Ръководител на фирмата за криптовалута Binance е избягал от ареста в Нигерия, съобщиха властите там.
Надим Анджаруала, британско-кенийски гражданин, беше арестуван през февруари с американския си колега Тигран Гамбарян.
Тяхното задържане дойде, докато нигерийските власти разследваха предполагаеми нарушения от страна на Binance.
Нигерия каза, че г-н Anjarwalla е избягал от страната с "контрабанден паспорт", но източник от семейството каза, че той е напуснал по "законен път".
Binance не коментира обвиненията, пред които е изправена.
"Бяхме наясно, че Надийм вече не е в нигерийски арест. Нашият основен фокус остава върху безопасността на нашите служители и ние работим съвместно с нигерийските власти за бързо разрешаване на този проблем“, каза говорител на Binance.
Г-н Anjarwalla, регионалният мениджър на компанията за Африка и г-н Гамбарян, отговарящ за спазването на финансовите престъпления във фирмата, бяха арестувани на 26 февруари, след като присъстваха на срещи в столицата на Нигерия Абуджа, на които бяха поканени от правителството.
Съобщава се, че властите са поискали да назоват имената на нигерийци, търгуващи на тяхната платформа.
Съд уважи Комисията за икономически и финансови престъпления поискаха двамата ръководители да бъдат задържани за 14 дни, но продължаващото им задържане не беше разрешено от съда и те бяха държани „незаконно“, каза пред BBC източник, близък до семействата.
Те трябваше да се явят отново в съда в началото на следващия месец.
"Служителите, отговорни за задържането на заподозрения, са арестувани и продължава задълбочено разследване за разкриване на обстоятелствата, довели до бягството му от законно задържане, “ каза ONSA.
Нигерийските медии съобщават, че г-н Anjarwalla е помолил пазачите в къща за гости, където е бил държан, да му позволят да отиде до джамията последен Петък, но така и не се върна.
Съобщава се, че властите са конфискували британския му паспорт, но местонахождението на кенийския му паспорт е неизвестно.
Г-н Гамбарян остава в ареста.
Междувременно нигерийските власти официално повдигнаха обвинения за укриване на данъци срещу Binance във Върховния съд в Абуджа, и посочи г-н Anjarwalla сред респондентите.
Федералната служба за вътрешни приходи обвинява платформата за криптовалута в неплащане на данък върху добавената стойност, данък върху доходите на компаниите, неизпълнение на подаване на данъчни декларации и съучастие в подпомагане на клиенти да укриват данъци чрез своята платформа.
Binance не отговори на искане на BBC да коментира тези такси.
Миналия месец , нигерийските власти наложиха строги мерки срещу фирмите за криптовалута като цяло заради обвиненията, че са били използвани за пране на пари и финансиране на тероризъм.
Централната банка на страната твърди, че транзакции на стойност над $26 милиарда (£20,6 милиарда) са преминали през Binance с непроследими източници.
Той обвини платформите във фиксиране на обменни курсове и валутни спекулации, водещи до свободното падане на найрата, местната валута, и нареди на фирмата да плати глоба от $10 млрд.
Binance се смята за една от най-популярните платформи за криптовалута в Нигерия.
Африка най-голямата икономика се бори с икономическа криза, влошена от отслабването на найрата, рязко покачващите се разходи за живот и инфлацията на храните.
Може също да се интересувате от:
Защо икономиката на Нигерия е в такава бъркотияНигерия нарежда на крипто фирмата да плати $10 млрд. Защо Нигерия е глобален лидер в търговията с биткойни Какво е криптовалута и как работи?