Китайска измама, управлявана от остров Ман

Крайбрежен хотел и някогашен банкови офиси на остров Ман са били употребявани от измамници, мамящи жертви в Китай за милиони долари, откри следствие на BBC World Service.

Трапезарията и салонът в хотел Seaview в Дъглас са били цялостни с десетки китайски служащи, както ни споделиха, на компютри, свързани към бърза широколентова връзка. Специален уок котлон също беше доставен в кухнята на хотела.

Измамата, която се е случила сред януари 2022 година и януари 2023 година съгласно документите на китайския съд, е употребила способ известно като „ кръвопролитие на свине “. Нарича се по този начин, тъй като процесът на „ угояване на прасето “ – продобиване на доверието на жертвата – е от жизненоважно значение за неговия триумф.

BBC прекара съвсем година в определяне по какъв начин капиталовата машинация е осъществена от острова, който е подвластен от Британската корона с без значение държавно управление.

Разкрихме и други детайлности, като да вземем за пример по какъв начин шефовете са имали огромни упоритости да построят съвременен офис комплекс с аспект към Ирландско море.

Освен че получихме правосъдни документи, имахме достъп до изтекли документи и разговаряхме с вътрешни лица на компанията.

Един някогашен член на личния състав, Джордан [не е същинското му име], ни сподели, че няма визия за мрачния свят, в който навлиза, когато идва на остров Ман. Той споделя, че е изпитал облекчение, че е намерил това, което съгласно него е постоянна административна работа.

Той обаче видя, че новият му шеф наподобява много загадъчен - например, той и сътрудниците му получиха възбрана да се снимат на фирмени всемирски събития. Това, което той споделя, че не е осъзнавал, е, че доста от китайските му сътрудници в действителност са били измамници.

В края на 2021 година близо 100 души бяха трансферирани на Острова на човек да работи за компания, която в китайските правосъдни документи се назовава " MIC ". Те бяха пристигнали от Филипините, където работеха за друга компания за машинация. BBC откри, че MIC значи Manx Internet Commerce.

На остров Ман MIC е част от група свързани компании - всички с еднакъв притежател.

Онлайн казино, ръководено от King Gaming Ltd, беше най-известното. В континентален Китай хазартът е противозаконен. Създаването на половината свят значи, че създателите на групата могат да се насочат към китайски клиенти, само че също по този начин да се възползват от ниските налози върху хазарта на остров Ман.

Няколко месеца откакто основани в хотел Seaview в Дъглас, служащите от MIC бяха преместени в някогашни банкови офиси в източната част на града.

И тук Джордан споделя, че би чул спорадични овации от новите си сътрудници - които работеха в групи от по четирима. Сега той има вяра, че са чествали моменти, когато сполучливо са измамили друга жертва, на към 5000 благи разстояние.

Шест души, които са работили за MIC в Дъглас, към този момент са наказани - след завръщането си вкъщи в Китай - за осъществяване на капиталови измами против китайски жители.

Случаите, изслушани в края на 2023 година, разкриват детайлности за противозаконния поток от пари. Жертвите са били привлечени от обвинените и техните съучастници от бази на остров Ман и във Филипините, съгласно китайските правосъдни документи.

Те споделят, че обвинените ще работят в екипи, с цел да привлекат китайски вложители в чат групи в QQ - известна китайска услуга за незабавни известия, сходна на WhatsApp. Един лъжец ще играе ролята на капиталов „ преподавател “, а други ще се преструват на други вложители.

BBC видя доказателства - в това число в правосъдните документи - че доста от пристигналите в Дъглас от Филипините са взели участие в измамите. Всички използваха едно и също компютърно съоръжение, зависеха от QQ за работата си и, като се изключи няколко мениджъри, всички заемаха една и съща служба.

Фалшивите вложители ще построи атмосфера на звук и неспокойствие към уменията за правене на пари на „ учителя “, който по-късно ще каже на жертвата да вложи пари в избрана капиталова платформа, откри китайският съд.

Зашеметена от шума, жертвата щеше да се подчини, единствено с цел да могат средствата им да бъдат източени от измамниците, които в действителност направляваха тези платформи и можеха да ги манипулират зад кулисите.

Китайският съд сподели, че е мъчно да се ревизират общите загуби на жертвите - само че се споделя, че 38,87 милиона ренминби (£4,17 милиона/$5,3 милиона) са били взети от минимум 12 жертви.

Разчитайки на доказателства, в това число личните самопризнания на обвинените, както и пътнически и финансови записи и дневници за чат, съдът призна шестимата обвинени за отговорни.

Това беше освен печеливша, само че и комплицирана машинация, се споделя в правосъдните документи, изискващи екипите на първа линия да ползват техниките за „ кръвопролитие на свине “ с меродавност и умения.

BBC откри самоличността на фирмите единствен бенефициент. Името му беше прикрито зад пластове административна документи.

MIC и неговите дъщерни компании бяха държани от концерн, основан от лице на име „ Бил Морган “, който, документи демонстрират, е бил прочут също като Liang Lingfei. Служителите го назоваха „ шефе Лян “, споделя Джордан.

Китайските правосъдни документи се базират на човек на име Лианг Лингфей, който е съосновател на MIC на о. Човек, който той разказва като „ много постоянна незаконна организация, основана за осъществяване на лъжливи действия “. Г-н Liang не беше един от преследваните или представлявани на чуванията.

Съдът съобщи, че господин Liang също е съосновател на организацията за машинация във Филипините. BBC видя доказателства, че доста чиновници на MIC са работили там, преди да бъдат трансферирани на остров Ман.

Нашето следствие откри също, че господин Liang е получил остров Ман капиталова виза и участва на голям брой фирмени събития на острова. Съпругата му също има дом в град Баласала, покрай летището на острова.

Групата от компании на остров Ман беше амбициозна, откакто подписа съглашение за обмисляне съглашение в края на предходната година за блестящ щаб на „ кампус в парк “ на мястото на някогашна база за военноморски тренировки. Говорител на разработчиците го разказа като „ най-голямата единична частна инвестиция на остров Ман “.

Изображенията на архитектите демонстрират офис здания, ситуирани на рид над на брега на морето в Дъглас. Вътре щеше да има мезонети, спа, голям брой питейни заведения и караоке салон.

Кампусът трябваше да се употребява от личния състав на MIC и тези, работещи за „ филиала “ на MIC " компании, в това число тези, участващи в онлайн хазарта, се показва в документите за обмисляне.

Консервативни оценки дефинират световните годишни доходи на промишлеността за " кръвопролитие на свине " на повече от 60 милиарда $ (46,5 милиарда английски лири).

" Това е първият сходен случай, който сме виждали, на една от тези лъжливи интервенции [за кръвопролитие на прасета], проведена в западна страна “, споделя Масуд Каримипур, представител за Югоизточна Азия в Службата на Организация на обединените нации по опиатите и престъпността.

Опитът да се спрат измамите е като " игра на удари къртица ", споделя той и това е борба, която „ проведената престъпност сега печели “, защото нарушителите вземат участие в това, което той назовава „ търсене на пълномощия “, където считат, че е законно малки врати и малко пропуски.

Всички упоритости, които групата от компании може да е имала на остров Ман - законни или по различен метод - наподобява са завършили.

През април полицията нахлу в някогашните банкови офиси. Те също по този начин се насочиха към адрес до постройката на съда на острова - употребявайки стълба, с цел да влязат през прозорец на първия етаж в ранните часове на сутринта.

В изказване, оповестено малко по-късно, полицията сподели, че нападенията са били по отношение на по-широко следствие за машинация и пране на пари по отношение на King Gaming Ltd IOM. Седем души бяха задържани и освободени под гаранция, прибавиха те.

Оттогава е известно, че още трима души са задържани.

Синдици бяха назначени по-рано този месец за компании в групата - в това число MIC и King Gaming Ltd IOM - по искане на основния прокурор на остров Ман.

Харзартният регулатор на острова е лишил лицензите на обвързваните с хазарта компании на MIC.

Мястото на кампуса в парка беше почистено от дървета и табелите бяха сложени - само че преустройството в този момент е арестувано за неопределен срок.

BBC направи многократни опити, посредством няколко метода на връзка, да се свърже с участващите компании - както и с Бил Морган/Лианг Лангфей и шефове на компании - само че не получи отговор.

Също по този начин се опитахме да се свържете с хотел Seaview, само че не са получили отговор, макар че няма съмнение, че някой там е знаел за противозаконни действия, осъществявани в пространствата.

Можете свържете се непосредствено и несъмнено с Global China Unit посредством приложението за криптирани известия Signal на: +447769939386 или по имейл на [email protected]