Как Министерството на правосъдието на Тръмп дерайлира разследване на голяма компания

През декември 2018 година екип от федерални правоприлагащи сътрудници отлетя за Амстердам, с цел да разпита очевидец в траяло години престъпно следствие на Caterpillar, която е избегнала милиарди долари налози върху приходите, като е трансферирала облаги към швейцарско дъщерно сдружение.

Няколко часа преди изявлението да стартира, сътрудниците бяха сюрпризирани да слушам, че Министерството на правораздаването им споделя да анулират от дълго време плануваната среща.

Интервюто в никакъв случай не е било планувано наново и следствието ще куца още няколко години, преди да доближи кулминационната точка си, в края на 2022 година, с победа за Caterpillar. Службата за вътрешни доходи сподели на гигантската индустриална компания да заплати по-малко от една четвърт от просрочените налози, които държавното управление в миналото твърдеше, че Caterpillar дължи, и не наложи никакви наказания. Криминалното следствие беше завършено, без да бъдат повдигнати обвинявания – и даже без сътрудниците да имат опция да прегледат конфискуваните от компанията записи.

Caterpillar наподобява е обезвредил следствието най-малко през частично посредством разрастване на тип сурова правна мощ, която рядко става обществено забележима. Този акаунт се основава на изявленията с хора, осведомени с следствието, регулаторни документи и вътрешни имейли на Министерството на правораздаването, предоставени на следователите в Сената и прегледани от The New York Times. Данъци върху приходите в Съединени американски щати посредством непозволено паркиране на облаги в малко швейцарско дъщерно сдружение.

I.R.S. по-късно упрекна Caterpillar, че е употребила „ злоупотребяващо данъчно леговище “, с цел да подценява облагите си в Съединените щати с 3 милиарда $. Сенатска комисия също се задълбочи в данъчната тактика, разкривайки вътрешни връзки и интервюирайки чиновници и външни съветници на Caterpillar, и повдигна въпроси по отношение на нейната правда.

проверява банкови измами и измами с скъпи бумаги.) Г-н Милър скоро свика огромно жури и стартира да издава призовки.

Разследванията на укриване на корпоративни налози нормално са цивилен, а не наказателни. Това беше рядко изключение, което демонстрира, че федералните управляващи считат, че Caterpillar може да е взел участие в умишлени непозволени дейности. (IRS също изиска утвърждението на Министерството на правораздаването за започване на наказателно следствие, макар че не е ясно дали организацията е получила това позволение.)

„ Подозирам, че това е един от по-големите хартиени калъфи, които вие (ние) в миналото ще извършите “, ръководителят на F.D.I.C. офисът на генералния контрольор изпрати имейл на господин LeBeau през 2016 година „ Това е страховит случай. “

В началото на 2017 година федералните сътрудници претърсиха и иззеха записи от няколко здания на Caterpillar в и към Пеория като част от следствието.

Две седмици по-късно компанията разгласи, че наема някои тежки нападатели от Вашингтон за помощ. Г-н Бар беше един. Към него се причисли Джеймс Коул, който беше чиновник номер 2 в Министерството на правораздаването на Обама.

Род Розенщайн.

В писмото се твърди, че следствието е нарушило условие федералните престъпни данъчни следствия да бъдат утвърдени от данъчния отдел на Министерството на правораздаването. И се насочи изключително към господин LeBeau, като сподели, че има „ главно недоумение на съответните данъчни правила “ и преследва „ доктрина на конспирацията “. Атаките бяха извънредно изпитание да се подкопае доверието в обособен следовател.

присъединете се към Министерството на правораздаването.

година Зукерман не беше данъчен експерт. Той е работил от години в адвокатска адвокатска фирма в Детройт, където опитът му е защитавал компании и ръководители. Преди това той е бил прокурор и в края на 70-те години е оказал помощ за следствието на изгубването на шефа на Teamsters Джими Хофа.

Въпреки натиска от господин Бар и господин Коул, следствието продължи. Г-н LeBeau и други пътуваха по света, с цел да интервюират някогашни чиновници на Caterpillar.

След това, на 6 декември 2018 година, изтече информация, че господин Тръмп е подготвен да номинира господин. Бар ще наследи Джеф Сешънс като основен прокурор. Новината бързо се популяризира из Министерството на правораздаването.

Онзи следобяд юрист от данъчния отдел писа на господин Милър, федералния прокурор в Илинойс, с цел да попита за степента на възраженията на Caterpillar против настоящото следствие. Г-н Милър отговори, че знае за няколко случая на митинг на представители на компанията. Той също по този начин попита какви стъпки ще бъдат подхванати, с цел да се в профил господин Бар от следствието.

Кевин Суини, който прекара шест години в данъчния отдел на Министерството на правораздаването, сподели в скорошно изявление, че обстановката звучи „ доста извънредно “ въз основа на Описание на Times. „ Не бих очаквал данъчният отдел да спре следствие въз основа на изказвания, направени от бранител, без първо да организира полемика с основния прокурор “, сподели той.

Два часа откакто господин Милър изпрати имейла, той получи отговор: висши чиновници на Министерството на правораздаването бяха решили, „ че не би трябвало да се подхващат спомагателни дейности, в това число плануваното изявление, „ до второ разпореждане “. (Тази посока беше докладвана от Ройтерс през 2020 г.)

Агентите бяха на празнично празненство, проведено от посланика на Съединени американски щати в Холандия, когато им се обадиха, казвайки им да станат надолу.

В началото на 2019 година номинацията на господин Бар беше за удостоверение от Сената. Той сподели на сенаторите, че ще съблюдава етичните правила на Министерството на правораздаването във връзка с самоотвода по въпроси, свързани с клиенти като Caterpillar.

Малко откакто Сенатът гласоподава да удостовери господин Бар, Г-н Милър предложи на чиновници във Вашингтон следствието да бъде възобновено. През април му беше казано да издържи, демонстрира имейл.

начисли 490 милиона $ налози за интервал от 10 години плюс 250 милиона $ лихви. Това беше дребна част от над 2 милиарда $ налози, които организацията по-рано сподели, че Caterpillar дължи. (490 милиона $ включват други проблеми в допълнение към швейцарската тактика в основата на следствието.) Компанията означи по това време, че „ оспорва пламенно “ тълкуването на противоречивите данъчни правила от страна на IRS.

След като администрацията на Байдън пое ръководството през 2021 година, Министерството на правораздаването към момента не е траяло следствието. В края на 2022 година данъчният отдел на департамента осведоми Caterpillar, „ че няма провесен углавен данъчен въпрос “, съгласно документ за скъпи бумаги. Миналата година държавното управление стартира да връща материалите, които сътрудниците бяха иззели при нападенията през 2017 година

В писмото си до генералния контрольор на Министерството на правораздаването господин Лебо сподели, че следователите са имали даже не му е било разрешено да прегледа множеството от конфискуваните записи, което съгласно него е „ изцяло невиждано “ в неговата 22-годишна кариера.

Glenn Thrush способства за докладването. Кити Бенет способства с проучването.