Подадох сигнал за масивна данъчна измама - и те ме съдиха

" Щяха да ни посрещнат на летищата в 20-футови лимузини и да ни отведат до места като хотел Atlantis в Дубай или Singapore Grand Прикс. Щяха да бъдат изхарчени 100 хиляди в бара. "

През 2013 година Джас Бейнс беше упорит млад юрист, наслаждаващ се на високия живот, който идваше с работата за извънредно печеливш хедж фонд City.

Днес той е без работа и е изгубил множеството от благосъстоянието си, откакто е прекарал години в правосъдни борби и се е опитвал да почисти името си от връзка с голяма данъчна машинация.

Иронията, споделя той, е, че той е освирквал измамата преди всичко – единствено с цел да се окаже една от целите на дело за £1,4 милиарда.

Той разсъждава един месец след края на делото, поставяйки завършек на осем години правни разногласия и едно от най-ценните цивилен каузи, обсъждани в миналото в Обединеното кралство.

Датските данъчни управляващи бяха оставени да ближат раните си, откакто не съумяха да открият, че огромна група обвинени, в това число господин Bains, бяха виновни за големи загуби, които бяха претърпели.

Всичко стартира през 2009 година, когато банкер на име Санджай Шах сътвори основан в Лондон хедж фонд, наименуван Solo Capital. Освен това имаше офиси в Дубай. Това беше една от мрежата от фондове, банки и юридически организации, които трябваше да станат мощно забъркани в по този начин наречената търговия cum-ex.

Това се концентрира върху транзакции, при които акции се продават от един вложител на различен директно преди изплащането на дял (кум или с дивидент), само че се доставят по-късно (без дивидент).

Участниците се възползваха от закъсненията при обработката на продажбата, с цел да основат комплициране по отношение на това кой в действителност има акциите сега, когато дивидентът е изплатен. Тази тактичност разреши на двете страни да изискат отстъпки върху налога, удържан при източника - данък, който беше заплатен единствено един път, когато дивидентът беше публикуван.

Отвън беше комплицирано, само че за участващите докара до все по-големи и по-сложни покупко-продажби, които в последна сметка костваха милиарди на данъкоплатците в цяла Европа.

Първоначално стана известен в Германия, преди да се популяризира в други страни, в това число Франция, Белгия, Италия и Австрия. Solo Capital се насочи към Дания, като по-голямата част от покупко-продажбите cum-ex се правят от 2013 година нататък.

Яс Бейнс се причисли към компанията през 2010 година като неин основен юрист, само че продължи да управлява офиса в Лондон. По това време Solo беше „ сполучлива компания, която правеше пари в пет или шест разнообразни области сносно “.

А правенето на пари означаваше да се наслаждаваш на светския живот, като личният състав пътуваше тук-там като Лас Вегас, Сингапур и Дубай.

„ Какво ще кажа за Санджай знае по какъв начин да провежда празненство ", споделя той.

„ Веднъж бяхме в клуб Ku De Ta в хотел Marina Bay Sands в Сингапур. Той купи 20 бутилки ретро шампанско Dom Perignon и хората просто се пръскаха с това.

" Хората го оприличиха на Вълка от Уолстрийт и други сходни. "

Не свърши дотук. " Санджай провежда частни концерти в Дубай с Принс. Малка стая с него и приятелите му за три или четири милиона $ за вечер... частни концерти със Снууп Дог. "

До средата на 2014 година обаче господин Бейнс се разбра с шефа си и напусна компанията поради съперник. По това време транзакциите cum-ex, ориентирани към Дания, внезапно се усилиха.

" Чувах от хора, които са напуснали Соло, че Санджай е правил някои огромни покупко-продажби през 2014 година, само че вижте, аз продължих напред, това нямаше доста общо с мен ", споделя той.

" Но тогава чух, в действителност Санджай се е доближил до 100 милиона евро в покупко-продажби от Дания през 2013 година, по-близо до 250 милиона евро през 2014 година и той търсеше милиард през 2015 година "

Звъняха алармени звънци.

" Мислех, че това не може да е вярно. Не че смятах покупко-продажбите за невалидни или незаконни по някакъв метод. Просто всяка страна, от която са източени милиарди евро, ще крещи за кърваво ликвидиране. "

Solo Capital не беше единствената компания, ориентирана в този момент към Дания. Други се намесваха в действието. Джас вярваше, че е единствено въпрос на време къщата от карти да се срути.

" Бях много убеден, че не съм направил нищо неприятно, само че знаех, че в случай че това продължи и избухне в зрелищен жанр, ще бъда притеглен ", изяснява той.

Имайки това поради, през 2015 година той реши да скапе свирка.

Той се свърза с датски юрист, който на собствен ред го свърза с датската полиция. Той прекара две години и половина, с цел да им помогне да схванат по какъв начин работи измамата cum-ex.

Датските прокурори не се насочиха към господин. Вниманието им беше концентрирано върху господин Шах. В последна сметка той беше екстрадиран от Дубай, с цел да бъде изправен пред обвинявания в машинация – и през декември предходната година беше наказан на 12 години затвор class= " sc-f98b1ad2-0 gXmhTb " > „ Невъзможно да си намеря работа “

Но когато датската данъчна работа, Skatteforvaltningen (Skat), стартира големия си случай, търсейки възобновяване на изгубените пари, господин Бейнс беше един от повече от 100-те физически и корпоративни обвинени, в началото набелязани - дружно с господин Шах.

С този правосъден развой не можеше да става и дума да работи като юрист или да получи роля в Лондонското Сити. долари по дело за интернационална данъчна машинация ", споделя той.

Въпреки това, през октомври съдията от Върховния съд господин Андрю Бейкър отхвърли изказванията на Скат.

Признавайки, че „ алчността може да бъде мощен претекст и считам, че е имало забележителен претекст лакомия тук ", той въпреки всичко заключи, че Skat не е съумял да потвърди, че е бил жертва на машинация.

" Контролът на органа за оценка и погашение на искове за възобновяване на налог върху дивидентите беше толкоз нежен, че не съществуваше ", сподели той.

Това наподобява повтори изказване, направено преди този момент от господин Шах в изявление за немска телевизия през 2021 година, което също беше представено в решението:

„ Защо ще заплащат години и години и по-късно, след четири години заплащания, споделят: „ О, направихме неточност или бяхме излъгани “ “, той сподели.

" Ако има огромен знак на улицата, който споделя " апелирам, помогнете си ", тогава аз или някой различен ще отиде и ще си помогне. " споделя, късмет да продължиш напред.