Политика на ЕС. Законодателите приближават сделката за справяне с мръсните пари на футбола
Нов закон на ЕС, който трябва да бъде договорен в сряда, може да означава допълнителни проверки за големите футболни клубове и ограничаване на използването на пари в брой
ЕС е на крачка от постигането на нови ограничения срещу изпирането на пари за големите футболни клубове, плащанията в брой и свръхбогатите.
Въпреки че преговорите по регламента за борба с изпирането на пари основан през декември, законодателите и правителствата са готови да разширят обхвата му, след като глобалните стандартисти обърнаха внимание на големите и често необясними потоци от пари, протичащи през международния футбол.
Среща, която ще се проведе в сряда вечерта. , известен като трилог, вероятно ще финализира новата регулация на блока срещу прането на пари, казаха двама източника, запознати с преговорите, пред Euronews, което означава, че може да бъде включено в устава навреме за европейските избори през юни.
Съществуващите закони срещу изпирането на пари изискват от задължени субекти като банки и агенти за недвижими имоти да извършват проверки на миналото на своите клиенти.
Разширението към футболния сектор „ще се прилага само за най-рисковите транзакции“, като като тези с инвеститори, агенти и спонсори, се казва в документ, изготвен от белгийското правителство, което в момента председателства междуправителствените преговори по закона, с дата 6 януари и видяно от Euronews.
Това предполага, че обикновените фенове няма да имат нужда имат лична карта одобрена за закупуване на сезонен билет.
Все още не е ясно дали футболните агенти също ще бъдат задължени субекти и дали държавите-членки могат да освободят отбори, чийто финансов, трансграничен или лига статус предполага, че са по-ниски риск.
Новите правила, които трябва да бъдат съвместно съгласувани от законодателите и държавите-членки, които се срещат в Съвета на ЕС, също са спорни за забрана на парични транзакции над 10 000 евро – въпреки че Европейският парламент настоява за по-ниска граница от 7 000 евро.
Разговорите за борба с прането на пари се провалят на фона на разривите във футбола и супербогатитеНо евродепутатите може да постигнат своето в опит да наложат допълнителни проверки на супербогатите.
Правилата за висока нетна стойност не трябва да означават „стигматизиране на клиентите само въз основа на тяхното богатство“, пише белгийският вестник, но те биха означавали, че банките и доставчиците на доверие трябва да проверяват източника на средства, когато предлагат персонализирани услуги за управление на инвестиции на всеки клиент с активи над 5 милиона евро.
Преразглеждането на правилата на ЕС срещу прането на пари следва поредица от скандали, включително обработката на мръсни руски средства в Danske Bank.
Футболният сектор е особено податлив на скандали и олигархът Роман Абрамович беше принуден да продаде ФК Челси, след като беше санкциониран заради предполагаемите си връзки с Владимир Путин.
Дори сделката да е договорени в сряда, блокът все още не е измислил къде да разположи нова агенция за борба с прането на пари, която ще контролира 40 големи банки.
Изслушванията сред деветте града, които кандидатстват за домакинство, включително Франкфурт, Париж, Мадрид и Рим, трябва да се проведат през седмицата, започваща на 29 януари.
