„Мръсни пари“: Нова книга изследва как финансовите престъпления разяждат Канада

В Канада работи голям „ финансов под земята свят “, чиито членове правят измами и други финансови закононарушения без наказване, разяждайки общностите, подкопавайки демократичните институции и даже просперитета на страната, споделят създателите на нова книга.

Това е по този начин, тъй като определените водачи на всички равнища дават опция и предизвикват финансовите нарушители, като не съумяват да се борят с тях или даже се пробват да попречват напъните им за нарушение на закона, съгласно съавторите на Мръсни пари: Финансови закононарушения в Канада.

„ Канада е желана дестинация за безнаказано изпиране на нелегално добити облаги “, споделят Джейми Ферил и Кристиан Леупрехт, съредактори на „ Мръсни пари “. Те написаха и някои от 16-те му глави.

Лойпрехт е професор от Queen’s University, специалист по сигурността и създател. Ферил е канадски политически социолог, прекарал осем години в Канадската гранична работа, преди да стане инструктор по финансови закононарушения в Австралийското висше учебно заведение по полиция и сигурност към университета Чарлз Стърт в Канбера, Австралия. Двойката не пести думи.

„ Многобройни следствия, които в последна сметка не доведоха до на никое място, разкриха едва законодателство и режим на правоприлагане с незадоволителни запаси, който явно не е подобаващ за задачата. Шансовете да бъдете хванати са съвсем нулеви, конфискацията на активи по цивилен и наказателни каузи е слаба, а наказванията са незначителни “, се твърди в книгата им.

Томът от 417 страници е оповестен от McGill-Queen’s University Press. Това е невиждан, въпреки и своевременен опит на водеща група от най-хубавите следователи на финансови закононарушения в страната, експерти в разузнаването, юристи и мислители за финансови закононарушения.

Широка композиция от мъже и дами, учени и ръководители от частния бранш, те усърдно са събрали всичко, което канадската общност би трябвало да знае за това, което се случва (или не) в Канада, надявайки се, че излагането и разискването на проблемите ще покачат публичната информираност и ще провокират промяна.

Необходими са дейности, защото настоящата обстановката не е хубава, настояват Лойпрехт и Ферил. Глобализацията се трансформира в ускорител на финансовите закононарушения, тъй като управляващите в Канада „ се борят да създадат даже най-необходимото “, без значение координирането на транснационални престъпни следствия, споделят съредакторите.

„ Мръсните пари покачват цената на жилищата, утежняват насилието сред бандите и обвързваните с това престрелки, стоят зад синтетичните опиоиди, които се демонстрират в зараза от свръхдоза, разрешават трафик на хора и други форми на груба употреба, финансират разпространяването на нуклеарни оръжия от държави-измамници, и оказва помощ на злонамерените страни да избегнат интернационалните наказания, като в същото време разрешава задгранична интервенция в демократичните институции на Канада от страна на враждебни държавни и недържавни артисти “, се показва в книгата им.

„ Финансовите измами лишават пенсионните им спестявания на възрастните хора, а ransomware коства на фирмите милиарди в загуби годишно. Обществеността поема разноските: посредством по-високи цени, данъчно облагане (загубени доходи и увеличени фискални разноски за правоприлагането) и възходящи застрахователни награди “, прибавя книгата.

Книгата включва принос на глави от водещи борци против финансовите закононарушения от британска и френска Канада, изследвайки прането на пари, подземното банкиране, проведените незаконни групи и напъните за битка с прането на пари и дейностите на финансовото разузнаване.

Една глава преглежда мистериозната работа на свръхсекретната организация за финансово разузнаване на страната, Центърът за разбор на финансови транзакции и доклади на Канада, прочут като FINTRAC.

Катаржина Макнотън, гостуващ постдокторант в Кралския боен лицей на Канада в Кингстън, Онтарио, разкрива, че FINTRAC създава и доставя огромен размер самодейни разкрития за евентуални огромни финансови закононарушения пред полицейските организации.

Въпреки това, разследващите разкрития постоянно стоят неизползвани или се подхващат дейности от страна на полицейските служби, защото следователите към този момент са затрупани със личната си планина от случаи, написа Макнотън, цитирайки неидентифициран някогашен чиновник на FINTRAC като неин източник. (Същата информация се появи и в осведомителна записка от RCMP по-рано тази година.)

Говорителят на FINTRAC Дарън Гиб оспори изказванията, като сподели, че 96 % от противоположната връзка, която FINTRAC е получила предходната година от правоприлагащите органи и организациите за национална сигурност „ показват, че неговото финансово разузнаване е както скъпо, по този начин и използвано “.

Гиб сподели в изказване по имейл до Global News, че FINTRAC е дал 2085 разкрития на финансово разузнаване предходната година в поддръжка на прането на пари и финансирането на терористична активност сонди в Канада и света – съвсем шест разкрития всеки ден. Разузнавателната информация на центъра е съдействала за 292 огромни, ресурсоемки следствия, както и за „ доста стотици други самостоятелни следствия “ на общинско, провинциално и федерално равнище в цялата страна, добави Гиб.

Друга глава изследва по какъв начин престъпните организации употребяват ръководени от държавното управление казина и покупко-продажби с недвижими парцели, с цел да поддържат своите противозаконни действия и да перат мръсни пари в чистата стопанска система.

Две спомагателни глави изследват подлата природа на по този начин нареченото „ пране на пари, учредено на търговията “, или незаконни организации, употребяващи легален бизнес, с цел да скрият прането на пари от закононарушенията си.

Dirty Money разисква тъкмо какъв брой облаги от незаконни действия се плискат в Канада, с осведомени оценки сред $46,7 и $54 милиарда годишно. Без значение коя оценка предпочитате, тя остава голяма и вземат участие повече от 2000 проведени незаконни групи в цялата страна.

„ Това е еквивалентно на размера на Брутният вътрешен продукт на Нова Скотия през 2018 година “, написа Денис Мюние, някогашен заместник-директор на FINTRAC, трансформирал се в съветник за битка с прането на пари. Мюние изследва дисфункцията на режима за битка с изпирането на пари в Канада в друга глава.

Книгата също по този начин посвещава една глава на изпирането на криптовалута, а друга на положението на регулирането и правоприлагането на изпирането на пари от асистент-професора по право Саана Ахмед от университета в Калгари, което може да ви остави безсънни.

Ахмед изяснява по какъв начин Канада, макар че има мощен режим за пране на пари, генерира неприятни резултати, защото страната няма явен народен ангажимент за противопоставяне на злоупотребите. Страната неведнъж не съумява да извърши обещанията си заради неправилни стъпки, смяна на целите и дефицит на запаси.

Вместо това, прането на пари се появи като промишленост в границите на по-широката канадска политическа стопанска система, твърди Ахмед.

Ангажиментите и изказванията на федералните и провинциалните държавни управления против прането на пари са със съмнителна стойност, когато ги изправите пред множеството видимо спорни и несполучливи политики, слаби разпореждания и безучастие, написа тя.

„ Като се има поради, че демонстрираната и повтаряща се некадърност на страната да извърши обещанията си, какъв брой рационално е презумпцията, че канадската страна желае да предотврати или даже да ограничи прането? “ – пита Ахмед. „ Това е може би повода, заради която канадската страна употребява един набор от политики (регламент за пране), с цел да успокои лобистите за евтини жилища, и различен набор от политики (инвестиционни и имиграционни политики), с цел да отбрани личните си ползи и да смекчи тези, които са почнали да разчитат на изпрани пари за прехраната им. “