Pmla Новини

Съд в Patiala House Courts в събота разпореди формирането на обвинения срещу Сукеш Чандрасекар, Лийна Мария Пол, Жаклин Фернандес и няколко други по дело за ...

Дирекция по правоприлагането (ED) в сряда извърши обиски на 10 места в Керала съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) като част от ...

Дирекция по правоприлагането (ED) в събота извърши нови обиски срещу министъра на индустрията на Пенджаб Санджив Арора и няколко други, за които се твърди, че ...

Съд в Делхи остави в събота председателя на групата Al-Falah Джавад Ахмад Сидики за 14 дни съдебно задържане във връзка със дело за пране на ...

Бизнесменът Радж Кундра беше освободен под гаранция в петък от PMLA съда в Мумбай във връзка с предполагаемо дело за биткойн измама, съобщи ANI, след ...

Върховният съд на Делхи (HC) постанови в понеделник, 24 ноември, че парите, генерирани от залагания на крикет с помощта на фалшифициране, измама и конспирация, могат ...

Индийският отдел за финансови разследвания, Дирекцията за правоприлагане (ED), в четвъртък, 20 ноември 2025 г., подаде обвинителен акт съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на ...

Ню Делхи: The conviction rate secured by the Enforcement Directorate (ED) in money laundering cases over the last five years has been more than 92 ...