не приказва за неуспеха да се спрат парите “, сподели Уди Леви, някогашен шеф на отдела за икономическа война на Мосад. „ Това са парите – парите – които разрешиха това. “

В своя пик, в този момент споделят израелски и американски чиновници, портфейлът е имал стойност от почти половин милиард $.

Дори откакто Министерството на финансите най-сетне наложи наказания против мрежата през 2022 година, записите демонстрират, че свързани с Хамас фигури са съумели да получат милиони долари посредством продажба на акции в черен лист компания. Сега Министерството на финансите се притеснява, че сходни парични потоци ще разрешат на Хамас да финансира продължаващата си война с Израел и да възвърне, когато тя завърши.

Израелските водачи имаха вяра, че Хамас се интересува повече от ръководство, в сравнение с от борба. По времето, когато сътрудниците откриха счетоводните книги през 2018 година, министър-председателят Бенямин Нетаняху насърчаваше държавното управление на Катар да достави милиони долари на Ивицата Газа. Той заложи, че парите ще купят непоклатимост и мир.

Mr. Леви си спомни, че през 2015 година персонално е уведомил господин Нетаняху за портфолиото на Хамас.

„ Мога да ви кажа сигурно, че приказвах с него за това “, сподели господин Леви. „ Но той не го интересуваше толкоз доста. “

Mr. Шефът на Мосад на Нетаняху затвори екипа на господин Леви, Оперативна група Харпун, която се концентрира върху спирането на потока на парите към групи, в това число Хамас. Г-н Нетаняху споделя, че парите са били филантропична помощ. Насаме той сподели на други, че стабилизирането на Хамас ще понижи натиска върху него да договаря за основаване на палестинска страна. част от метаморфоза на организация, съгласно господин Леви и други.

господин. Леви напусна държавното управление същата година. Нова група разследващи сътрудници и експерти от няколко други организации продължиха да преследват парите, единствено че без организационна конструкция и пряк достъп до висши политици.

Тази нова група скоро направи още едно обезпокоително изобретение.

До този миг членовете на екипа споделиха пред The ​​Times, че те са пресметнали, че Хамас взема към 10 до 15 милиона $ годишно от техните компании облаги.

Тогава те научиха, въз основа на източници и друга разследваща информация, че Хамас е разпродала част от активите на тайния портфейл, набирайки повече от 75 милиона $. Тези пари, съгласно оценка на израелското разузнаване, са били изпратени в Газа, където са били употребявани за възобновяване на военната инфраструктура на Хамас.

Няма индикации, че църквата или западните банки са знаели за някакви връзки с Хамас по това време. Говорител на църквата сподели, че основан в Съединени американски щати капиталов съветник Acadian Asset Management е купил акциите от нейно име. Говорител на Acadian сподели, че компанията е „ спазила всички съответни закони. “

Докато предлагането за наказания отслабваше, израелски и американски чиновници в този момент споделят, че Хамас назначи нов капиталов началник, Муса Дудин. За разлика от своите прародители, той беше добре прочут боен сътрудник на Хамас, прекарал 18 години в израелски затвор за ролята си в смъртоносни офанзиви.

Г-н. Дудин също се е заселил в Турция. Г-н Дудин отхвърли да разяснява посредством медиатор.

Междувременно обвързваните с Хамас притежатели започнаха да изплащат пари. През 2019 година господин Qafisheh е продал акции на стойност над $500 000, демонстрират корпоративни документи. През 2020 година господин Ал Ахмар продаде акции на стойност 1,6 милиона $.

Собствениците на компанията измъкнаха пари от компанията и по различен метод. Г-н Ал-Шава, в изявлението си, сподели, че бордът го е подтикнал да разпореди контракти на Trend на строителна компания, която господин Qafisheh има с двама други акционери на Trend.

Фирмените записи демонстрират, че Trend е платил на тази компания повече от 7,5 милиона $ от 2018 до 2022 година - един образец за това по какъв начин свързани с Хамас фигури са изтеглили пари от портфолиото.

Trend, в документално изказване, съобщи, че е платило на строителната компания „ в сходство с комерсиалните практики и законовите правила “ и към този момент няма връзка с компанията.

Израелските сътрудници схванаха, че Иранските наказания щяха да имат преимущество пред Хамас, само че бяха разочаровани от закъсненията. На края на акъла си някогашните членове на Task Force Harpoon започнаха обезверена стъпка. През юни 2021 година те качиха някои от финансовите записи на Хамас във Фейсбук. Документите разкриха няколко възела на тайната мрежа, в това число Trend. Не е ясно дали това е било позволено.

Целта беше да се сътвори диря от онлайн навигационни трохи, която да следват публицисти, финансови следователи и други. Публикацията във Фейсбук генерира малко новинарско отразяване.

„ Нямаше никакъв метод да използваме разследващите данни, които имахме “, сподели Узи Шауа, някогашен сътрудник на Мосад и Harpoon член. „ Почти беше направено като последна мярка. “

Накрая, през май 2022 година Министерството на финансите разгласи финансови наказания против това, което назова експанзивна мрежа за финансиране на Хамас. Г-н Odeh и господин Qafisheh бяха посочени като финансисти.

„ Съединените щати са решени да откажат на Хамас опцията да генерира и реалокира средства и да държат Хамас виновен за своите роля в насърчаването и осъществяването на принуждение “, сподели отделът.

Trend беше финансово в черен лист, както и няколко други свързани компании.

Всички бяха посочени в счетоводните книги, които израелският екип беше дал на американците три години по-рано.

2023: Последица < /h2>

В края на предишния месец господин Нелсън, чиновник на Министерството на финансите, отлетя за Турция, с цел да призове турското държавно управление да спре да крие парите на Хамас.

„ Това е най-високият приоритет в нашата постройка “, сподели той в изявление този месец. Министерството неотдавна добави господин Дудин, господин Ал-Шава и други към финансовия черен лист. Г-н Ал-Шава сподели, че апелира решението.

Г-н. Ердоган не е дал индикации, че има намерение да признае тези наказания. След офанзивите от 7 октомври той съобщи, че Хамас не е терористична организация, а „ освободителна група “. светът и всички останали го следват “, сподели Хасан Туран, министър от ръководещата партия на господин Ердоган, в скорошно изявление. „ Не е задоволително. “

Г-н. Туран даже се срещна с господин Ал Ахмар, някогашния вложител на Trend, предишния месец, с цел да обсъдят способи за поддръжка на палестинците.

Стойността на акциите на Trend, които към момента се търгуват на борсата в Истанбул, се е нараснала повече от два пъти, откогато беше добавена към листата със наказания. През същия този интервал двама акционери на Trend, които в този момент са под глоба, са продали акции за 4,3 милиона $, демонстрират корпоративни документи. Запитан дали тези пари са отишли ​​при Хамас, ръководителят на компанията сподели, че не знае и би било несвоевременно да пита.

И напълно неотдавна тази година фирмите, свързани с Хамас и хората под наказания към момента са можели да държат турски банкови сметки в щатски долари, демонстрират банкови записи, прегледани от The Times, макар че видимо са били отрязани от американската финансова система.

Г-н. Пардо, някогашният началник на Мосад, сподели, че не знае какво се е случило, откакто напусна през 2016 година Но „ от резултатите “, сподели той, „ можете да прецените, че са имали доста пари. “

„ Вярвам, че в случай че някой беше преследвал парите и ги беше спрял “, добави той, „ нямаше да забележим резултатите от това, което виждаме през днешния ден. “

господин Леви, някогашният заместител на Harpoon, става прочувствен, когато приказва за парите на Хамас. „ Искам да създадем всичко допустимо, с цел да предотвратим войната “, сподели той. „ Наистина имах вяра, че можем да създадем това, като преследваме финансовата инфраструктура на терористичните групи. Но би трябвало да бъдем съществени. “

Ронен Бергман способства за репортажи от Тел Авив, а Патрик Кингсли от Йерусалим.

Източник: nytimes.com