Основателят на Binance трябва да получи три години затвор, казват прокурорите
Changpeng Zhao, основателят на гигантската борса за криптовалута Binance, трябва да влезе в затвора за три години, след като наруши закона „на безпрецедентен мащаб” и се признават за виновни в нарушение на пране на пари, пишат федералните прокурори в съдебна документация в сряда. 47, не трябва да получава затвор и да бъде изправен пред присъда пробация с аргумента, че е поел отговорност за престъплението си и е показал ангажимент към филантропия.
Федерален съдия в Сиатъл , Ричард А. Джоунс, е настроен да оцени тези препоръки за дуел по време на изслушването за присъдата на г-н Джао във вторник. Неговата присъда ще бъде най-новата забележителност в поредица от наказателни преследвания, насочени към някои от най-влиятелните фигури в глобалната индустрия на криптовалутите.
Само преди 18 месеца, Mr. Джао, който се издигаше високо като главен изпълнителен директор на Binance, помогна за стартирането на веригата от събития, довели до колапса на FTX, най-големият конкурент на Binance, и лишаването от свобода на основателя на FTX Сам Банкман-Фрайд, който беше осъден на 25 години за измама. Сега г-н Джао е изправен пред собствената си присъда затвор, след като сключи сделка с прокурорите през ноември, признавайки, че не е успял да създаде адекватна система в Binance за предотвратяване на прането на пари.
състояние на стойност 33 милиарда долара, според Forbes.Но години наред той беше преследван от обвинения, че Binance е нарушила закона, за да развие бизнеса си в световен мащаб. През ноември компанията се съгласи да плати 4,3 милиарда долара глоби и реституция на правителството на САЩ, уреждайки обвиненията, че е нарушила икономическите санкции срещу Сирия, Куба и Иран, като същевременно е позволила престъпната дейност да процъфтява на нейната платформа.
Отделно, г-н Zhao се призна за виновен за това, че не е поддържал адекватна програма за борба с прането на пари в Binance. Като част от сделката той се съгласи да плати глоба от 50 милиона долара и да се оттегли като главен изпълнителен директор на Binance. Той беше заменен от Ричард Тенг, бивш регулатор в Сингапур, който беше подготвен да го наследи.
В съдебни документи г-н Джао призна, че дава приоритет на растежа на Binance пред съответствието му. със Закона за банковата тайна, който изисква компаниите да избягват да правят бизнес с престъпници или хора, изправени пред икономически санкции. Той каза на служителите на Binance, че е „по-добре да поискат прошка, отколкото разрешение“, се казва в съдебните документи, и позволи на клиентите на Binance да създават акаунти, без да споделят вида подробна лична информация, която фирмите за финансови услуги обикновено изискват.
„Присъдата на Джао трябва да отразява тежестта на престъпленията му“, пишат прокурорите в документите в сряда. „Джао и Binance излагат на риск клиентите на САЩ, финансовата система на САЩ и националната сигурност на САЩ.“
В своята бележка адвокатите на г-н Джао твърдят, че той заслужава снизхождение, подчертавайки че е дошъл в Съединените щати от дома си в Обединените арабски емирства, за да се признае за виновен. Те пишат, че въпреки че г-н Джао е признал за несъответствие в Binance, той не се е признал за виновен за участие в пране на пари, измама или кражба.
„Г-н. Джао не е символ. Той е предан баща, филантроп“, се казва в записката на защитата. „Той вече показа разкаяние за обидата си и, което е по-важно, се поправи.“
Бележката включваше писма от приятели на г-н Джао и служители на Binance, някои от които писаха че компанията работи усилено, за да си сътрудничи с правоприлагащите организации по света. Адвокатите на защитата определят г-н Джао като „пестелив и смирен“, казвайки, че е възнамерявал да раздаде 90 до 99 процента от богатството си.
Сред авторите на писмата са били и тези на г-н Джао две възрастни деца, и двете студенти в американски университети, и Макс Баукус, бивш американски сенатор и посланик в Китай. В писмото си г-н Баукус, който е работил като съветник на Binance, описва г-н Джао като „почти гений“ и „един от най-достойните хора, които познавам“.
„Впечатлението ми беше, че Binance нарасна експоненциално и стана малко тромав“, написа той. „Сега той ясно разбира, че е трябвало да прояви много повече усърдие.“
След признанието си за виновен г-н Джао остава в Съединените щати, след като съдия Джоунс отхвърли искането му да се върне у дома при семейството си в Дубай преди присъдата му. Прокурорите казаха в бележката, че той е пътувал свободно из цялата страна, включително до Telluride, Col., и Лос Анджелис.
