Политика на ЕС. Управляван от малки деца, базиран в древен Египет: добре дошли в странния свят на фиктивни компании
Милиони неправдоподобно регистрирани юридически структури представляват риск от пране на пари или укриване на данъци и санкции, казаха на Euronews.
Европа е дом на потенциално милиони празни фиктивни компании, които могат да бъдат използвани за укриване на данъци или санкции или за пране на пари, показват последните данни.
Сега законодателите на ЕС агитират за повече да се направи срещу тези празни корпоративни структури, които потенциално предлагат бягство от европейски данъци и санкции срещу Русия.
Последни данни от Moody's показват близо 5 милиона заподозрени компании само в Обединеното кралство, докато ЕС натрупва близо 4 милиона – с Франция и Кипър начело.
Фирмата за анализи претърси стотици милиони компании и лица, за да търси съмнителни данни, като липса на бизнес активност и връзки с високорискови юрисдикции – и направи някои забележителни констатации.
Хиляди директори на регистрирани компании са неправдоподобно записани като на възраст под пет години – а една белгийска фирма се управлява от човек на възраст над 900 години, установи докладът.
Въпреки че подобни грешки може да се дължат на дебели пръсти по клавиатурата, а не на хитра дейност, те сочат към по-широки проблеми, каза Тед Дата от Moody's пред Euronews.
„Това вероятно е индикатор за система, която не е също е финансиран, или система, която не е толкова систематична, колкото може да бъде“, каза Дата, който ръководи екипа за спазване на финансовите престъпления във фирмата.
Той отбеляза липсата на ресурси в официалните регистри като Камарата на компаниите в Обединеното кралство – недостатък, който „сам по себе си предизвиква безпокойство, защото така влизате във финансовата система.“
Пирамидална схема
Част от вината може да се хвърли на в краката на адвокати и посредници, които помагат на свръхбогатите да скрият богатството си зад сложни корпоративни структури, с малко регулации и малко проверки, каза Дата.
Но нещата може да са на път да се променят с наскоро договорения ЕС правила за борба с изпирането на пари, които изискват от доставчиците на доверителни и фирмени услуги да проверяват самоличността на клиентите точно както правят банките.
Данъчният орган на Обединеното кралство HMRC също започна да глобява някои посредници за небрежност, отбеляза Datta.
Но дори той е объркан защо някои фиктивни данни на компанията са толкова очевидно фалшиви. Има повече от 22 000 фирми, чийто регистриран адрес са Великите пирамиди в Египет.
Някои твърдят, че има законни причини за създаване на фиктивни компании – като защита на корпоративната интелектуална собственост или за структуриране на инвестициите на частен капитал фирми.
Съмнителното признание на Обединеното кралство за оглавяване на таблицата на Moody's може да означава, че това е най-привлекателното място за перачите на пари – или може просто да отразява факта, че страната е сравнително прозрачна със своята информация, каза Дата.
Също така, естествено е голяма юрисдикция с много корпорации да генерира повече сигнали. Ако погледнете дела на регистрираните компании, които сигнализират, места като Панама, Швейцария и Кипър водят групата.
„Самият индикатор е точно това, което казва, това е индикатор,“ Дата каза, добавяйки, че анализаторите трябва „да погледнат хората зад фиктивна компания... за да видят дали има други признаци на престъпна дейност“.
Натиск върху законодателя
Но депутатите от ЕС са настояват за действие – и не изглеждат притеснени от съпътстващи щети в пазарен сегмент, който смятат за имащ малка стойност.
„Не виждам доста сериозни причини, поради които да имате фиктивни компании,“ Пол Танг (Холандия, Социалисти и демократи) каза пред Euronews, цитирайки проблематичното им въздействие върху събирането на данъци и руските санкции.
„Трябва да увеличим приходите, като се справим с избягването на данъци, а фиктивните компании са в основата на това“, добави Танг, който председателства данъчната комисия на Европейския парламент. Това, че политиците трябва да се заемат с проблема, е „неразумно“, каза той.
Танг подкрепя новите закони на ЕС, предложени от Комисията през 2021 г., според които компании с подозрителна дейност потенциално ще бъдат лишени от данъчни облекчения въз основа на техните приходи, трансгранична дейност и управление.
Директивата Unshell, както е известна, е „много целенасочен инструмент“, каза Танг, който засяга само малка част от компаниите.
Но за да влезе в закон, предложението се нуждае от единодушна подкрепа от всичките 27 членки на ЕС – включително Люксембург, основен финансов център, който комисията обвини в улесняване на агресивното данъчно планиране.
Правителствата бавят своите фута по въпроса.
На кръстосан въпрос от Tang на скорошно изслушване, белгийският министър на финансите Винсент Ван Петегем каза, че иска допълнителен анализ, преди да придвижи файла Unshell напред, посочвайки опасения относно административната тежест.
>
Тъй като настоящият председател на Съвета на ЕС Белгия бърза да приключи пакет от законодателство преди европейските избори през юни, Танг каза, че се надява Ван Петегем да погледне отново досието.
Твърде неясно?
Все още има истински въпрос за това как можете да проверявате компании за съмнителна дейност, като използвате законодателство.
Направете критериите твърде неясни или широки и това създава документация и правна несигурност. Твърде прецизно – просто изберете компании с трима или по-малко служители например – и потенциалните перачи на пари могат просто да наемат четвърти.
Дата нарича това „безкрайната игра“, която се играе между налагащите мръсни -паричните правила и онези, които се опитват да ги променят или нарушават.
„Това, което се опитваме да направим и нашите клиенти се опитват да направят, е да повишим цената“ на прикриването на богатството, каза Дата.
„Всяка година, всяка регулация, всяко ново прозрение просто го прави по-трудно, отблъсква повече хора“, каза той. „Това е всичко, което наистина можете да направите.“
