Политика на ЕС. Управляван от малки деца, базиран в древен Египет: добре дошли в странния свят на фиктивни компании

Милиони неправдоподобно регистрирани юридически структури съставляват риск от пране на пари или укриване на налози и наказания, споделиха на Euronews.

Европа е дом на евентуално милиони празни фиктивни компании, които могат да бъдат употребявани за укриване на налози или наказания или за пране на пари, демонстрират последните данни.

Сега законодателите на Европейски Съюз пропагандират за повече да се направи против тези празни корпоративни структури, които евентуално оферират бягство от европейски налози и наказания против Русия.

Последни данни от Moody's демонстрират близо 5 милиона обвинени компании единствено в Обединеното кралство, до момента в който Европейски Съюз натрупва близо 4 милиона – с Франция и Кипър отпред.

Фирмата за разбори претърси стотици милиони компании и лица, с цел да търси съмнителни данни, като липса на бизнес интензивност и връзки с високорискови юрисдикции – и направи някои забележителни констатации.

Хиляди шефове на регистрирани компании са неправдоподобно записани като на възраст под пет години – а една белгийска компания се ръководи от човек на възраст над 900 години, откри отчетът.

Въпреки че сходни неточности може да се дължат на дебели пръсти по клавиатурата, а не на хитра активност, те сочат към по-широки проблеми, сподели Тед Дата от Moody's пред Euronews.

„ Това евентуално е знак за система, която не е също е финансиран, или система, която не е толкоз систематична, колкото може да бъде “, сподели Дата, който управлява екипа за съблюдаване на финансовите закононарушения във компанията.

Той означи неналичието на запаси в формалните регистри като Камарата на фирмите в Обединеното кралство – минус, който „ самичък по себе си провокира безпокойствие, тъй като по този начин влизате във финансовата система. “

Пирамидална скица

Част от виновността може да се хвърли на в краката на юристи и медиатори, които оказват помощ на свръхбогатите да скрият благосъстоянието си зад комплицирани корпоративни структури, с малко регулации и малко инспекции, сподели Дата.

Но нещата може да са на път да се трансформират с неотдавна контрактувания Европейски Съюз правила за битка с изпирането на пари, които изискват от доставчиците на доверителни и фирмени услуги да ревизират самоличността на клиентите тъкмо както вършат банките.

Данъчният орган на Обединеното кралство HMRC също стартира да глобява някои медиатори за немарливост, означи Datta.

Но даже той е комплициран за какво някои фиктивни данни на компанията са толкоз явно подправени. Има повече от 22 000 компании, чийто регистриран адрес са Великите пирамиди в Египет.

Някои настояват, че има законни аргументи за основаване на фиктивни компании – като отбрана на корпоративната интелектуална благосъстоятелност или за структуриране на вложенията на частен капитал компании.

Съмнителното самопризнание на Обединеното кралство за оглавяване на таблицата на Moody's може да значи, че това е най-привлекателното място за перачите на пари – или може просто да отразява обстоятелството, че страната е относително транспарантна със своята информация, сподели Дата.

Също по този начин, естествено е огромна пълномощия с доста корпорации да генерира повече сигнали. Ако погледнете каузи на записаните компании, които алармират, места като Панама, Швейцария и Кипър водят групата.

„ Самият знак е тъкмо това, което споделя, това е знак, “ Дата сподели, добавяйки, че анализаторите би трябвало „ да погледнат хората зад фиктивна компания... с цел да видят дали има други признаци на незаконна активност “.

Натиск върху законодателя

Но депутатите от Европейски Съюз са упорстват за деяние – и не наподобяват обезпокоени от съпътстващи вреди в пазарен сегмент, който считат за имащ дребна стойност.

„ Не виждам много съществени аргументи, заради които да имате фиктивни компании, “ Пол Танг (Холандия, Социалисти и демократи) сподели пред Euronews, цитирайки проблематичното им влияние върху събирането на налози и съветските наказания.

„ Трябва да увеличим приходите, като се оправим с избягването на налози, а фиктивните компании са в основата на това “, добави Танг, който ръководи данъчната комисия на Европейския парламент. Това, че политиците би трябвало да се заемат с казуса, е „ безразсъдно “, сподели той.

Танг поддържа новите закони на Европейски Съюз, препоръчани от Комисията през 2021 година, съгласно които компании с подозрителна активност евентуално ще бъдат лишени от данъчни облекчения въз основа на техните доходи, трансгранична активност и ръководство.

Директивата Unshell, както е известна, е „ доста целеустремен инструмент “, сподели Танг, който визира единствено дребна част от фирмите.

Но с цел да влезе в закон, предлагането се нуждае от единомислеща поддръжка от всичките 27 членки на Европейски Съюз – в това число Люксембург, главен финансов център, който комисията упрекна в улеснение на агресивното данъчно обмисляне.

Правителствата бавят своите фута по въпроса.

На пресечен въпрос от Tang на скорошно чуване, белгийският министър на финансите Винсент Ван Петегем сподели, че желае спомагателен разбор, преди да придвижи файла Unshell напред, акцентирайки опасения по отношение на административната тежест.

>

Тъй като актуалният ръководител на Съвета на Европейски Съюз Белгия бърза да завърши пакет от законодателство преди европейските избори през юни, Танг сподели, че се надява Ван Петегем да огледа още веднъж досието.

Твърде неразбираемо?

Все още има същински въпрос за това по какъв начин можете да проверявате компании за съмнителна активност, като употребявате законодателство.

Направете критериите прекомерно неразбираеми или необятни и това основава документи и правна неустановеност. Твърде точно – просто изберете компании с трима или по-малко чиновници да вземем за пример – и евентуалните перачи на пари могат просто да наемат четвърти.

Дата назовава това „ безкрайната игра “, която се играе сред налагащите мръсни -паричните правила и тези, които се пробват да ги трансформират или нарушават.

„ Това, което се опитваме да създадем и нашите клиенти се пробват да създадат, е да повишим цената “ на прикриването на благосъстоянието, сподели Дата.

„ Всяка година, всяка регулация, всяко ново просветление просто го прави по-трудно, отблъсква повече хора “, сподели той. „ Това е всичко, което в действителност можете да извършите. “