Какво представлява делото CMRL и защо ED извърши обиски в имоти, свързани с бившия CM Pinarayi Vijayan в Керала съгласно PMLA?

Дирекция по правоприлагането (ED) в сряда извърши обиски на 10 места в Керала според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA) като част от следствието на случая Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL), в това число парцели, свързани с някогашния Главен министър и опозиционен водач Пинарай Виджаян.

Според публични лица претърсванията са почнали рано сутринта и са били стартирани въз основа на информация от разузнаването по отношение на лица, за които се твърди, че са свързани със противоречивите финансови покупко-продажби в тази ситуация CMRL, който провокира огромни политически несъгласия в Керала по време на ръководството на Виджаян.

Ходът на организацията последва решението от вторник на Kerala High. Съдът да отхвърли молбите за прекъсване на следствието на ED по въпроса.

Говорейки с кореспонденти, откакто чиновници на ED приключиха няколко часа претърсвания в наетата му резиденция в Bakery Junction по отношение на хипотетичния случай на месечно заплащане на CMRL, Pinarayi Vijayan сподели, че действието няма да подкопае него или CPI(M).

„ Това е единствено началото. Никой не би трябвало да таи илюзията че сходни дейности могат да ни сплашат или отслабят “, сподели той.

Случай CMRL

Случаят излезе нескрито през 2023 година след данъчни обиски на CMRL по време на мандата на някогашния основен министър на Керала Пинарай Виджаян. Разследващите настояват, че компанията е платила близо 1,72 крори сред 2017-18 и 2018-19 на Exalogic Solutions, ИТ компания, обвързвана с Veena T, по съглашения, свързани с разработка на програмен продукт, ръководство и консултантски услуги, съгласно отчет на Indian Express.

Според отдела за налог върху приходите Exalogic не е предоставила нито една от услугите, за които са направени заплащанията. Временният съвет за сетълмент на отдела по-късно разказа транзакциите като „ противозаконни заплащания “, се отбелязва в отчета.

Твърди се, че ръководещият шеф на CMRL е направил противозаконни заплащания на политици, политически партии, полицейски личен състав, медийни организации, публицисти, профсъюзи и други, с цел да улесни гладкото действие на интервенциите на компанията.

Въпросът е стигнал до Временния съвет за сетълмент след CMRL и нейният промоутър Kartha подаде молба за споразумяване след инспекция на налога върху приходите през 2019 година, по време на която се твърди, че чиновниците са разкрили заплащания, осъществени към голям брой субекти, несвързани с бизнес дейностите на компанията.

Впоследствие ED стартира следствие за пране на пари и разпита чиновници на компанията, до момента в който Службата за следствие на съществени измами (SFIO) към Министерството на корпоративните въпроси стартира настрана следствие в по-широките финансови покупко-продажби на Exalogic Solutions и CMRL.

По време на следствието чиновници твърдяха, че са били направени огромни заплащания на няколко политици, чиято идентичност съгласно известията е била скрита посредством съкращения в документи, конфискувани по време на претърсванията на налога върху приходите. Според проверяващите хипотетичните получатели са били свързани с разнообразни политически партии.

Проучването на SFIO по-късно оцени хипотетичните облаги, получени от Exalogic, на близо 2,73 крори.

Процедурата за налог върху приходите твърди, че заплащанията са били записани неправилно като бизнес разноски, макар че не са били предоставени услуги. Разследването на SFIO по-късно се разшири, с цел да прегледа по-широките финансови транзакции на CMRL, до момента в който ED проверява дали хипотетичните покупко-продажби са генерирали доходи от закононарушение според PMLA.

Въпреки това, следователите не са показали обществено доказателства в съда, доказващи, че хипотетичните заплащания са били свързани с рушвет или персонална финансова облага, се споделя в отчета.

Какво е CMRL?

CMRL, учредена през 1989 година, стартира комерсиално произвеждане през 1993 година като експортно насочена компания, употребяваща богат на илменит минерален пясък, придобит от южното крайбрежие на Керала, като своя основна суровина.

Основният артикул е синтетичен рутил, който се употребява основно в производството на титанова гъба. Компанията също по този начин създава стоманен хлорид, химикал, употребен при обезсоляване на морска вода, филтриране на отпадни води, произвеждане на стоманени съединения, филтриране на промишлени отпадъчни води от браншове като текстил, хартиени заводи и рафинерии, както и във фармацевтичната промишленост.

CMRL в допълнение създава стоманен хлорид за отнасяне на боклуци от цехове за кожа, текстил и боядисване и пивоварни. Друг артикул, Cemox, се употребява в производството на тухли, плочки и цимент като добавка за понижаване на зависимостта от естествена глина.