Как служител по съответствието на криптовалутите се озова в нигерийски затвор

Когато отлетя за Нигерия за бизнес пътешестване в края на февруари, Тигран Гамбарян, основен чиновник по сходството в борсата за криптовалута Binance, опакова дребен куфар с облекла, задоволително единствено за два дни.

Бивш сътрудник на правоприлагащите органи на Съединени американски щати, господин Гамбарян знаеше, че пътуването е рисковано. Само няколко седмици по-рано той и група сътрудници са избягали от Нигерия, загрижени, че локалните управляващи могат да ги задържат, споделиха петима души, осведомени с това пътешестване. Този път той увери брачната половинка си, че ще „ влезе и ще излезе “.

Месец и половина по-късно господин Гамбарян е арестуван в пандиза Kuje нигерийската столица Абуджа, комплекс, в който са се помещавали бойци на Ислямска страна и бойци на Боко Харам.

След среща с държавни чиновници в Абуджа на 26 февруари господин Гамбарян, 39, и сътрудник от Binance, Надим Анджаруала, ненадейно бяха ескортирани до къща за посетители, следена от нигерийски чиновници по сигурността, където бяха държани близо месец без повдигнати публични обвинявания против тях.

отхвърли, че господин Гамбарян е имал някакви “ власт за взимане на решения “ в компанията и сподели, че не би трябвало да бъде „ държан виновен, до момента в който не престават настоящите полемики сред Binance и нигерийски държавни чиновници. “

заплати 4,3 милиарда $ неустойки предходната година, с цел да уреди обвиняванията от няколко американски организации, че наруши икономическите наказания против Сирия, Куба и Иран, като в същото време разреши незаконната активност да процъфтява на неговата платформа.

Случаят също по този начин демонстрира по какъв начин крипто промишлеността, построена върху технология, която в началото е проектирана за заобикаляне на световната финансова система, към момента се бори да остане от вярната страна на правоприлагането в страни по света. През ноември създателят на Binance, Changpeng Zhao, се отдръпна като основен изпълнителен шеф и се призна за отговорен за нарушавания на прането на пари в Съединените щати.

Binance размени господин Джао с Ричард Тенг, някогашен сингапурски регулатор, и продължи да работи в международен мащаб, само че с по-малък личен състав, откакто уволни 3000 от своите близо 8000 чиновници предходната година.

Приблизително по времето на промяната на управлението Binance работеше с нигерийското държавно управление, надявайки се да си сътрудничат в напъните за наблюдаване на крипто транзакции за финансови закононарушения. Но тези полемики се утежниха, защото нигерийски публични лица показаха съмнения, че Binance прави някои от същите закононарушения, които Съединените щати бяха разследвали.

вторият най-голям % на приемане на крипто в света след Индия, съгласно Chainalysis, компания за данни. Някои нигерийци се обърнаха към крипто като опция на локалната валута, която се обезцени доста през последните две години.

Г-н. Гамбарян, щангист, който практикува бойни изкуства в свободното си време, прекарва ранното си детство в Армения, преди да се реалокира във Фресно, Калифорния, като предтийнейджър. Сега той живее отвън Атланта със брачната половинка си и двете си дребни деца.

Binance нае господин Гамбарян да работи по проблемите на сходството през 2021 година и в последна сметка го направи началник на отдела за финансови закононарушения екип за сходство.

По времето, когато пътува до Нигерия, господин Гамбарян се е трансформирал в един от най-известните чиновници на компанията отвън нейния изпълнителен уред. Той приказва на конференции, употребява своето потекло като някогашен чиновник на правоприлагащите органи, с цел да помогне за преправянето на Binance като спазваща закона финансова компания и се срещна с държавни чиновници по целия свят. Той обичаше да споделя годините си като престъпен следовател в Министерството на финансите, където беше част от екипа, който разследваше закононарушения, свързани с Пътя на коприната, пазар в тъмната мрежа. Неговите другари и сътрудници го описаха като смел и горделив с държавната си работа.

упрекнаха Binance в улеснение на търговията, която е съдействала за срутва на найрата, валутата на страната.

Само още един чиновник на Binance пътува с господин Гамбарян — господин Анджарвала, който също беше част от делегацията през януари. На 26 февруари те се срещнаха с представители на финансовите регулатори на Нигерия и други държавни организации. Binance не изпрати никакви юристи, които да ги съпроводят, сподели човек, осведомен със срещата.

Дискусиите се трансфораха във неприязън. Нигерийските чиновници желаеха Binance да съобщи данни за огромна част от своите клиенти, искане, което компанията не желаеше да извърши, споделиха трима души, осведомени с договарянията.

Няколко часа по-късно нигерийски чиновници придружиха господин Gambaryan и господин Anjarwalla до хотела им и им подредиха да опаковат куфарите си, съгласно фамилиите им. След това бяха отведени в къщата за посетители - предпазен комплекс покрай щаба на съветника по националната сигурност на Нигерия. „ Сега сте наш посетител “, сподели им нигерийски чиновник, съгласно човек, осведомен със случилото се.

Говорейки пред BBC при започване на март, господин Onanuga, президентският асистент, сподели, че държавното управление на Нигерия изисква затваряне до 10 милиарда $ от Binance „ като отмъщение, тъй като те в действителност объркаха стопанската система ни за доста малко време “. (В изявление за The New York Times господин Onanuga сподели, че е имал поради, че Binance „ може “ да би трябвало да заплати такава сума и че е спекулирал с размера на евентуалната санкция.)

На 22 март юристите на господин Gambaryan и господин Anjarwalla научиха, че Нигерия се готви да упрекна двамата мъже персонално в незаконни нарушавания, като част от делото против Binance, съгласно техните фамилии. На идната заран господин Гамбарян се събудил и разкрил, че господин Анджарвала е липсващ, сподели човек, осведомен с въпроса.

Как господин Анджарвала е съумял да избяга, не е ясно. Местен вестник заяви, че господин Anjarwalla, който има двойно поданство в Кения и Англия, е употребявал кенийския си паспорт, с цел да напусне Нигерия, откакто е предал английския си. Охранителите го водиха до близката джамия за Рамазан на 22 март, се споделя в отчета, преди той някак си да се изплъзне.

Казаха, че организациите за сигурност на страната работят за приемане на интернационална заповед за арест за него.

„ Персоналът, виновен за задържането на обвинения, е задържан “, сподели представителят.

След бягството нигерийските управляващи конфискува телефона на господин Гамбарян. На 25 март той, господин Anjarwalla и Binance бяха упрекнати в пране на пари, укриване на налози и други закононарушения. Съдия подреди господин Гамбарян да бъде отведен в Кудже, където Ислямска страна провежда трагично бягство от пандиза през 2022 година, с цел да освободи стотици свои бойци.

Г-н. Семейството, приятелите и сътрудниците на Гамбарян лобираха пред американски чиновници да обезпечат освобождението му. „ Те би трябвало да покажат ясно, че този тип неправда не би трябвало да се толерира “, сподели брачната половинка на господин Гамбарян, Юки, в изявление.

Служител на Белия дом, който пожела анонимност, с цел да разиска чувствителни дипломатически въпроси, сподели, че администрацията работи с посолството на Съединени американски щати в Нигерия за разрешаване на обстановката.

Г-н. Гамбарян има юристи, които го съставляват в Нигерия и е планувано да се яви в съда за чуване за освобождение под гаранция в понеделник, сподели представител на фамилията му. Преди да бъде отведен в Kuje, господин Гамбарян записа видео на себе си в двора на къщата за посетители.

„ Момчета, не съм направил нищо неприятно “, сподели той. „ Цял живот съм ченге. Просто апелирам държавното управление на Нигерия да ме пусне. “

Julian Barnes и Ruth Maclean способстваха за репортажа.