Коя крипто блокчейн е предпочитана от терористичните организации?
Бързо развиваща се крипто мрежа, наречена Tron, се превърна в основна платформа за крипто трансфери, подкрепящи групи като Хамас и Хизбула.
По-бърз и по-евтин от своя по-голям съперник Bitcoin, Tron изпревари съперника си като платформа за крипто трансфери, свързани с групи, определени като терористични организации от ЕС, Израел, САЩ и други страни, според Reuters анализ.
Медията установи, че криптовалутите, обявени от израелските служби за сигурност от 2021 г. насам, отразяват рязко нарастване на насочването към портфейли Tron и спад в конфискациите на биткойн портфейли.
" По-рано това беше биткойн, а сега нашите данни показват, че тези терористични организации са склонни все повече да предпочитат Tron“, каза Мриганка Патнаик, главен изпълнителен директор на базираната в Ню Йорк фирма за анализ на блокчейн Merkle Science, пред Reuters, цитирайки по-бързото време за транзакции на Tron, ниските такси и стабилността.
От крипто до благотворителност: Хамас, финансиран със стотици милиони долари Израелска война на Хамас: Как финансовите пазари виждат изхода от кризатаИзраелското национално бюро за борба с финансирането на тероризма (NBCTF), което е отговорно за подобни конфискации , замрази 143 портфейла Tron между юли 2021 г. и октомври 2023 г., за които смята, че са свързани с „обявена за терористична организация“ или използвани за „тежко терористично престъпление“, установи анализът на Ройтерс.
Изземвания на крипто акаунти на терористични групи
След атаките на Хамас на 7 октомври, убивайки около 1200 души, последващата бомбардировка на Израел и наземното нахлуване в Газа убиха около 14 000 души. В отговора си Израел също засили контрола върху финансирането на Хамас.
Почти две трети от конфискациите на Tron в Израел – 87 – са тази година, включително 39 портфейла, собственост на Ливан Хизбула, а 26 са принадлежали на съюзника на Хамас, Палестинския ислямски джихад, според Израел.
Изземванията включват и 56 портфейла Tron, свързани с Хамас, по-голямата част от които са свързани с една единствена компания за обмен на пари в Газа, наречена Dubai Co. For Exchange.
Седмици след това нападението на Хамас, Израел обяви най-голямото известно конфискуване на крипто сметки досега, замразявайки около 600 акаунта, свързани с Dubai Co., която нарича терористична група „поради помощта, която те предоставят на терористичната организация Хамас, особено на нейното военно подразделение , при прехвърляне на средства в мащаб от десетки милиони долари годишно".
Представител на Dubai Co., чийто имейл е посочен в заповедта за изземване, не отговори на искане за коментар.
Санкциите върху тайния инвестиционен портфейл на Хамас е малко вероятно да окажат голямо влияние върху финансирането на групатаПовече от дузина души, чиито средства са били замразени сред 600-те акаунта, казаха на Ройтерс, че са използвали Tron, но отрекоха всякаква връзка с Хамас или ислямска Джихад, казвайки, че търгуват с крипто, за да помогнат на своя бизнес или лични финанси.
Само един от хората, които се идентифицираха като Нео, каза, че е възможно да са прехвърлили пари веднъж на някой, свързан с Хамас.
Оценките за сумите пари, които достигат до забранени групи чрез криптовалута, са ненадеждни, защото е трудно да се каже дали парите, изпратени до конфискувани портфейли, наистина са били предназначени за тези групи.
Хейуърд Уонг, говорител на регистрирания на Британските Вирджински острови Tron каза, че всички технологии могат "на теория да се използват за съмнителни дейности". Той каза, че Tron не е имал контрол върху тези, които използват неговата технология и че не е свързан с групите, идентифицирани от Израел.
Стойността на крипто транзакциите и адресите на дигиталните портфейли, използвани за тях, могат да бъдат проследени на блокчейн - публична книга, която е в основата на крипто. Въпреки това е трудно за тези извън правоприлагащите органи или платформите за крипто търговия да знаят истинската самоличност на участващите в транзакциите.
Коя е доминиращата криптовалута в мрежата Tron?< /h2>
Хората, с които Reuters се консултира допълнително, казаха, че тяхното изследване показва, че криптовалутата Tether е доминираща в мрежата Tron.
Tether е третият по големина крипто токен с пазарна стойност от 89 милиарда долара (81,29 милиарда евро), което е увеличение с около една трета през последната година, според данни на CoinGecko.
Tether, най-големият в света, т. нар. стейбълкойн, е подкрепен от резерви и има за цел да поддържайте връзка 1:1 с долара. Компанията каза в изявление, че редовно проследява и замразява токени, „използвани за престъпни цели“, и координира тези усилия с правоприлагащите органи.
Tether замразява 32 адреса, свързани с тероризма и военните действия в Израел и УкрайнаВъпреки своите липсата на разпознаване на името извън крипто кръговете, Tron е доминиращият блокчейн за транзакции на Tether, като в момента хоства 48 милиарда долара от токените, според уебсайта на Tether. Средните дневни транзакции на Tron достигнаха 9,1 милиона от април-юни, според фирмата за данни Messari, което е с над 70% повече от същия период на миналата година.
Джъстин Сън, който основа Tron през 2017 г., беше съден от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) през март за предполагаемо изкуствено надуване на обемите на търговия и продажба на токени Tron като нерегистрирана ценна книга. Sun каза, че обвиненията на SEC „не са основателни“.
